Ухвала суду № 73745614, 26.04.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/4548/17

1-кс/417/165/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАІНИ

"26" квітня 2018 р. с. Марківка Луганської області

слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Логвіненко Т.Г., за участю секретаря – Гончарової К.В., слідчого – Меженської Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 , погодженого начальником Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування за №12017130480000202 внесеного до ЄРДР 28 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст.191 КК України,-

встановив:

24 квітня 2018 року від слідчого надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 01.10.2014 між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_3 (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АБ №672916, укладено договір про надання послуг №158, відповідно до якого Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів Замовника (шкільних автобусів ПАЗ 32053-07 реєстраційний номер НОМЕР_1, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_2, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_3, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_4, Богдан АХ-071 реєстраційний номер НОМЕР_5, АС АС-Р 32053-07 Мрія реєстраційний номер НОМЕР_6, Богдан А-092S4 реєстраційний номер НОМЕР_7, РУТА-23 реєстраційний номер НОМЕР_8), 01.04.2015, 05.10.2015, 01.04.2016, 18.10.2016, 03.04.2017 між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_4 (Виконавець), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за серії АБ №672916 (01.04.2015, 05.10.2015) та №21314757 від 15.10.2015 (01.04.2016, 18.10.2016, 03.04.2017) були укладені договори про надання послуг №64, 245, 1, 310, 1, відповідно до яких Виконавець надає, а Замовник приймає послуги по проведенню діагностики транспортних засобів Замовника (вищезазначених шкільних автобусів) однак, фактично вищевказані транспортні засоби (шкільні автобуси) на діагностику до пункту технічного контролю транспортних засобів ФОП ОСОБА_4, розташованого за адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Піонерська, 1, не направлялись.

За результатами проведення діагностики транспортних засобів (шкільних автобусів) відділу освіти Марківської районної державної адміністрації складено акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 01.10.2014 на суму 4000 грн., акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №64 від 01.04.2015 на суму 4000 грн., акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №5 від 05.10.2015 на суму 4000 грн., акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №1 від 01.04.2016 на суму 3500 грн., акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №310 від 18.10.2016 на суму 4000 грн. та акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) №1від 03.04.2017 на суму 4000 грн.

На основі отриманих актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) відділ освіти Марківської районної державної адміністрації, відповідно до платіжних доручень №684 від 02.10.2014, №2066 від 02.04.2015, №2600 від 07.10.2015, №260 від 04.04.2016, №843 від 21.10.2016 та №314 від 05.04.2017 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_4, відповідно до умов договорів про надання послуг, грошові кошти в сумі 23 500 грн.

Крім того, відповідно до договорів про надання послуг, укладених між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_9) має розрахунковий рахунок №26004453289600, який відкрито у АТ «УкрСиббанк» м. Рубіжне (МФО 351005).

З метою підтвердження перерахування коштів за договорами про надання послуг, укладених між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, інших даних, які можуть становити докази у кримінальному провадженні, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 розрахункового рахунку №26004453289600 у період з 29.04.2017 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

*реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ФОП (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 29.04.2017 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації ;

*оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів ОСОБА_4, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

*первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 29.04.2017 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

*договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ФОП при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

*інформацію про використання ФОП системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з 29.04.2017 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, з вказівкою IP-адресів комп’ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою;

*документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

*завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи у зв'язку з тим, що існує реальна загроза, що зазначені документи можуть бути знищені посадовими особами органу, у володінні якого знаходяться, у зв'язку з тим, що зазначені посадові особи мають вільний доступ до документів.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання з вищезазначених підстав.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З метою підтвердження перерахування коштів за договорами про надання послуг, укладених між відділом освіти Марківської районної державної адміністрації та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, доказування кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, проведення відповідної перевірки та дослідження оригіналів документів, інших даних, які можуть становити докази у кримінальному провадженні, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 розрахункового рахунку №26004453289600 у період з 29.04.2017 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб не можливо, на підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 , погодженого начальником Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування за №12017130480000202 внесеного до ЄРДР 28 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч.3 ст.191 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, а також за їх дорученням заступнику начальника МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 розрахункового рахунку №26004453289600 у період з 29.04.2017 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

*реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів ФОП (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 29.04.2017 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

*оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів ОСОБА_4, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

*первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 29.04.2017 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації;

*договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання ФОП при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

*інформацію про використання ФОП системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з 29.04.2017 до фактичного вилучення матеріальних носіїв інформації, з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою;

*документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

*завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Г.Логвіненко