Ухвала суду № 73801657, 05.05.2018, Острозький районний суд Рівненської області

Справа № 567/1194/17 .

У Х В А Л А

05.05.2018 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі Гічиновська Я.В.

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12017180170000422 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Калауром О.Л., клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

03.05.2018 слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "Кредобанк", АТ "ОСОБА_3 Аваль", ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Банк "ОСОБА_4", які становлять банківську таємницю, а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ "Арма ОСОБА_4", (ЄДРПОУ 39531763) р/р № 26002056133393, відкритого у ПАТ КБ "ПриватБанк" фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №26002056133393 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ "Арма ОСОБА_4", (ЄДРПОУ 39531763) р/р № 26002056133393 відкритого у ПАТ КБ "ПриватБанк", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №26002056133393, у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у ПАТ КБ ПриватБанк (ПриватБанк Україна), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку НВКПФ "Захист Рослин 2000", (ЄДРПОУ 31007472) р/р № 2600501820686, відкритого у ПАТ «Кредобанк», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №2600501820686 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку НВКПФ "Захист Рослин 2000", (ЄДРПОУ 31007472) р/р № 2600501820686, відкритого у ПАТ "Кредобанк", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №2600501820686 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ПАТ "Мшанецьке", (ЄДРПОУ 00387022) р/р № 26009267767, відкритого у АТ "ОСОБА_3 Аваль", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ПАТ "Мшанецьке", (ЄДРПОУ 00387022) р/р № 26009267767, відкритого у АТ "ОСОБА_3 Аваль", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку №26009267767 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у "ОСОБА_3 Аваль"; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ "Імпорт Партс", (ЄДРПОУ 40887322) р/р №26005013057778, відкритого у ПАТ "Сбербанк", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № 26005013057778 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ "Імпорт Партс", (ЄДРПОУ 40887322) р/р № 26005013057778, відкритого у ПАТ "Сбербанк", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку №26005013057778 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у ПАТ "Сбербанк"; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ "СП Мелихівське", (ЄДРПОУ 00707188) р/р № 260050147077, відкритого у ПАТ "Банк "Граніт", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № 260050147077 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ "СП Мелихівське", (ЄДРПОУ 00707188) р/р №260050147077 відкритого у ПАТ "Банк "ОСОБА_4", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку №260050147077 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у ПАТ "Банк "ОСОБА_4".

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12017180170000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що зазначені дані мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілих, перерахунку грошових коштів із рахунку ТОВ "Інновер Агро", відкритого в ПАТ «ВіЕс Банк», на рахунки інших фірм, в тому числі фіктивних, і їх подальшого використання та є необхідними для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив задовольнити.

Представники ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "КредоБанк", АТ "ОСОБА_5 Аваль", ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Банк Грант", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.09.2017 року за заявою ОСОБА_6 до ЄРДР за №12017180170000422 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2018 року до Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від керівника ФГ "Карат" ОСОБА_6 про заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 371374,75 грн. шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, що мало місце 04.09.2017р.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а самебанківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост.163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись з зазначеним клопотанням, слідчий, як на доказ, посилається на виписку руху коштів по рахунку, копія якого виготовлена неякісно, що частково унеможливлює її текстове відтворення, а також на рапорт ст. інспектора Департаменту кіберполіції НП України, згідно якого ТОВ "Інновер Агро" перераховувало кошти, здобуті злочинним шляхом, на рахунки інших субєктів господарської діяльності: ТОВ "Арма ОСОБА_4", НВКПФ "Захист Рослин", ПАТ "Мшанецьке", ТОВ "СП Мелихівське".

Водночас, клопотання не містить відомостей про подальше зясування обставин перерахування коштів ТОВ "Інновер Агро" зазначеним субєктам підприємницької діяльності, та відсутні відомості що підтверджують що вказані дії не повязані з господарською діяльністю зазначеного товариства, та не зазначено доказів, що підтверджують вказані обставини (протоколів допиту уповноважених осіб зазначених підприємств, копії договорів, тощо). Натомість в судовому засдіанні слідчий пояснив, що представники ТОВ "Інновер Агро" а також товариств, на рахунки яких було перераховано кошти, на даний час не допитані.

Окрім того, слідчим не зазначено обгрунтувань необхідності надання доступу до відомостей про подальший рух коштів з зазначених рахунків.

Будь-яких інших доказів слідчим в судове засідання не надано.

Водночас, в судовому засіданні слідчим не наведено достатніх обґрунтувань щодо необхідності надання доступу до інформації в період часу з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та роздруківки фотографій осіб, що знімали кошти з даних рахунків.

Таким чином, з матеріалів клопотання не вбачається та слідчим не надано суду доказів, які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та необхідність такого втручання в діяльність банківських установ та субєктів підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що дане клопотання є безпідставним та не підтверджене доказами, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.131,132,163-165, 309 КПК України

ухвалив:

в задоволенні клопотання слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №12017180170000422 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1