Вирок № 73757730, 18.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5189/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2018 Головуючого судді: Білоцерківця О.А.,

при секретарі Середницькому Є.В.,

за участю прокурора Дмитренка В.В.,

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кременчук, Полтавської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, не працюючого, маючого на утриманні батьків-пенсіонерів: батька - ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_4, інваліда другої групи та матір - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.2051 КК України

В С Т А Н О В И В :

Згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Ст. 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут положення) суб'єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Ст. 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов'язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Ст. 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно ст. 81 Цивільного Кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

Ст. 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Згідно ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ст. 24 ч.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-ІУ від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) для проведення державної реєстрації юридичної особи, засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору «надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів;

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ.

Так, відповідно до ст. 17 ч.ч.1,2 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-ІV від 15.05.2003 зі змінами та доповненнями, у разі, якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що суб'єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, а також за відповідність перекладу тексту документів у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статті 15 цього Закону. Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом. Заявник несе відповідальність за відповідність копій документів в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі.

У лютому 2016 року ОСОБА_1 зустрівся біля Центрального залізничного вокзалу у м. Києві з невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у реєстраційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, та документально значитись засновником і директором суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Старт Білд» (ЄДРГІОУ 40207859).

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_1, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичної особи - підприємця, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, у лютому 2016 року ОСОБА_1 надав згаданій невстановленій особі копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1, виданого 02.04.1999 Автозаводським РВ УМВС України в Полтавській області, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру №2696115656, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши зазначені документи від ОСОБА_1, зазначена невстановлена особа, реалізуючи спільні з ним злочинні наміри, у лютому 2016 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення у встановленій законом формі проекти установчих документів про купівлю ОСОБА_1 суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ «Старт Білд», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску та статутного капіталу товариства тощо, а саме: статут ТОВ «Старт Білд» від 22.02.2016 та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Старт Білд» №22/02/16 від 22.02.2016.

З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів ОСОБА_1 22.02.2016 у денний час доби ^стрівся з вищевказаною невстановленою особою біля станції метрополітену «Печерська» у м. Києві, де невстановлена особа надала йому на підпис заздалегідь підготовлений за невстановлених обставин протокол загальних зборів учасників ТОВ «Старт Білд» №22/02/16 від 22.02.2016 та установчий документ товариства - статут ТОВ «Старт Білд», які містили завідомо неправдиві відомості щодо:

- місцезнаходження підприємства за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 9/12, кв. 53-А;

- мети його створення, зокрема отримання прибутку, предмету діяльності, яким відповідно до п. 3.2 ст. 3 статуту є «46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 33.20 установлення та монтаж машин та устаткування; 46.33 оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; та інші види підприємницької діяльності не заборонені законодавством України»;

- учасників підприємства, зокрема ОСОБА_1 як єдиного учасника;

- майна підприємства, зокрема формування ОСОБА_1 статутного фонду за рахунок вкладу учасника товариства у розмірі 1 000 грн.;

- фінансів, контролю та обліку діяльності підприємства, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов'язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені TOB «Старт Білд», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти установчих документів, а саме: статут ТОВ «Старт Білд» від 22.02.2016 та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Старт Білд» №22/02/16 від 22.02.2016, містять вищенаведені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_1, продовжуючи реалізацію злочинних намірів та діючи з корисливих мотивів, засвідчив їх своїм підписом, власноручно виконавши підпис кульковою ручкою синього кольору у графі «ОСОБА_1» у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Старт Білд» №22/02/16 від 22.02.2016 та у графі -Затверджено учасником» у статуті ТОВ «Старт Білд» від 22.02.2016. затвердженому вказаним протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Старт Білд» ід 22.02.2016, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами сфіційного документу, тобто вчинив їх підроблення.

Реалізовуючи спільні злочинні наміри, ОСОБА_1 передав особисто підписаний статут ТОВ «Старт Білд» та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Старт Білд» №22/02/16 від 22.02.2016 невстановлений особі з метою забезпечення його подачі до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Старт Білд».

У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_1 документи, діючи за попередньою змовою з ним здійснила проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Старт Білд» шляхом подачі цих документів до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. .М. Омеляновича-Павленка (колишня вул. Суворова), 15, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців за №10701020000061221 від 23.02.2016.

При цьому, ОСОБА_1 достовірно усвідомлював відсутність у нього фінансових ресурсів для придбання частки у статутному капіталі зазначеного підприємства, навиків і досвіду для виконання таких обов'язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після реєстрації ТОВ «Старт Білд» фінансово-господарську діяльність від його імені.

Крім того, ОСОБА_1 розумів, що фактично виконувати обов'язки засновника і службової особи ТОВ «Старт Білд» наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не мав бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал товариства не формував, правами засновника та службової особи підприємства не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займався.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_1 розумів, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Старт Білд», а також забезпечує можливість їх подання для проведення такої реєстрації, проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинив такі дії за попередньою змовою групою осіб.

В судовому засіданні обвинувачений винним себе в інкримінованому діянні визнав повністю, підтвердив показання, які надані ним під час досудового провадження, розповів про обставини вчиненого злочину відповідно до пред'явленого обвинувачення.

Дійсно, він, за наведених обставин, вніс у документи завідомо неправдиві відомості, вказав, що кається у скоєному, зробив для себе відповідні висновки, більше так робити не буде.

В судовому засіданні ухвалою головуючого визнано недоцільним дослідження доказів у провадженні стосовно обставин внесення у документи завідомо неправдивих відомотей, проти чого не заперечували учасники судового провадження, з урахуванням зрозумілості змісту цих обставин і добровільності відповідної позиції.

Таким чином, суд приходить до висновку про доведеність пред'явленого обвинувачення на підставі належних достатніх даних (доказів) у провадженні.

Діяння, вчинене ним є суспільно небезпечним і підлягає кваліфікації за ч.2 ст.2051 КК України, оскільки він здійснив умисні дії, які виразились у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні міри покарання обвинуваченому суд враховує тяжкість скоєного обвинуваченим діяння, його особу, який раніше не судимий, позитивно характеризується, обставину, яка пом'якшує покарання обвинуваченого - щире каяття, відсутність обтяжуючих покарання обставин.

З огляду на наведене суд вважає, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_1 можливе без ізоляції від суспільства та приходить до висновку про необхідність обрання йому покарання у виді штрафу, зі звільненням від відбуття покарання у зв'язку із застосуванням Закону України «Про амністію у 2016 році».

Цивільний позов по справі не заявлено.

Процесуальні витрати відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.2051 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн..

На підставі п. «є», ст.1 Закону України «Про амністію у 2016 році» звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення, копія вироку вручається обвинуваченому та прокурору негайно.

СУДДЯ О.А.Білоцерківець