YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 73757661, 24.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

24.04.2018

Номер справи

757/19553/18-к

Номер документу

73757661

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19553/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142,-

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Тельпіса М.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осіб - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов'язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

В ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відповідно до якого 23.10.2017 ПАТ «Таскомбанк» прийнято рішення щодо зупинення фінансової операції, пов'язаної зі спробою перерахування, того ж дня, безготівкових коштів з рахунку ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) №26002747007001, відкритого в цьому банку, на інший власний рахунок №26005455037722, відкритий в ПАТ «ОТП Банк», у сумі 2 314 452,74 грн., з призначенням платежу «перерахування на інший власний рахунок».

Попередньо, ПАТ «Таскомбанк» до Державної служби фінансового моніторингу України було надано повідомлення щодо фінансової операції, проведеної 11.10.2017, пов'язаної з перерахуванням безготівкових коштів з рахунку №26002747007001, відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) у вказаному банку, на користь ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529), у сумі 3,00 млн. грн., в якості оплати за акції. Так, ПАТ «Таскомбанк» повідомило службу, що емітентом акцій, які отримав ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) від ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529), є ПАТ «Агрофінанс», відомості щодо якого містяться у даному кримінальному провадженні.

Окрім того, Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу додаткової інформації, отриманої останнім від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, встановлено, що 28.09.2017 з рахунку №26005455037722, відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) в ПАТ «ОТП Банк», на рахунок №26002747007001, відкритий вказаним підприємством у ПАТ «Таскомбанк», перераховано безготівкові кошти на загальну суму 8,01 млн. грн. у якості переказу між власними рахунками. При цьому, джерелами надходження указаних вище коштів були:

- за період з 07.04.2017 по 21.04.2017 рр. з рахунку №26005023000801, відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) в ПАТ «Сбербанк», на загальну суму 9,84 млн. грн. в якості переказу коштів,

- за період з 24.04.2017 по 22.09.2017 рр. від ТОВ «Металургтранс» (ЄДРПОУ 33074226), зараховано кошти на загальну суму 4,35 млн. грн., в якості «сплати фінансового лізингу згідно договору №110525-01/ФЛ-Ю-В від 25.05.2011».

29.09.2017 основна частина зарахованих коштів у сумі 8 млн. грн. була прерахована на депозитний рахунок №26109747007001, відкритий ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) у ПАТ «Таскомбанк», та 02.10.2017 у повному обсязі була перерахована на рахунок №26002747007001 в якості «повернення депозиту».

У подальшому, за період з 11.10.2017 по 23.10.2017 рр. зазначені вище кошти були перераховані наступним чином:

- 11.10.2017 бкзготівкові кошти у сумі 3 млн. грн. були перераховані на рахунок №2650609269601, відкритий ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», в якості «оплати за цінні папери»,

- 18.10.2017 безготівкові кошти у сумі 2,7 млн. грн. були перераховані на рахунок №26005455037722, відкритий ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) в ПАТ «ОТП Банк», в якості «переказу коштів» та, у подальшому, перераховані на користь ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) у складі суми 2,75 млн. грн. в якості «оплати за цінні папери»,

- 23.10.2017 ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) було здійснено спробуперерахування безготівкових коштів у сумі 2,30 млн. грн. на інший власний рахунок, відкритий в ПАТ «ОТП Банк», у якості «переказу коштів».

У зв'язку з викладеним, Державною службою фінансового моніторингу України, у відповідності до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнято рішення про зупинення фінансових операцій по рахунках указаної вище особи. Залишок коштів на рахунку №26002747007001 ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) на момент зупинення операції складав 2 314 452,74 грн.

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факт систематичного виведення ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) значних сум безготівкових коштів у іноземній валюті до Російської Федерації.

Так, при проведенні зазначених вище операцій використовувались наступні рахунки, а саме: ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) №26002747007001, №26109747007001, відкриті у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) №26005455037722, відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (ЄДРПОУ 37241931) №26005023000801, №26004013000801, №26509013000801, №26037013000801, №26500023000801, відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) №2650609269601, відкриті у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281).

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529).

Вивченням виписок руху коштів по рахунках ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) встановлено, що, серед іншого, джерелами походження коштів указаного товариства було ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998), яке перераховувало кошти з призначенням платежів «страхове відшкодування», «страхування фінансових ризиків», «векселі». Отримані ТОВ «Варрант Інвест» (ЄДРПОУ 38707529) кошти того ж або наступного дня, серед іншого, перераховувались на групу компаній: ТОВ «Онікс Прайм» (ЄДРПОУ 40664741), ТОВ «Вайптекс» (ЄДРПОУ 40807179), ТОВ «Івент Консалт» (ЄДРПОУ 41131461), ТОВ «Драфт Консалтинг» (ЄДРПОУ 40556901), рахунки яких відкрито в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), з призначенням платежів «за векселі».

Отже, є підстави вважати, що відомості про вказані фінансові операції вчинися з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних осіб, а саме:

ТОВ «Онікс Прайм» (ЄДРПОУ 40664741) №260009351401, ТОВ «Вайптекс» (ЄДРПОУ 40807179) №260009204901, ТОВ «Івент Консалт» (ЄДРПОУ 41131461) №260029318301, ТОВ «Драфт Консалтинг» (ЄДРПОУ 40556901) №260029281001, ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) №265095028002, №265025028001, відкритих у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д,

ТОВ «Онікс Прайм» (ЄДРПОУ 40664741) №26005300009470, ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) №26503300000205, №26504313814відкритих у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10а,

ТОВ «Онікс Прайм» (ЄДРПОУ 40664741) №26006620267000, ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) №26500189057, №004217, №300996-UA40004217, відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1,

ТОВ «Вайптекс» (ЄДРПОУ 40807179) №26007625504400, ТОВ «Драфт Консалтинг» (ЄДРПОУ 40556901) №26008618092100, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,

ТОВ «Івент Консалт» (ЄДРПОУ 41131461) №2600436840, ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) №26505241, №265181063, №265111431, №26510111111083, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4,

ТОВ «Драфт Консалтинг» (ЄДРПОУ 40556901) №26001000155762, №26002013055762, №26057013055762, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46,

ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) №265022528, №26517567, №265012703, №265023035, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9,

ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) №2605118014, відкритих в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7/7-б,

ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) №26505010423696, №26516010423696, відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24,

ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) №26503010045373, відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1,

ТДВ «СК «НІКА» (ЄДРПОУ 30415998) №26507012139001, відкритих в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

Оскільки, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків указаних юридичних осіб у низці банківських установах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яка, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, відтак їх отримання можливе лише шляхом постановлення відповідного судового рішення.

В заяві поданій до суду слідчий Хіміч С.В просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділі управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чек рижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Возовик Оксані Олегівні, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Шарук Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Яковлєву Роману Миколайовичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017111200000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків: