Ухвала суду № 73757918, 24.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19504/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000004294,-

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004294 від 17.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими особами створено та придбано низку суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Отримані на рахунки указаних вище юридичних осіб кошти перераховувались у адресу суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які не є платниками ПДВ, після чого обготівковувались через каси відділень банківських установ.

У слідства є підстави вважати, що зазначені фінансово-господарські операції є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, а також з метою мінімізації податкового навантаження підприємствами реального сектору економіки перед Державним бюджетом

встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів низки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЛЮКС ТРАФІК» (ЄДРПОУ 40054664), ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959), ТОВ «ЛУДОРІЯ» (ЄДРПОУ 41655442), ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (ЄДРПОУ 41379512), ТОВ «ЗАГРАН» (ЄДРПОУ 41159251), ТОВ «ЛУДОРІЯ» (ЄДРПОУ 41655442), ТОВ «ЮЗІ ГРУП» (ЄДРПОУ 41360234), ТОВ «СВІТРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 41162594),ТОВ «САФРОН ГРУП» (ЄДРПОУ 41498592), ТОВ «ФРЕСКОР» (ЄДРПОУ 41498537), ТОВ «ФЛЕТ ЛАЙ» (ЄДРПОУ 41498605), ТОВ «ФЕСТУМ» (ЄДРПОУ 41498301), ТОВ «САН ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41486280), ТОВ «ТОРАТОС» (ЄДРПОУ 41498207), ТОВ «ТД «ФЛЕТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41498584), ТОВ «КОЛЛІЖН ПРОМ» (ЄДРПОУ 41512446), ТОВ «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41482993), ТОВ «ТІМОН» (ЄДРПОУ 41509171).

Незаконними послугами по мінімізації податкового навантаження з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, серед іншого, користувались наступні суб'єкти господарської діяльності: ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (ЄДРПОУ 37975921), ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (ЄДРПОУ 39790471), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (ЄДРПОУ 40332599), ТОВ «ГЕРМЕС ТАБАК» (ЄДРПОУ 41857718), ТОВ «ОПТ ТОРГ ТАБАК» (ЄДРПОУ 41851784), ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850), ФОП «ОСОБА_24» (іпн. НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_23» (іпн. НОМЕР_2).

Встановлено, що фактичний контроль за діяльністю перелічених вище підприємств здійснює ОСОБА_10

Так, у 2018 році ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (ЄДРПОУ 37975921) сформовано податковий кредит перед суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «ЛЮКС ТРАФІК» (ЄДРПОУ 40054664), ТОВ «ТЕМБРІЙ» (ЄДРПОУ 41553959), ТОВ «ЛУДОРІЯ» (ЄДРПОУ 41655442), ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (ЄДРПОУ 41379512), ТОВ «ЗАГРАН» (ЄДРПОУ 41159251) на загальну суму в розмірі 28 632 150 грн., при цьому сума ПДВ складає 4 772 025 грн.

Також, у 2018 році ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850) сформовано податковий кредит перед суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «ЛУДОРІЯ» (ЄДРПОУ 41655442), ТОВ «ЮЗІ ГРУП» (ЄДРПОУ 41360234), ТОВ «СВІТРЕМОНТ» (ЄДРПОУ 41162594), ТОВ «САФРОН ГРУП» (ЄДРПОУ 41498592), ТОВ «ФРЕСКОР» (ЄДРПОУ 41498537), ТОВ «ФЛЕТ ЛАЙ» (ЄДРПОУ 41498605), ТОВ «ФЕСТУМ» (ЄДРПОУ 41498301), ТОВ «САН ДЕСІЖН» (ЄДРПОУ 41486280), ТОВ «ТОРАТОС» (ЄДРПОУ 41498207), ТОВ «ТД «ФЛЕТ ЛАЙН» (ЄДРПОУ 41498584), ТОВ «КОЛЛІЖН ПРОМ» (ЄДРПОУ 41512446), ТОВ «ПЕРШИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ 41482993), ТОВ «ТІМОН» (ЄДРПОУ 41509171) на загальну суму в розмірі 41 731 332 грн., при цьому сума ПДВ складає 6 955 222 грн.

У органу досудового розслідування, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних суб'єктів господарської діяльності: - ТОВ «ГЕРМЕС ТАБАК» (ЄДРПОУ 41857718) №26003056173, відкритих у ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), адреса: м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46, ТОВ «ОПТ ТОРГ ТАБАК» (ЄДРПОУ 41851784) №26007050288726, ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850) №26000050284073, ФОП «ОСОБА_23» (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_3, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850) НОМЕР_6, відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850) НОМЕР_7, відкритих у ПАТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), адреса: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 54-б, ФОП «ОСОБА_24» (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_4, НОМЕР_5, відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, однак, відповідно у інакший спосіб ніж шляхом ухвалення судового рішення не можуть бути отримані.

В заяві поданій до суду слідчий Хіміч С.В просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000004294- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чек рижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Возовик Оксані Олегівні, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Шарук Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Роману Миколайовичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000004294, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ТОВ «ГЕРМЕС ТАБАК» (ЄДРПОУ 41857718) №26003056173, відкритих у ПАТ «ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100), адреса: м. Чернігів,вул. О. Молодчого, 46,

- ТОВ «ОПТ ТОРГ ТАБАК» (ЄДРПОУ 41851784) №26007050288726,ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850) №26000050284073,ФОП «ОСОБА_23» (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_3, відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г,

- ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850) НОМЕР_6, відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43,

- ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 41085850) НОМЕР_7, відкритих у ПАТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), адреса: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 54-б,

- ФОП «ОСОБА_24» (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_4, НОМЕР_5, відкритих у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,

можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів про призначення та звільнення посадових осіб указаного товариства, протоколів загальних зборів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19504/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Хіміч С.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.