Ухвала суду № 73775934, 27.04.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1256/2018

Справа № 428/2311/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03.03.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017130370000018 від 20.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про те, що службові особи TOB «Плано» (код ЄДРПОУ 32060338), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили постачання обладнання для ДП «Первомайськвугілля» (код 32320594) за штучно завищеною ціною, чим заволоділи коштами Державного бюджету України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті проведення аналітичного дослідження правильності обчислення податкових зобов’язань за період травня-червня 2015 року, грудня 2016 року на підставі таких документів: декларації з податку на додану вартість, реєстрів виданих податкових накладних, додатків до податкових декларацій з ПДВ № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», інформаційної системи ІС «Податковий блок», встановлено можливе завищення задекларованих TOB «Плано» (код ЄДРПОУ 32060338) показників у рядку 1 Д5 1.1. колонки Б Декларацій «Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України: операції, що оподатковуються за основною ставкою» при оформленні операції з придбання електродвигунів ВАО 800квт/1500 об.хв та ремкомплектів насосу 1В20/10 на загальну суму 914 600 грн.

До ДП «Первомайськвугілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 32320594) направлено запит для отримання інформації та копій документів. Однак, згідно з відповіддю з ДП «Первомайськвугілля» (№ 01/4-8-45 від 16.02.2018 року) у задоволені запиту відмовлено в повному обсязі.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 32320594), що знаходиться за адресою: Луганська область, Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Куйбишева, буд. 21, з метою проведення їх огляду та вилучення їх в копіях, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 32320594), розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Куйбишева, буд. 21, з можливістю зробити їх копії та вилучити їх, стосовно операції з придбання обладнання для ДП «Первомайськвугілля».

У судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_1 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32017130370000018 від 20.09.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв’язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому Жиряді Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому ВСП ГУНП в Луганській області полковнику поліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому в ОВС УБЗ ПТЛ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП «Первомайськвугілля» (ідентифікаційний код юридичної особи 32320594), розташованого за адресою: Луганська область, Попаснянський р-н, м. Гірське, вул. Куйбишева, буд. 21, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- замовлення на закупівлю електродвигуна ВАО 800квт/1500 об.хв. та електродвигуна ВАО 2 800квт/1500 об.хв., які були придбані у TOB «Плано» (код ЄДРПОУ 32060338) у період з травня по червень 2015 pоку;

- замовлення на закупівлю ремкомплектів насосу 1В20/10, які були придбані у TOB «Плано» (код ЄДРПОУ 32060338) у грудні 2016 pоку;

- усієї тендерної документації стосовно проведення торгів по закупівлі електродвигуна ВАО 800квт/1500 об.хв. та електродвигуна ВАО 2 800квт/1500 об.хв., які були придбані у TOB «Плано» (код ЄДРПОУ 32060338) у період з травня по червень 2015 року (оголошення, документи проведеного аукціону, звіти, протоколи, та інші документи, що повинні буди виготовлені для проведення відкритих торгів);

- усієї тендерної документації стосовно проведення торгів по закупівлі ремкомплектів насосу 1В20/10, які були придбані у TOB «Плано» (код ЄДРПОУ 32060338) у грудні 2016 року (оголошення, документи проведеного аукціону, звіти, протоколи, та інші документи, що повинні буди виготовлені для проведення відкритих торгів);

- документів, які надавало TOB «Плано» для участі у проведенні відкритих торгів по закупівлі вказаного обладнання у вказаний період;

- договорів про закупівлю в 2015-2016 роках електродвигуна ВАО 800 квт/1500 об.хв., електродвигуна ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та ремкомплектів насосу 1В/20/10, які укладалися між TOB «Плано» та ДП «Первомайськвугілля»;

- рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстру платіжних доручень, чеків, квитанцій на оплату та іншіх документів, що підтверджують факт оплати електродвигуна ВАО 800 квт/1500 об.хв., електродвигуна ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та ремкомплектів насосу 1В/20/10;

- товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, та інших документів, що підтверджують факт поставки TOB «Плано» до ДП «Первомайськвугілля» електродвигуна ВАО 800 квт/1500 об.хв., електродвигуна ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та чотирьох ремкомплектів насосу 1В/20/10;

- технічної документації на поставлені електродвигуни ВАО 800 квт/1500 об.хв. і ВАО 2 800 квт/1500 об.хв. та чотирьох ремкомплектів насосу 1В/20/10.;

- посадових інструкцій та функціональних обов’язків кожного з членів тендерного комітету, головного бухгалтера та директора ДП «Первомайськвугілля», які перебували на посадах в період з травня 2015 року по лютий 2016 року;

- наказів про призначення на посади членів тендерного комітету, головного бухгалтера та директора ДП «Первомайськвугілля» за період з 2015 року по лютий 2016 року;

- положення тендерного комітету ДП «Первомайськвугілля» з усіма змінами та доповненнями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов