Ухвала суду № 73778177, 04.05.2018, Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 541/2366/16-к

Провадження № 1-кс/541/315/2018

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Полтавська область, Україна, 37600

У Х В А Л А

04 травня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді Сидоренка Ю.В.,

з участю секретаря судового засідання – Олешко Н.А.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

02 травня 2018 року слідчий Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_2, звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», обґрунтовуючи це клопотання тим, що проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2016 року за № 12016170260000302, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 в сумі 12000 грн.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що 18 березня 2016 року близько 07 години 30 хвилин невідома особа під приводом знайомого сина ОСОБА_3 шахрайським шляхом з картки «Ощадбанк» заволоділа її грошовими коштами в сумі 12000грн.

Згідно роздруківки по рахунку №0160-26257510784648 (картка №5167-4900-6710-5842), що належить потерпілій ОСОБА_3 було встановлено, що грошові кошти близько 12000 гривень були зняті за допомогою платіжної системи UKR KIYV WEB BANKING 546752- 18.03.2016 року – 8000 грн. та UKR KIYV WEB BANKING -556034 – 18.03.2016 р. – 3900 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені даних щодо підтвердження факту зняття 18 березня 2016 року невстановленою особою грошових коштів в сумі близько 12000 грн., з особового рахунку №0160-26257510784648 (картка №5167-4900-6710-5842) за допомогою платіжної системи UKR KIYV WEB BANKING -546752 -18.03.2016 р. – 8000грн. та UKR KIYV WEB BANKING -556034- 18.03.2016 р. – 3900 грн., що належить потерпілій ОСОБА_3, місця та часу їх зняття та особи, яка отримала та скоїла дані протиправні дії, які можливо з’ясувати з банківської виписки (роздруківки) по особовому рахунку ПАТ «Державний Ощадний банк України» №0160-26257510784648 (картка №5167-4900-6710-5842).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України», що знаходиться за адресою м. Київ, вул.Госпітальна,12-г, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ст. 163 КПК України, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання слідчого Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 від 2 травня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний Ощадний банк України» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, телефон (044) 363-01-33, факс (044) 247-85-68), а саме: інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, номер мобільного телефону на який були перераховані грошові кошти чи платіжну систему) в сумі 12000 гривень, з особового рахунку ПАТ «Державний Ощадний банк України №0160-26257510784648 (картка №5167-4900-6710-5842), що належить ОСОБА_3 за допомогою UKR KIYV WEB BANKING – 546752 та UKR KIYV WEB BANKING -556034 за 18 березня 2016 року.

3. Роз’яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії даної ухвали до 2 червня 2018 року включно.

5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4