Ухвала суду № 73738083, 02.05.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2716/18

Провадження № 1-кс/204/821/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Дьяченко О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

20.04.2018 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань № 32017040000000016 від 23.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ СК «Бізнесбудмонтаж» у період 2014-2016 р.р., з метою ухилення від сплати податків, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, навмисно здійснили укладання угод щодо отримання товарів та послуг від підприємств з ознаками фіктивності. В ході досудового розслідування, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, підтвердження або спростування фактів фінансово - господарських відносин між TOB «СК «Бізнесбудмонтаж»» (ЄДРПОУ 38329330) та ТОВ «Вейлер» (код 39123844), ТОВ «Укроргенергогаз» (код 32768338), ТОВ «Джус груп плюс» (код 39229570), ТОВ «Арт трейдінг груп» (код 39194695), ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (код 39233220), ТОВ «Трівелс» (код35551498), ТОВ «Стройсіті» (код 39442595), ТОВ «ТБ «Продсервіс» (код 39343801), ТОВ «Трейдмікс» (код 39367246), ТОВ «Люкссмайл» (код 39592627), ТОВ «Стройтекст» (код 39746899), ТОВ «Парадіс Люкс» (код 39920958), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 39308835), ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код 39611230), ТОВ «Сайрез» (код 39900182), ТОВ «Оріон Строй» (код 40001565), ТОВ «Каліпсо Медіа» (код 39935414), ПП «Спецстройсистема» (код 3639765), ТОВ «Теплодом» (код 34188630), ТОВ «Батрекс» (код 37900678), ТОВ «Лидер Інжинирінг» (код 40097137), ПФ «Тала» (код 32695655) даних у податковій звітності, а також з метою проведення у подальшому необхідних документальних досліджень та судових експертиз, в ході досудового слідства виникла необхідність у витребуванні у службових осіб TOB «СК «Бізнесбудмонтаж»» (ЄДРПОУ 38329330) первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин, з зазначеними суб’єктами господарювання.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Однією з дієвих гарантій забезпечення законних інтересів осіб, які залучаються до участі в кримінальному провадженні є судовий контроль законності обмеження конституційних прав і свобод людини, який покладається на слідчого суддю або суд, залежно від стадії провадження.

Поряд з цим, застосування заходів забезпечення кримінального провадження обумовлюється обов’язком сторони обвинувачення довести ряд, визначених кримінальним процесуальним законом, обставин, які виправдовують потреби досудового розслідування у такому втручанні в конституційні права і свободи людини.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до положень ст. 159 КПК, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.3 ст. 132 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В наданому клопотанні слідчий суддя не вбачає передбачених законом достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаного переліку речей та документів. При розгляді клопотання не знайшли свого підтвердження вимоги, встановлені ч.3 ст. 132, ч.5 ст.163 КПК України. В порушення п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК, в клопотанні не конкретно зазначені документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів всіх документів, а також кадрових та інших документів і печаток всіх підприємств, враховуючи ТОВ «СК «Бізнесбудмонтаж», в діяльності якого слідчий не вбачає ознак фіктивності. Застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження не доведено слідчим та не виправдовує потреби досудового розслідування у такому втручанні в фінансово-господарську діяльність ТОВ «СК «Бізнесбудмонтаж». Крім того, слідчий ставить питання про доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «СК «Бізнесбудмонтаж» з підприємствами, відомості відносно яких не внесено до ЄРДР, що не узгоджується з викладеними вимогами діючого КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-164, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін