Ухвала суду № 73734076, 03.05.2018, Дружківський міський суд Донецької області

Номер провадження 1-кс/229/288/2018

ЄУН 229/1427/18

У Х В А Л А

03 травня 2018 р. ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий суддя – суддя Дружківського міського суду Донецької області Молібога Г.В., при секретарі Білик О.А., слідчого Луцкова Я.О., розглянувши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017051390000062 від 10.05.2017 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До Дружківського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження приходить до наступних висновків:

Клопотання надійшло до суду «17» 04. 2018 року

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Особа у володіння якої знаходиться запитувана інформація у судове засідання не з’явилась але про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Слідчий обґрунтував клопотання тим що згідно 10.05.2017 прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000062 від 10.05.2017 та розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 382 КК України та розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.382 ч.3 КК України, а саме умисне невиконання рішення суду, що набрали законної сили, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян та інтересам держави.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасово доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме, до документів, що містять відомості про фінансові операції та рух коштів, які перераховувались з банківських рахунків Публічного акціонерного товариства «Кіндратівський вогнетривкий завод» (зареєстрований за адресою: 49001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 2) .

Згідно довідки Державної фіскальної служби України ГУ ДФС в Донецькій області, ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод» має наступні банківські рахунки у ПАТ «ПУМБ» (МФО банку 334851):

1. № 260085452;

2. № 260472023;

3. № 260085452 (643 - російський рубль);

4. № 260085452 (840 – долар США);

5. № 260085452 (978 - Євро);

6. № 260533768;

7. № 26009962484782;

8. № 260532167;

9. № 26002962482758;

10. № 26004962481917;

11. № 26007962487189;

12. № 26009962484782;

13. № 26042243.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що містять відомості про фінансові операції та рух коштів, які перераховувались по вищевказаним банківським рахункам, відкритим у ПАТ «ПУМБ» (МФО банку 334851) з 03.10.2016 по теперішній час.

Вказаною інформацією володіє ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829 ), що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4. Вищезазначена інформація відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація щодо руху коштів по рахункам Публічного акціонерного товариства «Кіндратівський вогнетривкий завод» (зареєстрований за адресою: 49001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 2), відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, однак відомості вказаних документів можуть бути використані як докази у подальшому проведенні досудового розслідування, та неможливо іншим способом довести протиправність дій посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Кіндратівський вогнетривкий завод» (зареєстрований за адресою: 49001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 2), оскільки тільки таким чином можна встановити невиконання службовими особами рішень судів в частині стягнення грошових коштів на користь інших осіб.

Враховуючи положення законодавства, ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять вказану інформацію, а саме: рух грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку наявні у ПАТ «ПУМБ».

Слідчий суддя вважає, що було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ.

Слідчий не довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, 163-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дружківського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_1, або іншим посадовим особам, уповноваженим в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме, до рахунків ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод» (зареєстрований за адресою: 49001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 2) в ПАТ «ПУМБ», а саме № 260085452;№ 260472023; № 260085452 (643 - російський рубль); № 260085452 (840 – долар США); № 260085452 (978 - Євро); № 260533768; № 26009962484782; № 260532167; № 26002962482758; № 26004962481917; № 26007962487189; № 26009962484782; № 26042243. з 03.10.2016 по теперішній час, та документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 03.10.2016 по теперішній час.

В інший частині вимог у клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.В. Молібога