Ухвала суду № 73786331, 03.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.05.2018 Справа № 554/1408/18

Єдиний унікальний номер: 554/1408/18

Провадження № 1-КС/554/3805/2018

УХВАЛА

Іменем України

03 травня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяної О.М., слідчого – Дударєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про накладення арешту,

встановила:

До суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12013260010000632 від 23.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190, ч. 1 та 2 ст. 3612 КК України, за фактами шахрайських дій групою осіб, котрі організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами підприємств та організацій різних форм власності під приводом благодійних внесків для допомоги учасникам АТО та лікування дітей або соціально незахищених верств населення.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2012 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, систематично шляхом обману, здійснювали телефонні дзвінки керівникам підприємств та організацій різних форм власності, розташованим на території України, від імені посадових осіб обласних державних адміністрацій, з пропозицією прийняти участь у благодійності та перерахувати належні їм грошові кошти під приводом надання благодійної допомоги на оздоровлення дітей та воїнів АТО.

З метою приховування своєї протиправної діяльності учасники злочинної групи створили фіктивні благодійні фонди, а саме Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «СЛАДА» ЄДРПОУ 39346289, Благодійна організація «Благодійний фонд «Гагаузька культура та освіта» ЄРДПОУ ?36519502, Благодійна організація «Благодійний фонд «Захист громади» ЄРДПОУ ?41292620, Благодійна організація «Благодійний фонд «Громада України» ЄРДПОУ ??41269497, Благодійна організація «Благодійний фонд «Сильні громадяни» ЄРДПОУ ?41605032, Благодійна організація «Благодійний фонд «Народний захист» ЄРДПОУ 41575438, Благодійна організація «Благодійний фонд «Благодійна країна» ЄРДПОУ 41604987, Благодійна організація «Благодійний фонд «Народна спілка» ЄРДПОУ 41284735, Благодійна організація «Благодійний фонд «Допомога народу» ЄРДПОУ 41605011 від імені яких, здійснювалось розсилання електронних листів та на рахунки яких, в подальшому переказували кошти потерпілі.

У подальшому, з метою власного збагачення, дані кошти використовували на власний розсуд.

При цьому роль ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, полягала у придбанні благодійних фондів та подальшому відкриттю розрахункових рахунків на вказані фонди у банківських установах, пошуку та підбору громадян, що будуть здійснювати телефонні дзвінки, забезпечувати інтернет переписку з підприємствами установами та організаціями, громадян, на розрахункові рахунки яких будуть перераховані грошові кошти, а також інших співучасників вчинення злочинів.

За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_2 отримував грошову винагороду в розмірі 40% від суми незаконно отриманих коштів, а інші кошти, за попередньою домовленістю розподіляв між інших учасників групи.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, забезпечував організацію здійснення телефонних дзвінків від імені посадових осіб обласних державних адміністрацій, з пропозицією прийняти участь у благодійності та перерахувати належні їм грошові кошти під приводом надання благодійної допомоги на оздоровлення дітей та воїнів АТО, зняття грошових коштів, що були перераховані від потерпілих на розрахункові рахунки благодійних фондів, у тому числі з використанням системи веб-банкінгу ПАТ «ПУМБ».

За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_3 отримував грошову винагороду в розмірі 6% від суми незаконно отриманих коштів.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, безпосередньо здійснювала телефонні дзвінки керівникам підприємств та організацій різних форм власності, розташованим на території України, від імені посадових осіб обласних державних адміністрацій, з пропозицією прийняти участь у благодійності та перерахувати належні їм грошові кошти під приводом надання благодійної допомоги на оздоровлення дітей та воїнів АТО. Разом з цим, інформувала про результати указаної діяльності інших співучасників, у тому числі ОСОБА_3

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, який працює на посаді провідного фахівця сектору по роботі з малими корпоративними клієнтами ПАТ «ПУМБ», відкривав розрахункові рахунки фіктивних благодійних фондів та маючі відповідні знання та можливості, здійснював їх подальше обслуговування, завідомо усвідомлюючи, що розрахункові рахунки благодійних фондів використовуються для шахрайського заволодіння грошовими коштами, допомагав, в при обробці платіжних доручень банківською системою, повідомляв співучасників про перерахування на розрахункові рахунки грошових коштів, а також повідомляв про можливу загрозу блокування розрахункових рахунків благодійних, у тому числі правоохоронними органами.

На даний час, в рамках кримінального провадження ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було повідомлено про підозру за вчинення 91 кримінального правопорушення, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 190 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Загальна сума збитків потерпілим суб’єктам господарської діяльності за фактами, де оголошена підозра – 1 080 000,00 грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 на даний час є власником земельної ділянки кадастровий номер 7421789200:01:000:0319 розташована за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Харченка М., земельна ділянка 35 площею 0,25 га.

В даному випадку існує необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно ОСОБА_4 а саме: земельну ділянку кадастровий номер 7421789200:01:000:0319 розташована за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Харченка М., земельна ділянка 35 площею 0,25 га, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно з позбавленням права на його відчуження та розпорядження, а саме земельну ділянку кадастровий номер 7421789200:01:000:0319 розташована за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, с. Южне, вул. Харченка М., земельна ділянка 35 площею 0,25 га власником якої є ОСОБА_4 Во лодимирівна, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаючої: ІНФОРМАЦІЯ_5.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко