Ухвала суду № 73757676, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19575/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І., про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000003770,-

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках: у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805)банківські рахунки№26002441052 (978-Євро), №26003441051 (840-долар США), №26001441053 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990)банківські рахунки№2600601007450,що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990)банківський рахунок №2600101006081, що належить ТОВ «МЕГАТЕК» (код ЄДРПОУ 32995126), у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки №26005052418149 (980 українська гривня), №26003052309056 (980 українська гривня), №26054052413526 (980 українська гривня), №26044052303635 (980 українська гривня),що належать ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168); у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990)банківський рахунок №2600901005891, що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446);у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківські рахунки №26005052477500 (980 українська гривня), №26004052477501 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький ( МФО 315405) банківські рахунки №26004325671001 (980 українська гривня), №26003325671002 (840 долар США), що належать ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705); у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313)банківський рахунок №26006000006629 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький (МФО 315405) банківський рахунок НОМЕР_1 (980 українська гривня), що належить ФОП «ІНФОРМАЦІЯ_1»; ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) банківський рахунок №26001000011836 (980 українська гривня), що належить ФОП «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. В межах зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках: у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) банківські рахунки№26002441052 (978-Євро), №26003441051 (840-долар США), №26001441053 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990)банківські рахунки№2600601007450,що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990)банківський рахунок №2600101006081, що належить ТОВ «МЕГАТЕК» (код ЄДРПОУ 32995126), у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки №26005052418149 (980 українська гривня), №26003052309056 (980 українська гривня), №26054052413526 (980 українська гривня), №26044052303635 (980 українська гривня),що належать ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168); у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990)банківський рахунок №2600901005891, що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446);у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківські рахунки №26005052477500 (980 українська гривня), №26004052477501 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький ( МФО 315405) банківські рахунки №26004325671001 (980 українська гривня), №26003325671002 (840 долар США), що належать ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705); у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313)банківський рахунок №26006000006629 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький (МФО 315405) банківський рахунок НОМЕР_1 (980 українська гривня), що належить ФОП «ІНФОРМАЦІЯ_1»; ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) банківський рахунок №26001000011836 (980 українська гривня), що належить ФОП «ІНФОРМАЦІЯ_1», набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, відтак є підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

В заяві поданій до суду прокурор Ігнат О.І. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805)банківські рахунки№26002441052 (978-Євро), №26003441051 (840-долар США), №26001441053 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990)банківські рахунки№2600601007450,що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (код ЄДРПОУ 34312900), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990)банківський рахунок №2600101006081, що належить ТОВ «МЕГАТЕК» (код ЄДРПОУ 32995126), у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки №26005052418149 (980 українська гривня), №26003052309056 (980 українська гривня), №26054052413526 (980 українська гривня), №26044052303635 (980 українська гривня),що належать ТОВ «Золота Середина» (код ЄДРПОУ 39083168); у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990)банківський рахунок №2600901005891, що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446);у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківські рахунки №26005052477500 (980 українська гривня), №26004052477501 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (код ЄДРПОУ 34555446); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький ( МФО 315405) банківські рахунки №26004325671001 (980 українська гривня), №26003325671002 (840 долар США), що належать ПП «Оксамит» (код ЄДРПОУ 14156705); у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313)банківський рахунок №26006000006629 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Будсервіс» (код ЄДРПОУ 14159325); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький (МФО 315405) банківський рахунок НОМЕР_1 (980 українська гривня), що належить ФОП «ІНФОРМАЦІЯ_1»; ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) банківський рахунок №26001000011836 (980 українська гривня), що належить ФОП «ІНФОРМАЦІЯ_1», стороною кримінального провадження не надано належного обґрунтування необхідності такого арешту, співмірності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а доводи викладені в клопотанні не дають підстави встановити наявність ризиків встановлених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відтак клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І., про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 42017000000003770- відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бортницька В.В.