Ухвала суду № 73776055, 25.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2206/2018

Справа № 428/4360/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

20.04.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130000000296 від 15.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ НВК «ТВК» (код 32269470), перебуваючи у змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт систем опалення СЗШ І-ІІІ ступенів № 5 та СЗШ І-ІІІ ступенів № 12 м. Сєвєродонецька.

Так, 12.05.2017 відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_3М, з однієї сторони та ТОВ НВП «ТВК», в особі директора ОСОБА_4, з іншої сторони уклали договір № 198 щодо закупівлі робіт по обєкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18». Загальна сума договору складає 834268, 40 грн., в т.ч. з ПДВ 139044, 73 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 по 31.12.2017.

24.05.2017 відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано 30 % грошових коштів від загальної вартості договору на закупівлю матеріалів для проведення капітального ремонту системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів № 5. 10.08.2017 відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано решту 70 % грошових коштів згідно з договором, і таким чином повністю сплатили всю вартість виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 18».

Також, 12.05.2017 відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, в особі заступника начальника відділу освіти ОСОБА_3, з однієї сторони та ТОВ НВП «ТВК», в особі директора ОСОБА_4, з іншої сторони уклали договір № 197 щодо закупівлі робіт по обєкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9». Загальна сума договору складає 779526, 65 грн., в т.ч. з ПДВ 129921, 11 грн. Термін дії договору з 12.05.2017 по 31.12.2017.

25.05.2017 відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано 30 % грошових коштів від загальної вартості договору на закупівлю матеріалів для проведення капітального ремонту системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів № 12. 10.08.2017 відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на банківський рахунок ТОВ НВП «ТВК» перераховано ще 70 % грошових коштів згідно з договором і таким чином повністю сплачено всю вартість виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12, розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 9».

На виконання зазначених договорів підряду № 198 від 12.05.2017 «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів № 5» та № 197 від 12.05.2017 «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів № 12» ТОВ НВП «ТВК» здійснили заміну системи опалення на вказаних обєктах будівництва, а саме: встановили радіатори біметалеві польського виробництва «Corsica». Відповідно до актів виконаних робіт по обєкту «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів № 5» та обєкту «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів № 12» на даних обєктах були встановлені біметалеві радіатори польського виробництва «Corsica» висотою 500 мм, вартістю 357 грн. за секцію та висотою 200 мм, вартістю 358 грн. за секцію, проте згідно з висновком експерта № 19/113/9-3/224е вартість однієї секції біметалевого радіатору «Corsica» висотою 500 мм станом на 03.08.2017 становила 188,57 грн. разом з ПДВ.

Згідно з видатковою накладною № 2588 від 31.05.2017 ТОВ НВП «ТВК» придбало у ТОВ «Секвойя 2000» радіатор біметалевий 500х1000 у кількості 117 шт., вартістю 2550 грн. за шт. з урахуванням ПДВ, однак згідно з інформацією наданою ТОВ «Секвойя 2000», протягом 2017 року ТОВ НВП «ТВК» у зазначеного підприємства біметалеві радіатори не купували.

Відповідно до листа Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 8/8-341 від 28.09.1999 вартість матеріалів використаних при будівництві, включається в обсяг виконаних підрядних робіт по фактичній вартості їх придбання з урахуванням ПДВ, проте в актах форми КБ-2в по вищевказаним обєктам будівництва вказана вартість матеріалів на 380 652 грн. з урахуванням ПДВ більша ніж вартість, за яку вони були придбані.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи ТОВ НВП «ТВК», перебуваючи в змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, безпідставно завищили вартість придбаних будівельних матеріалів (радіаторів) для системи опалення з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених на виконання договорів № 197 та № 198.

Відповідно до зареєстрованих у ЄРПН накладних встановлено, що ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470) придбало у ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189) послуги з капітального ремонту системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 на загальну суму 335784,2 грн. та капітального ремонту системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів № 12 на загальну суму 287483,7 грн.

Фінансово-господарські відносини між ТОВ НВП «ТВК» та ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189), в частині надання ТОВ «Стройград плюс» послуг з ремонту систем опалення в СЗШ № 5 та СЗШ № 12 викликають сумнів, так як під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані роботи були виконані силами найманих працівників з числа колишніх співробітників ПрАТ Сєвєродонецьке обєднання «Азот» (ТОВ НВП «ТВК» на виконання ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду про обшук були надані документи щодо проведення капітальних ремонтів систем опалення в СЗШ № 5 та СЗШ № 12, в тому числі і трудові договори, укладені з особами, які виконували вищевказані ремонтні роботи. Жодних договорів субпідряду, укладених між ТОВ НВП «ТВК» та ТОВ «Стройград плюс» з приводу виконання зазначених робіт, слідчому не надавались).

ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189) зареєстровано від 21.03.2007 за № 1480102 0000 034302 Департаментом реєстрації Харківської міської ради. Керівник та головний бухгалтер одна особа ОСОБА_5. Основний вид діяльності: 09.90 надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення карєрів. Підприємство зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарських відносин ТОВ НВП «ТВК» та ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189), так як вказані документи підтвердять чи спростують факт виконання ТОВ «Стройград плюс» робіт, повязаних з капітальним ремонтом системи опалення в СЗШ № 5 та СЗШ № 12 м. Сєвєродонецька.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189) за адресою: 61022, Харківська область, м. Харків, вул. Бакуліна, 11, з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме: до первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470) та ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189) за період з 01.01.2017 по 01.09.2017 (договори субпідряду з усіма додатками та доповненнями, акти виконаних робіт та ін.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000296 від 15.08.2017, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у звязку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому 5 відділу БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 5 відділу БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189) за адресою: 61022, Харківська область, м. Харків, вул. Бакуліна, 11, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470) та ТОВ «Стройград плюс» (код 34952189) за період з 01.01.2017 по 01.09.2017 (договори субпідряду з усіма додатками та доповненнями, акти виконаних робіт, документів щодо використання трудових ресурсів при виконанні робіт з капітального ремонту системи опалення в СЗШ № 5 та СЗШ № 12 м. Сєвєродонецька, акти прихованих робіт та ін.).

- договору № 03/06/2017 від 03.06.2017 з усіма додатками та доповненнями;

- договору № 04/06/2017 від 04.06.2017 з усіма додатками та доповненнями;

- договору № 05/06/2017 від 05.06.2017 з усіма додатками та доповненнями.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов