Ухвала суду № 73758277, 23.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13426/18

Провадження № 1-кс/761/9210/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Тімонькіна Олега Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100009074 від 28.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПрАТ "Vodafone (МТС) Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції Тімонькін Олег Вікторович, по кримінальному провадженню за №12017100100009074 від 28.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С.. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ "Vodafone (МТС) Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява директора ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» (код ЄДРПОУ 39537503) про те, що невстановлені особи 17.07.2006 створили ТОВ «Деметра 25» (код ЄДРПОУ 34465980), та видаючи себе за ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс» шляхом обману заволоділи грошовими коштами контрагентів ТОВ «Торговий Дім «Деметра-Плюс», чим завдали значного матеріального збитку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що директором ТОВ «Деметра 25» (код ЄДРПОУ 34465980) є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який будучи допитаним 03.04.2018 року у якості свідка, зазначив що приблизно у квітні 2017 року ОСОБА_3 познайомився через знайомих із чоловіком на ім'я ОСОБА_2, який запропонував ОСОБА_3 стати директором ТОВ «Деметра 25» (код ЄДРПОУ 34465980), про те лише на документах. За домовленістю із ОСОБА_2 ОСОБА_3 повинен був рахуватися директором ТОВ «Деметра 25» (код ЄДРПОУ 34465980) лише формально, не ведучи жодної господарської або адміністративної роботи, за що останній буде отримувати від 1 000 до 1 500 грн. в місяць. ОСОБА_3 на пропозицію погодився. Зі слів ОСОБА_3 за період 2017 року ОСОБА_2 сплатив ОСОБА_3 загальну суму близько 6 000 тис. грн.

Крім того ОСОБА_3 зазначив, що у восени 2017 року ОСОБА_2 також запропонував ОСОБА_3 прийняти участь у продажі квартири, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1, яка належала на праві власності ОСОБА_5. ОСОБА_5 ОСОБА_3 ніколи не бачив та не знає. Як сказав йому ОСОБА_2, що ОСОБА_5 винен якимось людям багато грошей, а сам знаходиться десь за кордоном у бігах, а тому вони самі без участі ОСОБА_5 переоформлять квартиру та продадуть. Для цього ОСОБА_3 приїхав до офісу нотаріуса ОСОБА_7 (точної адреси ОСОБА_3 не пам'ятає ) та підписав договір купівлі-продажу серія та номер 542 від 09.04.2010, відповідно до якого ОСОБА_3 нібито придбав у ОСОБА_5 вищевказану квартиру. Проте, самого реального власника житла, а саме ОСОБА_5 ОСОБА_3 ніколи не бачив та ніколи не купував у нього вказаної квартири.

Крім цього, 03.04.2018 ОСОБА_3 разом із ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2, яка повинна була грати роль співмешканки ОСОБА_3, прибули до приватного нотаріуса за адресою АДРЕСА_2, де ОСОБА_3 повинен був закласти потенційним клієнтам вищевказану квартиру.

Будучи допитаною 03.04.2018 року в якості свідка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 підтвердила покази ОСОБА_3 в частині перепродажу квартири що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1, а також повідомила, що прийняти участь у перепродажі вищевказаної квартири їй запропонував чоловік на ім'я ОСОБА_2, якого вона особисто ніколи не бачила, проте спілкувалася шляхом підтримання мобільного зв'язку по абонентському номеру сім карти ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_1.

Проведений огляд мобільного телефону «Bravis» (модель: A503 Joy) ІМЕІ1 НОМЕР_2, ІМЕІ2 НОМЕР_3, який 03.04.2018 року ОСОБА_8 надала у якості речового доказу підтвердив наявність мобільного номеру НОМЕР_1, який підписаний у наданому ОСОБА_8 телефоні як «ОСОБА_9».

Крім цього, ОСОБА_8 окремо наголосила, що із ОСОБА_2 її познайомив їх спільний знайомий на ім'я ОСОБА_10, який користується абонентським номером сім карти ПрАТ "Vodafone (МТС) Україна" НОМЕР_4.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Vodafone (МТС) Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15), з метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочинів або встановлення осіб, які причетні до їх вчинення.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у оператора зв'язку оператора мобільного ПрАТ "Vodafone (МТС) Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15), охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Vodafone (МТС) Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15), і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме фактів спілкування причетних до вчинення злочинів осіб між собою з метою подальшого перерахування коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майора поліції Тімонькіна Олега Вікторовича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100009074 від 28.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції Тімонькіну Олегу Вікторовичу тимчасовий доступ до документів ПрАТ "Vodafone (МТС) Україна" розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15, із можливістю виготовлення в електронному та друкованому вигляді копій документів, які містять дані по абонентському номеру сім карти карти ПрАТ "Vodafone (МТС) Україна" НОМЕР_4 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS - повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, за період часу з моменту реєстрації ТОВ «Деметра 25», а саме: з 01.01.2014 року по 23.04.2018 року.

Службовим особам ПрАТ "Vodafone (МТС) Україна» (м.Київ, вул.Лейпцизька, 15) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.