Ухвала суду № 73756254, 03.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/4823/18

Провадження №1- кс/712/2089/18

м. Черкаси 03 травня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., за участю секретаря Акатової Ю.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42018251010000069 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018251010000069 від 11.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 – 2017 років на підставі договорів про сплату пайових внесків залучались кошти від громадян (асоційованих членів ЖК) у вигляді пайових внесків на спорудження квартир у житловому багатоповерховому будинку за адресою: м. Черкаси, вул. В. Вергая, 8.

В подальшому з`ясовано, що службові особи ЖК «Другий Парковий» здійснювали виплати грошових сум наступним фізичним особам - підприємцям: ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1, м. Черкаси) та ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, м. Черкаси), на загальну суму 12 846 350 грн.

Відповідно до відібраних пояснень, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомили, що вони як фізичні особи - підприємці на замовлення ЖБК «Другий Парковий» будь-яких робіт не виконували, послуг не надавали та товарно-матеріальних цінностей не поставляли. Перераховані ЖБК «Другий Парковий» на їх розрахункові рахунки кошти вони знімали готівкою та передавали представнику вказаного ЖБК - гр. ОСОБА_4 (07.12.1965 р.н, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3).

В клопотання зазначено, що службові особи ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) розтратили кошти (пайові внески) громадян (асоційованих членів ЖК) у сумі 12 846 350 грн., отримані на спорудження квартир, шляхом перерахування їх на банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_2 і ОСОБА_3 та подальшого їх отримання у готівковій формі.

Також, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ЖБК «Другий Парковий» (код ЄДРПОУ 39448969) протягом 2015 – 2017 років здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13).

З відповіді, отриманої на запит з ГУ ДФС в Черкаській області встановлено, що ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14) відкривались рахунки в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_16 ОСОБА_6» (МФО 300335) № НОМЕР_15.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_16 ОСОБА_6» (МФО 300335), ( м. Київ, вул. Ліскова, 9) є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини у справі.

Разом з тим, в клопотанні не мотивовано, необхідність тимчасового доступу до інформації щодо випуску платіжних карток ФОП ОСОБА_15 ( р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14), в Філії «Черкаського головного регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (МФО 354347) та руху коштів по них.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_16 ОСОБА_6» (МФО 300335), ( м. Київ, вул. Ліскова, 9), наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №260072605027247, що відкритий ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14) з часу його відкриття по 27.04.2018;

- оригіналів матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14);

- інформації щодо надання ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14), послуг з дистанційного керування рахунками Клієнт-банк;

- збережених фотознімків з камер спостереження та записів камер спостереження під час зняття грошових коштів по вищевказаним рахункам, у банкоматах та за допомогою POS-терміналів в касах відділень банку із копіюванням на диски для лазерних систем зчитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1 чи старшого о/у з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової поліції ОСОБА_17

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Копію ухвали мені вручено: «____» _____ 2018 року о ____ год. __ хв. __________