Ухвала суду № 73738780, 27.01.2016, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/691/16-к

Провадження № 1-кс/185/143/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Петрова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Павлограді клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 12015040370001439, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2016 року старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 12015040370001439, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у слідчому відділі Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінальних проваджень за зверненням юридичних осіб, а саме ФГ «Володимир і К» (кримінальне провадження № 12015040370001439 від 06.06.15 року), ФГ «Прометей» (кримінальне провадження № 12015040370001467 від 10.06.15 року), ФГ «Волошин – Агро» (кримінальне провадження № 12015040370001752 від 09.07.15 року), ФГ «Вітал-6» (кримінальне провадження № 12015040370001762 від 10.07.15 року), ФГ «Момот» (кримінальне провадження № 12015040370001902 від 23.07.15 року), ФГ «Перейма» (кримінальне провадження № 12015040370001903 від 23.07.15 року), ФГ «Кононенко – 2» (кримінальне провадження № 12015040370002290 від 27.08.15 року), ФГ «Скіф» (кримінальне провадження № 12015040370002351 від 03.09.15 року), ФГ «Фламінго» (кримінальне провадження № 12015040370002399 від 07.09.15 року), ФГ «Панасовецьке» (кримінальне провадження № 12015040370002683 від 05.10.15 року), ФГ «Косицький і К» (кримінальне провадження № 12015040370002792 від 17.10.15 року), ФГ «Юкка-Коблеве» (кримінальне провадження № 12015040370002809 від 19.10.15 року), ФГ «Петровське» (кримінальне провадження № 12015040370003026 від 14.11.15 року), ФГ «Лан» (кримінальне провадження № 12015040370003406 від 22.12.15 року).

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали вказаних кримінальних проваджень постановою прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області були об’єднані в одне кримінальне провадження під № 12015040370001439, відомості про що було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно матеріалів кримінального провадження у період часу 2014-2015 роки директор ТОВ «ГСМ Центр Україна» (ЄДРПОУ 39033946) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом шахрайства, під приводом поставки дизельного пального до вказаних фермерських господарств, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 1 524 827,55 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно руху по банківському рахунку № 26004488654200 ПАТ «УкрСиббанк», який належить ТОВ «ГСМ Центр Україна», останні постійно та систематично купували горюче-мастильні матеріали у ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), юридична адреса: 51250, Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Губиниха, вул. Берегового, 37, при цьому купували лише абсорбент (компонент дизельного пального) ТУ 23919929.011-2000.

У промисловості абсорбент використовується як засіб для підвищення октановості різних бензинів та як компонент для виробництва автомобільних бензинів. За даними investments.academic.ru дизельне пальне – рідкий продукт, який використовується як паливо в дизельних двигунах. Зазвичай, під цим терміном розуміють паливо, отримане з керосиново- газ олійних фракцій прямої перегонки нафти. Дизельне паливо є продуктом нафтопереробки. Основними характеристиками дизельного пального є цитанове число, фракційний склад, в’язкість, вміст сірки та ін. Тобто, абсорбен, як компонент дизельного пального та саме дизельне пальне є різними речовинами по своєму хімічному складу та властивостям. Абсорбент не має необхідних характеристик та хімічних властивостей для використання його як пального для автотранспорту, а може використовуватися разом з іншими елементами як добавка до пального для зміни його якісних характеристик.

До ТОВ «Алекспром» неодноразово, в порядку ст. 93 КПК України, направлялися запити, щодо надання інформації про співпрацю останніх з ТОВ «ГСМ Центр», але ТОВ «Алекспром» систематично ігнорує запити.

Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), юридична адреса: 51250, Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Губиниха, вул. Берегового, 37, які відображають господарську діяльність з ТОВ «ГСМ Центр Україна» (ЄДРПОУ 39033946) на протязі 2014-2015 років, а саме: журналу-реєстру договорів за 2014-2015 роки; договорів на купівлю паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту, додатків до них, специфікації до договорів на поставлений товар; сертифікатів якості на поставлені паливно-мастильні матеріали, у тому числі абсорбенту; видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних на поставлені паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; актів прийому-передачі паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; інформації про залучений транспорт при продажі паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; журналу в’їзду-виїзду автотранспорту на територію підприємства ТОВ «Алекспром», що перевозить паливно-мастильні матеріали, у тому числі абсорбент; інших документів, які свідчать про господарські правовідносини з ТОВ «ГСМ Центр Україна» у 2014-2015 роках.

Отримати вказану інформацію у ТОВ «ГСМ Центр України» не є можливим, оскільки 09.09.2015 року директор ОСОБА_3 продала ТОВ «ГСМ Центр України» разом з документацією ОСОБА_4, місце якої на даний час не встановлено.

Отримання документів щодо господарських відносин між ТОВ «Алекспром» та ТОВ «ГСМ Центр Україна» має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і дасть можливість підтвердити факт того, що ТОВ «ГСМ Центр Україна» взагалі не купувало дизельне пальне з метою виконання умов договорів з фермерськими господарствами.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість підтвердити факт того, що ТОВ «ГСМ Центр Україна» взагалі не купувало дизельне пальне з метою виконання умов договорів з фермерськими господарствами, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Губиниха, вул. Берегового, буд. 37, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2015 року за № 12015040370001439, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Алекспром» (ЄДРПОУ 32679601), юридична адреса: 51250, Дніпропетровська область, Новомосковський район, смт. Губиниха, вул. Берегового, 37, які відображають господарську діяльність з ТОВ «ГСМ Центр Україна» (ЄДРПОУ 39033946) на протязі 2014-2015 років, а саме: журналу-реєстру договорів за 2014-2015 роки; договорів на купівлю паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту, додатків до них, специфікації до договорів на поставлений товар; сертифікатів якості на поставлені паливно-мастильні матеріали, у тому числі абсорбенту; видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних на поставлені паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; актів прийому-передачі паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; інформації про залучений транспорт при продажі паливно-мастильних матеріалів, у тому числі абсорбенту; журналу в’їзду-виїзду автотранспорту на територію підприємства ТОВ «Алекспром», що перевозить паливно-мастильні матеріали, у тому числі абсорбент; інших документів, які свідчать про господарські правовідносини з ТОВ «ГСМ Центр Україна» у 2014-2015 роках.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2016 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко