Ухвала суду № 73748471, 23.02.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.02.2018 Справа № 554/3514/17

Справа № 554/3514/17

Провадження № 1-кс/554/1688/2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І.,

при секретарі –Дроздові Д.А.

за участю слідчого – Мухи О.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного 17.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000098, за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000098 від 17.03.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України, щодо заволодіння працівниками КП «Полтава-Сервіс» ПМР коштами підприємців-орендарів майна ринку «Речовий» в м. Полтаві, право власності на цілісний майновий комплекс якого належить ПрАТ «Полімпекс».

02.03.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла зава генерального директора ПрАТ «Полімпекс» про заволодіння працівниками КП «Полтава-Сервіс» ПМР коштами підприємців-орендарів майна ринку «Речовий» в м. Полтаві, право власності на цілісний майновий комплекс якого належить ПрАТ «Полімпекс», всупереч рішенням судів у господарському судочинстві про протиправне передання у користування спірної земельної ділянки за адресою м. Полтава, вул. Фрунзе, 34а (м. Полтава, вул. Новий Базар, 9).

12.03.2015 у господарському суді Полтавської області порушено провадження у справі № 917/498/15 за позовом ПрАТ «Полімпекс» (код ЄДРПОУ 14367460) до Полтавської міської ради та до комунального підприємства "Полтава-сервіс" Полтавської міської ради про визнання недійсним і скасування пункту 2 рішення тридцятої сесії шостого скликання Полтавської міської ради від 19.03.2013 року "Про питання оренди земельної ділянки по вул. Фрунзе, 34а" та визнання недійсним і скасування пункту 36 рішення позачергової тридцять третьої сесії шостого скликання Полтавської міської ради від 05.09.2013 року "Про надання земельних ділянок, передачу в оренду земельних ділянок, продовження права користування земельними ділянками", визнання недійсною додаткової угоди від 19.03.2013р. до договору оренди земельної ділянки від 28.09.2011р., зареєстрованого 29.09.2011р. за №637-П, вул. Фрунзе, 34 а, укладеної між Полтавською міською радою і Комунальним підприємством "Полтава-сервіс" Полтавської міської ради та відновлення стану земельної ділянки площею 20 428 кв.м. за адресою: вул. Н.Базар, 9 м. Полтава, кадастровий номер земельної ділянки 531013700015:008:0028, який існував до порушення прав шляхом скасування державної реєстрації земельної ділянки за адресою вул. Фрунзе, 34а, м. Полтава, площею 1,9470га, кадастровий номер: 5310137000:15:008:0363 та скасування всіх записів в Поземельній книзі та проведення її закриття через виправлення допущених під час реєстрації технічних помилок, а також визнання за ПрАТ "Полімпекс" права користування земельною ділянкою площею 20428кв.м. за адресою: вул. Н.Базар,9 м. Полтава, кадастровий номер земельної ділянки: 531013700015:008:0028, в межах яких вона перебувала до незаконного поділу.

28.05.2015 рішенням господарського суду Полтавської області у справі №917/498/15 позов ПрАТ "Полімпекс" задоволено у повному обсязі.

12.10.2015 постановою Харківського апеляційного господарського суду рішення господарського суду Полтавської області від 28.05.2015 було скасовано та прийнято нове, в задоволенні позову відмовлено.

20.01.2016 постановою Вищого господарського суду України скасовано рішення господарського суду Полтавської області від 28.05.2015 та постанову Харківського апеляційного господарського суду 12.10.2015, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду Полтавської області.

10.05.2016 рішенням господарського суду Полтавської області у справі №917/498/15 в задоволенні позову відмовлено.

20.10.2016 Харківським апеляційним господарським судом постановлено: визнати недійсними та скасувати пункт 2 рішення тридцятої сесії шостого скликання Полтавської міської ради від 19 березня 2013 року та пункт 36 рішення позачергової тридцять третьої сесії шостого скликання Полтавської міської ради від 05 вересня 2013 року; визнати недійсною додаткову угоду від 19.03.2013 р. до договору оренди землі від 28.09.2011 р., зареєстрованого 29.09.2011 р. за № 637-П, вул. Фрунзе, 34 «а», укладену між Полтавською міською радою та комунальним підприємством «Полтава - Сервіс» Полтавської міської ради; відновити стан земельної ділянки площею 20428 кв. м. за адресою: Україна, Полтавська область, місто Полтава, вул. Н. Базар, 9, кадастровий номер земельної ділянки: 5310137000:15:008:0028, який існував до порушення прав шляхом скасування державної реєстрації земельної ділянки адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Фрунзе, 34а, площею 1,9470 га; кадастровий номер: 5310137000:15:008:0363.

24.03.2017 на десятій сесії сьомого скликання Полтавської міської ради прийнято рішення про передачу в постійне користування КП «Полтава-Сервіс» земельної ділянки за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (колишня Фрунзе), 34-А, площею 19470 м.кв., кадастровий номер 5310137000:15:008:0363 для організації ринку «Речовий», попри те, що постановою Харківського апеляційного господарського суду від 20.10.2016 скасовано державну реєстрацію земельної ділянки адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Фрунзе (нині Європейська), №34-А, площею 19470 м.кв.; кадастровий номер: 5310137000:15:008:0363.

26.09.2017 Харківським апеляційним господарським судом постановлено:

визнати недійсним та скасувати рішення десятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради про передачу в постійне користування КП «Полтава-Сервіс» земельної ділянки за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (колишня Фрунзе), 34-А, площею 19470 м.кв., кадастровий номер 5310137000:15:008:0363 для організації ринку «Речовий».

Згідно інформаційної довідки № 85556120 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна за адресою Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Новий Базар, будинок 9, розташовані нежитлові будівлі – ринковий комплекс, які належать Приватне акціонерне товариство "Полімпекс", код ЄДРПОУ: 14367460.

Оплата за користування нерухомим майном, комунальні послуги, тощо здійснюється фізичними особами-підприємцями та приватними підприємствами, які здійснюють реалізацію товарів на території ринкового комплексу за адресою: вул. Н.Базар, 9, м. Полтава, кадастровий номер земельної ділянки: 531013700015:008:0028, площею 20428кв.м. (якщо договір оренди укладений до поділу земельної ділянки) або за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (колишня Фрунзе), 34-А, площею 19470 м.кв., кадастровий номер 5310137000:15:008:0363.

З метою перевірки даних, викладених у заяві генерального директора ПрАТ «Полімпекс», стосовно змушування орендарів до оплати неіснуючих послуг та оренди за договорами оренди, укладеними із КП «Полтава-Сервіс» ПМР, всупереч тому що підстави користування земельною ділянкою КП «Полтава-Сервіс» відсутні, так як зміну меж земельної ділянки скасовано рішенням суду, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на рахунках КП «Полтава-Сервіс» ПМР.

Згідно листа ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області № 2309/9/16-01-0801-29 від 19.05.2017 суб’єкт господарської діяльності комунальне підприємство «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради (податковий номер 30191518) має відкриті/закриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві «Марфін Банк», а саме: №№ 2600 9718 571, 2600 4718 571.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, та адреса Центрального відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтаві – м. Полтава, вул. Європейська, 2, у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 28.09.2011 по теперішній час.

В зв’язку з викладеним слідством планується отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, та адреса Центрального відділення ПАТ «Марфін Банк» у м. Полтаві – м. Полтава, вул. Європейська, 2.

Зазначені документи мають значення для встановлення факту оплати за користування нерухомим майном, комунальні послуги, тощо, фізичними особами-підприємцями та приватними підприємствами, які здійснюють реалізацію товарів на території ринкового комплексу за адресою: вул. Н.Базар, 9, м. Полтава, кадастровий номер земельної ділянки: 531013700015:008:0028, площею 20428кв.м. (якщо договір оренди укладений до поділу земельної ділянки) або за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (колишня Фрунзе), 34-А, площею 19470 м.кв., кадастровий номер 5310137000:15:008:0363. А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру заподіяної шкоди та вини особи, якою воно вчинено.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити. Просила розгляд клопотанян проводити за відсутності представника банківської установи.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Кравченко Т.О., старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Руденко С.І., дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Марфін Банк» (код ЄДРПОУ 21650966), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків Комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради (код ЄРДПОУ 30191518) №№ 2600 9718 571, 2600 4718 571, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 28.09.2011 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у Центральному відділенні ПАТ «Марфін Банк» у м.Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 2.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська