Ухвала суду № 73738914, 27.01.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/690/16-к

Провадження № 1-кс/185/142/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Петрова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 12015040370001439, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2016 року старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 12015040370001439, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у слідчому відділі Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінальних проваджень за зверненням юридичних осіб, а саме ФГ «Володимир і К» (кримінальне провадження № 12015040370001439 від 06.06.15 року), ФГ «Прометей» (кримінальне провадження № 12015040370001467 від 10.06.15 року), ФГ «Волошин – Агро» (кримінальне провадження № 12015040370001752 від 09.07.15 року), ФГ «Вітал-6» (кримінальне провадження № 12015040370001762 від 10.07.15 року), ФГ «Момот» (кримінальне провадження № 12015040370001902 від 23.07.15 року), ФГ «Перейма» (кримінальне провадження № 12015040370001903 від 23.07.15 року), ФГ «Кононенко – 2» (кримінальне провадження № 12015040370002290 від 27.08.15 року), ФГ «Скіф» (кримінальне провадження № 12015040370002351 від 03.09.15 року), ФГ «Фламінго» (кримінальне провадження № 12015040370002399 від 07.09.15 року), ФГ «Панасовецьке» (кримінальне провадження № 12015040370002683 від 05.10.15 року), ФГ «Косицький і К» (кримінальне провадження № 12015040370002792 від 17.10.15 року), ФГ «Юкка-Коблеве» (кримінальне провадження № 12015040370002809 від 19.10.15 року), ФГ «Петровське» (кримінальне провадження № 12015040370003026 від 14.11.15 року), ФГ «Лан» (кримінальне провадження № 12015040370003406 від 22.12.15 року).

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали вказаних кримінальних проваджень постановою прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області були об’єднані в одне кримінальне провадження під № 12015040370001439, відомості про що було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно матеріалів кримінального провадження у період часу 2014-2015 роки директор ТОВ «ГСМ Центр Україна» (ЄДРПОУ 39033946) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом шахрайства, під приводом поставки дизельного пального до вказаних фермерських господарств, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 524 827,55 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно довідки № 1149/9/04-10-110 від 22.01.16 року, наданої Західно-Донбаською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ «ГСМ Центр Україна» має розрахунковий рахунок у ПАТ КБ «Хрещатик», МФО банку 300670, № 26000001154539.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення чи дійсно ТОВ «ГСМ Центр Україна» з метою виконання договірних умов, здійснювало закупівлю пального для подальшої його поставки до фермерських господарств, необхідно отримати документи, які відображають рух грошових коштів на протязі 2014-2015 років по розрахунковому рахунку № 26000001154539, відкритого в ПАТ КБ «Хрещатик», МФО банку 300670, з висвітленням відомостей щодо нарахування, дати, часу та місця їх зняття. Також, з метою встановлення особи, яка фактично здійснювала зняття, перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № 26000001154539, відкритого в ПАТ КБ «Хрещатик», МФО банку 300670, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, які були підставою для відкриття рахунку, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів або їх перерахування на інші рахунки з наданням відомостей про особу, незалежно від форми власності, якій належать розрахункові рахунки.

Відомості, які містяться в оригіналах зазначених документах, будуть використані як докази злочинної діяльності TOB «ГСМ Центр Україна». В той же час, в інший спосіб отримати докази злочинної діяльності, що містять дані документи неможливо, оскільки вині особи вчинили незаконні дії в умовах неочевидності, мають реальну можливість, в разі необхідності, знищити докази своєї злочинної діяльності, а також те, що 09.09.2015 року директор ОСОБА_3 продала ТОВ «ГСМ Центр України» разом з документацією ОСОБА_4, місце якої на даний час не встановлено.

Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та

документами мають суттєве значення для кримінального провадження, а

отримати їх в інший спосіб неможливо, крім того є реальна загроза втрати

оригіналів документів шляхом їх знищення, пошкодження чи зміни тексту

документів, що може призвести до приховування факту використання

грошових коштів, отриманих у результаті злочинних дій посадовими особами

TOB "ГСМ Центр Україна».

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення чи дійсно ТОВ «ГСМ Центр Україна» з метою виконання договірних умов, здійснювало закупівлю пального для подальшої його поставки до фермерських господарств, з метою встановлення особи, яка фактично здійснювала зняття, перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ГСМ Центр Україна», що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ "Хрещатик" (МФО 300670), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 12015040370001439, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення документів за банківським рахунком № 26000001154539, який відкрито ТОВ "ГСМ Центр Україна» (код ЄРДПОУ 38329519), юридична адреса: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Харківська, 74-б, (заява про відкриття, щодо отримання карток з прив’язкою до даного рахунку, заяви щодо розподілу грошових коштів, документи, що були надані для відкриття рахунку), а також руху грошових коштів за даним рахунком, документів, які підтверджують зняття грошових коштів або їх перерахування на інші рахунки з наданням відомостей про особу, незалежно від форми власності, якій належать розрахункові рахунки за період з 19.11.2014 року по 27.01.2016 року, в приміщенні ПАТ КБ "Хрещатик" (МФО 300670), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко