Ухвала суду № 73725155, 02.05.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9051/18

УХВАЛА

02 травня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., за участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42017240000000175,

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2018 року заступник начальника СВ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти, які було виявлено при здійсненні тимчасового доступу до речей і документів - сейфової скриньки №29 депозитарію Хмельницького відділення №17 Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м.Хмельницький, вул.Володимирсьва,49, яку використовує ОСОБА_2.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що упродовж 2017 – 2018 років колишній начальник відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, за попередньою змовою з старшим інспектором відділу кадрового забезпечення УПО в Хмельницькій області ДПО НП України ОСОБА_4, а також з працівниками виробничого підрозділу локомотивного ДЕПО «Гречани» регіональної філії «Південно Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», а саме начальником ОСОБА_5, головним інженером ОСОБА_6, начальником паливного складу ОСОБА_2, а також з ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 систематично, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиняють розкрадання паливно-мастильних матеріалів вказаної державної установи, яка знаходиться за адресою м. Хмельницький вул. Волочиська, 10..

За вказаним фактом 15.08.2017 року внесено відомості до ЄРДР за №42017240000000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Упродовж 26-27 квітня 2017 року в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів у сейфовій скриньці №29 депозитарію Хмельницького відділення №17 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м.Хмельницький, вул.Володимирська 49, яку використовує ОСОБА_2, виявлено грошові кошти в сумі 62 100 доларів США та 23 280 євро, що за офіційним курсом НБУ становить 2 371 174 грн. 78 коп.

Зважаючи на те, що відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України доходи ОСОБА_2 та членів його сім’ї, в тому числі дружини ОСОБА_13, доньки ОСОБА_14, зятя ОСОБА_8 упродовж 2000 – 2017 р.р. не дають можливості заощадити суму виявлених коштів, з врахуванням придбання донькою ОСОБА_2, -ОСОБА_2 упродовж 2018 року двох автомобілів марки «Мерседес Спрінтер» 2013 року випуску та 2010 року випуску, у 2014 році автомобіля марки «Мерседес Бенц» д.н.з. НОМЕР_1, зятем ОСОБА_2, - ОСОБА_8 у 2014 році автомобіля марки «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_2, та наявності у власності самого ОСОБА_2 двох автомобілів НОМЕР_3 з 2010 року та «Мерседес Бенц» 1992 р.в. д.н.з. НОМЕР_4, існують всі підстави вважати, що грошові кошти в сумі 62 100 доларів США та 23 280 євро, які знаходяться у сейфовій скриньці №29 депозитарію Хмельницького відділення №17 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» набуті кримінально протиправним шляхом і є доказом злочину.

27.04.2018 року постановою слідчого Благовісного А.С. грошові кошти в сумі 62 100 доларів США та 23 280 євро визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог ст.ст.170 173 КПК України арешт на вказане майно слід накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (із забороною розпорядження та користування) на грошові кошти в сумі 62 100 доларів США та 23 280 євро, які знаходяться у скриньці №29 сейфі №1 депозитарію Хмельницького відділення №17 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м.Хмельницький, вул.Володимирська 49, яку використовує ОСОБА_2.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя