Ухвала суду № 73796197, 05.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1853/18

Провадження № 1-кс/202/1134/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до управління захисту економіки в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , за фактом незаконного використання персональних даних при державній реєстрації ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864).

Так, гр. ОСОБА_4 вказав, що свої персональні дані нікому не передавав, паспорт громадянина України не втрачав, жодних довіреностей на представництво інтересів не надавав та в період часу з травня 2016 по жовтень 2017 коли було укладено договори між ТОВ «Компанія «Профі- Строй» та державними підприємствами знаходився на строковій службі в лавах Збройних Сил України у військовій частині № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 .

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 з 24.09.2015 призначений на посаду засновника, директора та бухгалтера у ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 1) без його відома.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) встановлено, що підприємство здійснювало закупівлю товарів (робіт, послуг) у період 2015-18 рр. на загальну суму понад 40,1 млн. грн., в тому числі: у ТОВ «Дніпровський завод спеціального обладнання та матеріалів» (ЄДРПОУ 35268574 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Квітки-Основ`яненка, буд. 5) на суму 3,3 млн. грн., ТОВ «НВП «Елемент» (ЄДРПОУ 32884924, зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, буд. 10А) на суму 678 тис. грн., ТОВ «Спец-майстер» (ЄДРПОУ 38901819 зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 42, кв. 232) на суму 6,4 млн. грн.

У ході аналізу встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у період 2015-18 років здійснювало поставку товару на загальну суму понад 40 млн. грн., в тому числі: до ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) (електрощітки, свердла, лещата тощо) на суму 19,5 млн. грн., ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ЄДРПОУ 24584661 засновник якої Міністерство енергетики та вугільної промисловості України) на суму 10,9 млн. грн.

Також встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» у вищезазначений період приймає участь у держаних закупівлях, з яких підписано 36 договорів на загальну суму 24 856 300.90 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія «Профі-Строй» встановлено, що невстановлені особи, за допомогою підконтрольних підприємств здійснили привласнення державних грошових коштів понад 20 000 000 грн.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «Компанія «Профі-Строй» є ОСОБА_4 .

Також відповідно до витягу, вбачається що Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради в період 2015 - 2016 років внесено зміни про юридичну особу.

19.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864), яка перебувала у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

В ході аналізу отриманих документів реєстраційної справи встановлено наступне.

26.06.2015 відповідно до наказу №1/19 ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора підприємства ТОВ «Компанія «Профі-Строй».

Однак, 26.04.2018 в ході досудового розслідування був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що ніякого відношення до ТОВ «Компанія «Профі-Строй» не має. Ніяких взаємовідносин з даним підприємством він не має. До державних органів з метою реєстрації або внесення змін підприємства не звертався

Також встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Профі-Строй» №01-15 від 23.09.2015, ОСОБА_4 був присутній під час зборів, та ознайомлений із прийнятим рішенням, а саме про призначення його на посаду директора товариства.

Також, в ході аналізу вилучених документів реєстраційної справи вбачається що гр. ОСОБА_4 був особисто присутній під час проведення державним реєстратором ОСОБА_6 дій пов`язаних із зміною відомостей про ТОВ «Компанія «Профі-Строй», а також особисто надавав необхідні для вчинення реєстраційних дій документи.

20.04.2018 в якості свідка був допитаний ОСОБА_4 , який вказав що він не приймав участь у придбанні ТОВ «Компанія «Профі-Строй», не вносив жодних змін до правовстановлюючих документів, нікому не надавав довіреностей для представництва інтересів у державних органах. Також, ОСОБА_4 вказав, що особи на ім`я ОСОБА_7 1983 р.н. та ОСОБА_8 1962 р.н. йому невідомі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) як суб`єкт господарювання перебуває на обліку у Лівобережній об`єднаній державній податковій інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39499924), розташованій за адресою : м. Дніпро, пр. Слобожанський 95А.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.05.2018 надано тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39499924) за період з моменту взяття на облік підприємства ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) по 27.04.2018 рік.

03.05.2018 отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, в тому числі до актів про результати камеральної перевірки ТОВ «Компанія «Профі-Строй» №24065/04/36-12-13/36726864 від 16.11.2017; №24007/04-36-12-13/36726864 від 16.11.2017 та №1072/15-11-36720864 від 14.03.2013

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області проводились перевірки ТОВ «Компанія «Профі-Строй» в інший період, а саме : 07.02.2018 (камеральна перевірка); 10.04.2018 (документальна позапланова виїзна); 15.06.2016 (зустрічна звірка); 15.06.2016 (зустрічна звірка); 29.07.2016 (зустрічна звірка); 10.11.2016; 12.12.2016 (зустрічна звірка); 09.02.2015 (зустрічна звірка); 01.04.2015 (зустрічна звірка); 05.04.2013 (зустрічна звірка); 10.06.2013 (документальна позапланова невиїзна), однак, матеріали вищезазначених документів, не було надано Лівобережною ОДПІ м. Дніпро на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначені документи до яких не надано доступ органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб що скоїли кримінальне правопорушення, встановлення повного кола організаторів та інших учасників протиправної діяльності, а також встановлення повної схеми злочинної діяльності правопорушників, та для проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи

Таким чином вбачається, що посадовими особами Лівобережної ОДПІ м. Дніпро приховуються документи, які перебувають у їх володінні за адресою : м. Дніпро, пр. Слобожанський 95А, чим перешкоджають органу досудового розслідування у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

У зв`язку із чим, в своєму клопотанні прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39499924), розташованій за адресою : м. Дніпро, пр. Слобожанський 95А., з метою відшукання і вилучення документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме : актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період з моменту взяття на облік по 05.05.2018 року в тому числі перевірок від: 07.02.2018 (камеральна перевірка); 10.04.2018 (документальна позапланова виїзна); 15.06.2016 (зустрічна звірка); 15.06.2016 (зустрічна звірка); 29.07.2016 (зустрічна звірка); 10.11.2016; 12.12.2016 (зустрічна звірка); 09.02.2015 (зустрічна звірка); 01.04.2015 (зустрічна звірка); 05.04.2013 (зустрічна звірка); 10.06.2013 (документальна позапланова невиїзна), ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.05.2018 по справі №202/1853/18. Право на проведення обшуку надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 05 травня 2018 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникати до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.05.2018 надано тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39499924) за період з моменту взяття на облік підприємства ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (ЄДРПОУ 36726864) по 27.04.2018 рік.

03.05.2018 отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, в тому числі до актів про результати камеральної перевірки ТОВ «Компанія «Профі-Строй» №24065/04/36-12-13/36726864 від 16.11.2017; №24007/04-36-12-13/36726864 від 16.11.2017 та №1072/15-11-36720864 від 14.03.2013

Разом з тим, посадовими особами Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області проводились перевірки ТОВ «Компанія «Профі-Строй» в інший період, а саме : 07.02.2018 (камеральна перевірка); 10.04.2018 (документальна позапланова виїзна); 15.06.2016 (зустрічна звірка); 15.06.2016 (зустрічна звірка); 29.07.2016 (зустрічна звірка); 10.11.2016; 12.12.2016 (зустрічна звірка); 09.02.2015 (зустрічна звірка); 01.04.2015 (зустрічна звірка); 05.04.2013 (зустрічна звірка); 10.06.2013 (документальна позапланова невиїзна), однак, матеріали вищезазначених документів, не було надано Лівобережною ОДПІ м. Дніпро на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи до яких не надано доступ органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 107, 131, 132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України на проведення обшуку за місцезнаходженням Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпро Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39499924), розташованій за адресою : м. Дніпро, пр. Слобожанський 95А., з метою відшукання і вилучення документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме : актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок ТОВ «Компанія «Профі-Строй» (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період з моменту взяття на облік по 05.05.2018 року в тому числі перевірок від: 07.02.2018 (камеральна перевірка); 10.04.2018 (документальна позапланова виїзна); 15.06.2016 (зустрічна звірка); 15.06.2016 (зустрічна звірка); 29.07.2016 (зустрічна звірка); 10.11.2016; 12.12.2016 (зустрічна звірка); 09.02.2015 (зустрічна звірка); 01.04.2015 (зустрічна звірка); 05.04.2013 (зустрічна звірка); 10.06.2013 (документальна позапланова невиїзна), ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.05.2018 по справі №202/1853/18.

Ухвалу виконати до «04» червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1