Ухвала суду № 73788143, 03.05.2018, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/1741/18

Номер провадження 1-кс/629/637/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., за участю слідчого Костюченка О.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017221380000151 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України -

встановив:

Слідчий відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_1 02.05.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації підприємства з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» з можливістю подальшого вилучення оригіналів таких документів, а саме до: товарно-транспортних накладних, карток аналізу соняшника, пропусків на в’їзд, реєстрів з вказанням фізичної та залікової ваги, на підставі яких ТОВ «Реком Груп», ТОВ «Агрінвест Холдинг Охоче» було завезено на територію ПрАТ «Колос» для ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» насіння соняшника наступними вантажними автомобілями НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; договору поставки з ТОВ «Агроінвест Холдинг» №МР-03972 від 14.09.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику від 07.10.2017 року, 11.10.2017 року, 13.10.2017 року, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжних документів, що підтверджують оплату поставленого соняшника; договору поставки з ТОВ «Агроінвест Холдинг Охоче» №МР-04087 від 13.10.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжних документів, що підтверджують оплату поставленого соняшника; договорів поставки з ТОВ «Реком Груп» №МР-04035 від 03.10.2017 року, №МР-04045 від 03.10.2017 року, №МР-03997 від 22.09.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжні документи, що підтверджують оплату поставленого соняшника, в тому числі видаткових накладних виданих по зазначеним договорам поставки; документів, які було надано ТОВ «Реком Груп», ТОВ «Агроінвест Холдинг» та ТОВ «Агрінвест Холдинг Охоче» для укладення з ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» договору поставки №МР-03972, №МР-04087, №МР-04035, №МР -04035, №МР-03997 (в тому числі статутних та дозвільних документів, наказів про призначення керівників, статистичної звітності - 4сг та 29-сг, довідки про наявність земельних ділянок, договорів купівлі-продажу, анкет, заявок, контактних даних з адресами та номерами телефонів та інші); документів, що підтверджують переробку насіння соняшнику, яке було завезено на територію ПрАТ «Колос» 07.10.2017 року, 11.10.2017 року, 13.10.2017 року, насіння соняшника наступними вантажними автомобілями НОМЕР_5 з причепом АХ 4602 ХР, МАН д/н НОМЕР_6 з причепом АХ 2873 ХО, МАН д/н НОМЕР_7 з причепом АХ 9668 ХР, МАН д/н НОМЕР_8 з причепом АХ 2561 ХР, та подальшу передачу сировини ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» (в тому числі актів виконаних робіт, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, платіжних документів щодо оплати вказаних послуг); листування з ТОВ «Реком груп», складські квитанції з 03.10.2017 року по 24.04.2018 року; реєстру податкових накладних та податкових накладних, які було складено із ТОВ «Реком Груп», ТОВ «Агроінвест Холдинг» та ТОВ «Агрінвест Холдинг Охоче» за придбане насіння соняшнику, яке було завезено вказаними вантажними автомобілями.

В судовому засіданні слідчий Костюченко О.М. на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник Підприємства з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, передбачених ст.160 КПК України.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що документація Підприємства з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» необхідна для проведення судової - почеркознавчої експертизи для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, які причетні до його вчинення по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017221380000151 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, прокурору Лозівської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації яка перебуває у володінні Підприємства з іноземними інвестиціями «Гленкор Агрікалчер Україна» код ЄДРПОУ 23393195 юридична адреса: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, б.100, фактична адреса Харківської філії ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна»: 61058, м.Харків, вул.Клочківська, б.99-а, офіс 208, з можливістю подальшого вилучення оригіналів таких документів, а саме до: товарно-транспортних накладних, карток аналізу соняшника, пропусків на в’їзд, реєстрів з вказанням фізичної та залікової ваги, на підставі яких ТОВ «Реком Груп», ТОВ «Агрінвест Холдинг Охоче» було завезено на територію ПрАТ «Колос» для ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» насіння соняшника наступними вантажними автомобілями НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, автомобіль МАН АХ 7614 СР з причепом АХ 2561 ХР; договору поставки з ТОВ «Агроінвест Холдинг» №МР-03972 від 14.09.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику від 07.10.2017 року, 11.10.2017 року, 13.10.2017 року, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжних документів, що підтверджують оплату поставленого соняшника; договору поставки з ТОВ «Агроінвест Холдинг Охоче» №МР-04087 від 13.10.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжних документів, що підтверджують оплату поставленого соняшника; договорів поставки з ТОВ «Реком Груп» №МР-04035 від 03.10.2017 року, №МР-04045 від 03.10.2017 року, №МР-03997 від 22.09.2017 року з додатковими угодами та специфікаціями до договору, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних на поставку соняшнику, рахунків на оплату вказаного соняшника та платіжні документи, що підтверджують оплату поставленого соняшника, в тому числі видаткових накладних виданих по зазначеним договорам поставки; документів, які було надано ТОВ «Реком Груп», ТОВ «Агроінвест Холдинг» та ТОВ «Агрінвест Холдинг Охоче» для укладення з ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» договору поставки №МР-03972, №МР-04087, №МР-04035, №МР -04035, №МР-03997 (в тому числі статутних та дозвільних документів, наказів про призначення керівників, статистичної звітності - 4сг та 29-сг, довідки про наявність земельних ділянок, договорів купівлі-продажу, анкет, заявок, контактних даних з адресами та номерами телефонів та інші); документів, що підтверджують переробку насіння соняшнику, яке було завезено на територію ПрАТ «Колос» 07.10.2017 року, 11.10.2017 року, 13.10.2017 року, насіння соняшника наступними вантажними автомобілями НОМЕР_5 з причепом АХ 4602 ХР, МАН д/н НОМЕР_6 з причепом АХ 2873 ХО, МАН д/н НОМЕР_7 з причепом АХ 9668 ХР, МАН д/н НОМЕР_8 з причепом АХ 2561 ХР, та подальшу передачу сировини ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» (в тому числі актів виконаних робіт, актів взаємозаліків, актів приймання-передачі, платіжних документів щодо оплати вказаних послуг); листування з ТОВ «Реком груп», складські квитанції з 03.10.2017 року по 24.04.2018 року; реєстру податкових накладних та податкових накладних, які було складено із ТОВ «Реком Груп», ТОВ «Агроінвест Холдинг» та ТОВ «Агрінвест Холдинг Охоче» за придбане насіння соняшнику, яке було завезено вказаними вантажними автомобілями.

Ухвала може бути виконана слідчим до 03.06.2018 року.

Роз’яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко