Ухвала суду № 73767186, 04.05.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2923/18

1-кс/212/790/18

У Х В А Л А

04 травня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Пустовіта О.Г, при секретарі судового засідання Конограй В.В., за участю слідчого Колесника Д.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 42018041730000069 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03 травня 2018 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_3 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018041730000069 від 20.03.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що ОСОБА_4 у період з 01.08.2015 по 30.11.2017 необґрунтовано отримала за рахунок коштів державного бюджету допомоги на загальну суму 20385 грн. у зв’язку з поданням нею недостовірної інформації, з метою призначення грошової допомоги. Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману заволоділа належними державі грошовими коштами на загальну суму 20385 грн., обернувши грошові кошти на свою користь та розпорядившись ними на власний розсуд.

Крім цього, в період з 01.08.2015 по 30.11.2017 ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Покровської районної у місті Кривий Ріг ради за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна буд. 37В, де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги сім'ям з дітьми, переслідуючи корисливу мету умисно подала декларацію про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми до Управління праці та соціального захисту населення Покровської районної у місті Кривий Ріг ради за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна буд. 37В, з метою неправомірного отримання державної допомоги сім'ям з дітьми.

В період з 01.08.2015 по 30.11.2017 ОСОБА_4, перебуваючи в приміщенні Управління праці та соціального захисту населення Покровської районної у місті Кривий Ріг ради за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна буд. 37В, де маючи злочинний намір направлений на заволодіння, шляхом обману, належними державі грошовими коштами у вигляді державної допомоги сім'ям з дітьми, переслідуючи корисливу мету умисно внесла до декларації про доходи та майновий стан, особи яка звернулася для призначення державної допомоги. Інформацію, що не відповідає дійсності, а саме, щодо не отримання доходу від продажу нерухомого майна.

Згідно акту перевірок особових справ державними соціальними інспекторами відділу державних соціальних інспекторів та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті Кривий Ріг ради від 02.01.2018 особової справи №653537 заявниці ОСОБА_4 встановлено, що останній при зверненні про призначення допомоги 07.07.2016 року не задекларувала суму у розмірі 50020,0 грн. по вул. 200-річчя м. Кривого Рогу, 17/15. від продажу квартири.

Крім цього досудовим слідством встановлено, що зміна майнового стану ОСОБА_4 мало місце ще 07.07.2015, коли остання набула права приватної власності об’єкту нерухомого майна за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 4/9 (підстава договір довічного утримання серія та номер: №2-506, виданий 07.07.)

Крім цього, зміна майнового стану ОСОБА_4 мало місце ще 16.11.2015, коли остання набула права приватної власності об’єкту нерухомого майна за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, 31/20 (підстава договір довічного утримання серія та номер: 4183, виданий 06.08.2015 та свідоцтво про смерть серії І-КИ №657986, виданий 16.11.2015.)

Згідно довідки №779 від 26.07.2012 на ім’я ОСОБА_4, яку остання надала до органів УПСЗН Покровської районної у місті ради, державні кошти у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї перераховувалися на особистий рахунок ОСОБА_4 №26258510155743, відкритий в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управління публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України".

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, які заволодівали грошовими коштами, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09305480, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115), а саме до всіх документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження розрахунковим рахунком №26258510155743 (картки зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття та використання рахунку (заяви, договори, угоди, копії паспортів, тощо) для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї, на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а також до документів, що містять відомості про рух коштів за вказаним рахунком, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, оскільки в ході подальшого досудового розслідування виникне необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації та порівняльного дослідження почерку та підписів, виконаних у цих документах, для встановлення осіб, які склали дані документи, адже експерту в якості матеріалу для дослідження згідно методики необхідно надати саме оригінали документів, а також до матеріалів фото-відео фіксації камер спостереження банкоматів, у яких були отримані кошти із розрахункового рахунку № 26258510155743, за допомогою банківських карток, у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, у період часу з 01.08.2015 по 30.11.2017.

Відомості внесені до ЄРДР 20.03.2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суддя вважає, що відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України".

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, ознайомившись з клопотанням, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 162- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_1, капітану поліції ОСОБА_5, а також оперативним уповноваженим сектору кримінальної поліції Покровського ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6, капітану поліції ОСОБА_7, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.08.2015 року до 30.11.2017 року по особистому рахунку, який відкрито в АТ «Ощадбанк», а саме по особистому рахунку №26258510155743 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають в Фiлiї - Днiпропетровського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09305480, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 01.08.2015 року по 00:00 годин 30.11.2017, знімалися грошові кошти з особистого карткового рахунку №26258510155743, за допомогою банківської картки, з можливістю вилучення зазначених матеріалів в електронному вигляді (СД-диск).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 червня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт