Ухвала суду № 73797415, 05.05.2018, Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 215/1720/18

1-кс/215/493/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: слідчого судді – Науменко Я.О.,

за участю: секретаря – Азаренко К.М.,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12018040760000167 від 20.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2018 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2.

В клопотанні слідчий зазначає, що 19.01.2018 до СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області від ПРАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ОСОБА_3 – ПРАТ «ПІВНГЗК) надійшла заява про незаконне заволодіння грошовими коштами ПРАТ «ПІВНГЗК» в сумі 111 254, 53 гривень у вигляді заробітної плати.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018040760000167 від 20.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування долучено до матеріалів кримінального провадження документ (звіт корпоративного розслідування) з приводу безпідставного нарахування заробітної плати помічнику машиніста бурової установки ОСОБА_4, зокрема даним корпоративним розслідуванням встановлено, що 16.05.2005 у ПАТ «ПІВНГЗК», згідно наказу № 504 на посаду помічника машиніста бурової установки виробничого бурового дільниці № 6 Першотравневого кар’єру був прийнятий ОСОБА_4. В подальшому 03.03.2006 наказом № 284, він був переведений на посаду машиніста бурової установки.

Відповідно до наказу № 723 від 24.09.2015. на основі особистої заяви ОСОБА_4 переведений на посаду помічника машиніста бурової установки в кар’єрі виробничого бурового дільниці № 6 Першотравневого кар’єру з 2-х змінним 4-х змінним бригадним графіком роботи, тривалістю робочої зміни 12 годин.

Приблизно з початку 2016 року по 08.10.2017 року помічник машиніста бурової установки ОСОБА_4 маючи умисел отримання незаконного прибутку, шляхом отримання виплат по трудовому договору, при забезпеченні зі сторони посадових осіб виробничого бурового дільниці № 6 Першотравневого кар’єру внесення неправдивих відомостей в книгу видачі наряду на виробництво робіт і відповідних відміток в табель обліку робочого часу, систематично не виходив на роботу, відповідно встановленому йому трудовому графіку.

Вказана обставина стала ймовірною в результаті умисного укриття відповідальними особами виробничого бурового дільниці № 6 фактів не виходу на роботу ОСОБА_4 зокрема зі сторони майстрів гірничих в кар’єрі, котрі у відповідності з посадовою інструкцією, здійснюють правильне і своєчасне оформлення первинних документів по обліку робочого часу.

Достовірно знаючи, що помічник машиніста бурової установки ОСОБА_4 систематично не виходив на роботу, майстри гірничі в кар’єрі і особи їх заміщуючі при доведенні на предзмінних зборах письмових нарядів на виробництво робіт в відповідності до Положення про порядок видачі нарядів на виробництво робіт в ПАТ «ПІВНГЗК» маючи матеріальну зацікавленість в отриманні грошової винагороди за свої дії, під приводом виконання усних вказівок керівництва в відсутності ОСОБА_4 вносили недостовірні записи в книгу нарядів про видачу останньому нарядів на виробництво робіт, а також відповідних граф власноруч підроблювали його підписи про отримання і виконання нарядів.

В подальшому табеля обліку робочого часу і книгу нарядів з недостовірною інформацією відносно помічника машиніста бурової установки ОСОБА_4 майстрами гірничих в кар’єрі передавалась спеціалісту по управлінню персоналом в структурних підрозділах відділу охорони праці і заробітної плати ОСОБА_5, на основі котрих остання вносила відомості в систему SAP в результаті чого, виконувались розрахунки грошових виплат ОСОБА_4

С метою документального підтвердження факту формального працевлаштування помічника бурової установки ОСОБА_4 робітники ТОВ «БСГ» проаналізували книгу нарядів, табеля обліку робочого часу, журнали прийому - передачі змін бурових станків, журнали інструктажів по питанню охорони праці на робочому місці за період з січня 2016 по жовтень 2017 року.

В процесі аналізу книги нарядів встановлено, що записи про видачу ОСОБА_4 письмових нарядів на виконання робіт по обслуговуванню бурових станків, вносились:

В 2016 році майстром гірничим в кар’єрі ОСОБА_6 (01.02.2016 – 15.08.2016, 14.09.2016-15.11.2016, 01.12.2016 -05.12.2016), а також особами тимчасово виконуючими обов’язки майстра в кар’єрі, помічником машиніста бурової установки ОСОБА_7 (01.01.2016-31.01.2016,) ОСОБА_8Є.(06.09.2016, 08.09.2016) і ОСОБА_9 (16.08.2016 -04.09.2016, 10.09.2016-12.09.2016, 08.09.2016, 17.11.2016-30.11.2016) по усній вказівці начальника виробничого бурового дільниці ОСОБА_10:

В 2017 майстром гірничим в кар’єрі ОСОБА_11С.(12-13.02.2017, 20.02.2017-21.03.2017, 27.03.2017-04.05.2017) ОСОБА_12 (15.05.2017-09.06.2017, 03.07.2017 09.07.2017) ОСОБА_3 (03.09.2017, 09.08.2017, 12.08.2017, 02.09.2017), а також особами тимчасово виконуючими обов’язки майстра гірничого в кар’єрі, помічником машиніста бурової установки ОСОБА_7 (15.02.2017-19.02.2017 р.) ОСОБА_13 (06-14.05.2017, 04.09.2017-04.10.2017) і ОСОБА_14С.(11.08.2017), машиністом бурової установки ОСОБА_15 ( 23-25.03.2017 - по усній вказівці майстра гірничого в кар’єрі ОСОБА_16С.)

При цьому в ході вивчення журналів прийому-передачі змін бурових станків за період 2016-2017 роки встановлено, що записи про наявності помічника машиніста бурової установки ОСОБА_4 в зміні на бурових станках в відповідності записам в книгах нарядів про видачу ОСОБА_4 нарядів виробництві робіт, відсутні.

Крім того, відомості котрі зазначені в вищезазначеному звіті підтверджуються протоколами допитів свідків ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_18С, ОСОБА_12, ОСОБА_19, ОСОБА_20

Також під час досудового розслідування встановлено, що заробітну плату ОСОБА_4, нараховували на картковий рахунок 26254974455457 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» (ОСОБА_3 - ПАТ «ПУМБ»). З метою встановлення всіх фігурантів даного кримінального правопорушення, з’ясування хто саме отримував (знімав) нараховану заробітну плату ОСОБА_4, за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017 до ПАТ «ПУМБ» 11.04.2018 направлено запит №48.6/3-3421, з проханням надати належним чином завірені копії документів про рух грошових коштів по рахунку 26254974455457 отримувач ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017, фотознімки з електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, котрі призначені для здійснення автоматизованих операцій з видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток (далі – банкоматів), де знімались гроші за вищезазначений період по рахунку 26254974455457; документи, котрі стали підставою для відкриття рахунку 26254974455457; інформація за якими адресами знімалися грошові кошти із рахунку 26254974455457 у період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017.

Однак, 25.04.2018 від ПАТ «ПУМБ» телефоном надійшло повідомлення про те, що запитувана інформація належить до банківської таємниці та дана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, яке розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, Телефон 1: +380442317000, Телефон 2: +380442317100, Телефон 3: НОМЕР_1, а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку 26254974455457 отримувач ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017, фотознімки з електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, котрі призначені для здійснення автоматизованих операцій з видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток (банкоматів) де знімались гроші за вищезазначений період по рахунку 26254974455457; документи, котрі стали підставою для відкриття рахунку 26254974455457, інформація, за якими адресами знімалися грошові кошти із рахунку 26254974455457 у період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017 із зазначенням точного часу проведення даних операцій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів, та вищевказані документи не є легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вони належить, у зв'язку з цим вищевказані документи містять банківську таємницю, персональні дані та були предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження їх секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання за судовим викликом не прибув, причини неприбуття суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не зазначив прізвище, ім'я та по батькові членів слідчої групи та прокурорів групи прокурорів у даному провадженні, яким, зокрема, просить надати право тимчасового доступу до речей і документів, а відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах відноситься інформація, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково, надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829, яке розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, Телефон 1: +380442317000, Телефон 2: +380442317100, Телефон 3: НОМЕР_1, а саме до: документів про рух грошових коштів по рахунку 26254974455457 отримувач ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017; фотознімків з електронних програмно-технічних комплексів з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, що призначені для здійснення автоматизованих операцій з видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток (банкоматів) де знімались гроші за вищезазначений період по рахунку 26254974455457; документів, які стали підставою для відкриття рахунку 26254974455457; інформації за якими адресами знімалися грошові кошти із рахунку 26254974455457 у період часу з 01.01.2016 по 31.10.2017 із зазначенням точного часу проведення даних операцій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: