Ухвала суду № 73796071, 04.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2028/18

Провадження № 1-кс/202/864/2018

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

04 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

слідчого Гриба Є.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1 або іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи або за дорученням відповідним оперативним підрозділам ГУНП в Дніпропетровській області на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126, у період часу з 01.01.2018 року до 04.05.2018 року, на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2018 до 04.05.2018 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що підтверджують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126 з 01.01.2018 до 04.05.2018 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даного рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126.

- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) по банківському рахунку, який обслуговується карткою № 4149625810715126 з 01.01.2018 до 04.05.2018 року.

Строк виконання ухвали до 03 червня 2018 року включно.

Повний текст ухвали буде оголошено 05.05.2018 року об 11:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.