Ухвала суду № 73741783, 02.05.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/3534/18

1-кс/243/771/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2018 року м. Слов’янськ

Слідчий суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., при секретарі Янчевському В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Слов'янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, за №42017051390000198 від 17 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов’янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов’янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2013 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою отримання прибутку вирішили створити туристичну фірму та 01.10.2013 р. здійснили державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», розмір статутного капіталу зазначеного товариства склав 2000 грн., який ОСОБА_2 та ОСОБА_3 сформовано у рівних частках, по 1000 грн. Директором цього товариства призначено ОСОБА_5 на підставі протоколу загальних зборів учасників № 1 від 27.09.2013 р.

В липні 2014 р. у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння 50 % частки ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», реалізацію якого нею було розбито на два етапи: перший етап – зміна без відома ОСОБА_2 складу учасників товариства, тобто вихід ОСОБА_3 та включення до складу співзасновників ОСОБА_5, а другий етап – вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_2 без відома останньої та збільшення частки в статутному капіталі товариства ОСОБА_5 з 50 % до 100 % за рахунок частки ОСОБА_2

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5, будучи службовою особою – директором ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», наприкінці липня 2014 р. без відома співзасновника ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, будучи в силу займаної посади особою, уповноваженою на проведення загальних зборів учасників товариства, усвідомлюючи, що ОСОБА_2 не обізнана про факт та суть вчинюваних нею дій, виготовила підроблені документи, які необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», що передбачено п.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зокрема протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур» № 3 від 31.07.2014 р., де в графі «Секретар» від імені ОСОБА_2 внесено її підпис без відома останньої.

Продовжуючи свої злочинні дії, 06 серпня 2014 р., діючи від імені та в інтересах ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», будучи відповідно до п.8 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в силу займаної посади особою, уповноваженою на подачу документів для проведення реєстраційних дій, ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, яке розташоване за адресою: м.Краматорськ, вул.Богдана Хмельницького, 8, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», звернулась до державного реєстратора ОСОБА_6, надавши їй завідомо підроблений протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур» № 3 від 31.07.2014 р., з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей складу учасників зазначеного товариства, а саме, вихід зі складу учасників ОСОБА_3 та включення до складу нового учасника – ОСОБА_5, про що в Єдиний держаний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 1 270 105 0001 004801 від 06.08.2014 р. Після проведення зазначених змін статутний капітал ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур» у розмірі 2000 грн. у рівних частках розподілився між ОСОБА_5 та ОСОБА_2 по 1000 грн. відповідно, а статус займаної посади ОСОБА_5 змінився з директора на генерального директора ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур».

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел в рамках другого етапу наведеного плану, будучи службовою особою, на початку січня 2015 р., більш точний час та місце встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим, використовуючи своє службове становище, будучи в силу займаної посади особою, уповноваженою на проведення загальних зборів учасників товариства, усвідомлюючи, що ОСОБА_2, як співзасновник та власник 50 % статутного капіталу, не обізнана про факт та суть вчинюваних нею дій, виготовила підроблені документи, які необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», що передбачено п.4 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зокрема протокол № 5 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур» від 10.01.2015 р. та заяву від 10.11.2015 р. від імені ОСОБА_2 про вихід останньої зі складу учасників вказаного товариства для подальшої їх передачі державному реєстратору.

Усвідомлюючи, що ОСОБА_2 ніколи не писала заяву про вихід зі складу учасників товариства та, відповідно, Загальні збори учасників товариства 10.01.2015 р. не проводилися, діючи від імені та в інтересах ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», будучи відповідно до п.8 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в силу займаної посади особою, уповноваженою на подачу документів для проведення реєстраційних дій, 13 січня 2015 р. ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради, яке розташоване за адресою: м.Краматорськ, вул.Богдана Хмельницького, 8, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння часткою ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», звернулась до державного реєстратора ОСОБА_6, надавши їй завідомо підроблений протокол № 5 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур» від 10.01.2015 р. та заяву від 10.01.2015 р. від імені ОСОБА_2 про вихід останньої зі складу учасників зазначеного товариства, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур» в частині зміни складу учасників зазначеного Товариства, а саме, вихід зі складу учасників товариства ОСОБА_2 та збільшення частки в статутному капіталі іншого учасника товариства – ОСОБА_5 з 50 % (1000 грн.) до 100 % (2000 грн.), про що в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 1 270 105 0003 004801 від 13.01.2015 р. Таким чином умисні дії ОСОБА_5 містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, яке полягає у протиправному заволодінні часткою учасника підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене службовою особою з використанням службового становища.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур», відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків, зарахування грошових коштів на рахунки підприємства та перерахування з рахунків підприємства на рахунки інших суб?єктів господарювання не може бути доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів. Вилучення зазначених відомостей необхідно для подальшого призначення судово-економічної експертизи з метою визначення суми завданої шкоди кримінальним правопорушенням у вигляді не отриманих дивідендів потерпілої.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_2 щодо заволодіння належною їй часткою підприємства ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур» у розмірі 50 % шляхом обману, відомості про яке 17.11.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017051390000198 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду довідку Державної податкової інспекції у м.Краматорську Головного управління ДФС у Донецькій області, відповідно до якої ТОВ «ОСОБА_7 Делюкс Тур» має розрахункові рахунки у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме № 26058053603248, № 26048053601272, № 26008053607487, № 26002053605582, № 26002053616258.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур» необхідні для призначення судово-економічної експертизи з метою визначення суми завданої кримінальним правопорушенням шкоди у вигляді недоотриманих дивідендів потерпілою, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження за № 42017051390000198 від 17 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» – задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, прокурору Слов?янської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахункових рахункам ТОВ «ОСОБА_4 Делюкс Тур» № 26058053603248, № 26048053601272, № 26008053607487, № 26002053605582, № 26002053616258, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, тобто можливість ознайомитися з зазначеними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, будинок 1 «д».

Встановити термін надання відомостей ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов’янського міськрайонного суду ОСОБА_9