Ухвала суду № 73723729, 29.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15222/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578), ТОВ «Борн Альянс» (код 41100344), ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (ЄДРПОУ 41285896), ТОВ «Абнор» (ЄДРПОУ 41359999), ТОВ «Рейзорблюз» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (ЄДРПОУ 41285922), ТОВ «Дойліс» (ЄДРПОУ 41140256), ТОВ «Будівельна Компанія «Македон-Буд» (ЄДРПОУ 41289272), ТОВ «Старбол-Інвест» (ЄДРПОУ 41286931), ТОВ «Віреланд» (ЄДРПОУ 41051863), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (ЄДРПОУ 41289314), ТОВ «Оптпро» (ЄДРПОУ 41051795), ТОВ «Ардлетерс» (ЄДРПОУ 41050959), ТОВ «Бошліс Консалт» (ЄДРПОУ 41582995), ТОВ «Верста Трейд» (ЄДРПОУ 41715330), ТОВ «Овертон Груп» (ЄДРПОУ 41118723), ТОВ «Топ-Крейд» (ЄДРПОУ 41577477), ТОВ «Даятон-Груп» (ЄДРПОУ 41578596), ТОВ «Волан-Трейд» (ЄДРПОУ 41577346), ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (ЄДРПОУ 41290838), ТОВ «Гуфрастрой» (ЄДРПОУ 41289293), ТОВ «Дждевел» (ЄДРПОУ 41077180), ТОВ «Фолкнерт» (ЄДРПОУ 41444869), ТОВ «УЛПГ Груп» (ЄДРПОУ 39496876), ТОВ «Роял Тейт» (ЄДРПОУ 41224524), ТОВ «Лиридон Груп» (ЄДРПОУ 41224592), ТОВ «Олімпія Транс Компані» (ЄДРПОУ 40161008), ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (ЄДРПОУ 41056112), ТОВ «Люкспромтрейд» (ЄДРПОУ 41056002), ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ «Лоурекс» (ЄДРПОУ 41581771), ТОВ «Дукат Продакшн» (ЄДРПОУ 40254170), ТОВ «Будівельна Компанія Агрохім» (ЄДРПОУ 41049634), ТОВ «Фортсервіс Груп» (ЄДРПОУ 41050351), ТОВ «Фатинд» (ЄДРПОУ 41224629), ТОВ «Інвент Технолоджи» (ЄДРПОУ 41050037), ТОВ «Сартен» (ЄДРПОУ 40665148), ТОВ «Пленто» (ЄДРПОУ 40202740), ТОВ «Нова Товка» (ЄДРПОУ 41190506), ТОВ «Тотал Альянс» (ЄДРПОУ 41022668), ТОВ «Інвест Трейд Парк» (ЄДРПОУ 41842167), ТОВ «Бертонпрайм» (ЄДРПОУ 41023679), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578), ТОВ «Борн Альянс» (код 41100344), ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (ЄДРПОУ 41285896), ТОВ «Абнор» (ЄДРПОУ 41359999), ТОВ «Рейзорблюз» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (ЄДРПОУ 41285922), ТОВ «Дойліс» (ЄДРПОУ 41140256), ТОВ «Будівельна Компанія «Македон-Буд» (ЄДРПОУ 41289272), ТОВ «Старбол-Інвест» (ЄДРПОУ 41286931), ТОВ «Віреланд» (ЄДРПОУ 41051863), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (ЄДРПОУ 41289314), ТОВ «Оптпро» (ЄДРПОУ 41051795), ТОВ «Ардлетерс» (ЄДРПОУ 41050959), ТОВ «Бошліс Консалт» (ЄДРПОУ 41582995), ТОВ «Верста Трейд» (ЄДРПОУ 41715330), ТОВ «Овертон Груп» (ЄДРПОУ 41118723), ТОВ «Топ-Крейд» (ЄДРПОУ 41577477), ТОВ «Даятон-Груп» (ЄДРПОУ 41578596), ТОВ «Волан-Трейд» (ЄДРПОУ 41577346), ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (ЄДРПОУ 41290838), ТОВ «Гуфрастрой» (ЄДРПОУ 41289293), ТОВ «Дждевел» (ЄДРПОУ 41077180), ТОВ «Фолкнерт» (ЄДРПОУ 41444869), ТОВ «УЛПГ Груп» (ЄДРПОУ 39496876), ТОВ «Роял Тейт» (ЄДРПОУ 41224524), ТОВ «Лиридон Груп» (ЄДРПОУ 41224592), ТОВ «Олімпія Транс Компані» (ЄДРПОУ 40161008), ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (ЄДРПОУ 41056112), ТОВ «Люкспромтрейд» (ЄДРПОУ 41056002), ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ «Лоурекс» (ЄДРПОУ 41581771), ТОВ «Дукат Продакшн» (ЄДРПОУ 40254170), ТОВ «Будівельна Компанія Агрохім» (ЄДРПОУ 41049634), ТОВ «Фортсервіс Груп» (ЄДРПОУ 41050351), ТОВ «Фатинд» (ЄДРПОУ 41224629), ТОВ «Інвент Технолоджи» (ЄДРПОУ 41050037), ТОВ «Сартен» (ЄДРПОУ 40665148), ТОВ «Пленто» (ЄДРПОУ 40202740), ТОВ «Нова Товка» (ЄДРПОУ 41190506), ТОВ «Тотал Альянс» (ЄДРПОУ 41022668), ТОВ «Інвест Трейд Парк» (ЄДРПОУ 41842167), ТОВ «Бертонпрайм» (ЄДРПОУ 41023679), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з 28.03.2018.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578), ТОВ «Борн Альянс» (код 41100344), ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (ЄДРПОУ 41285896), ТОВ «Абнор» (ЄДРПОУ 41359999), ТОВ «Рейзорблюз» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (ЄДРПОУ 41285922), ТОВ «Дойліс» (ЄДРПОУ 41140256), ТОВ «Будівельна Компанія «Македон-Буд» (ЄДРПОУ 41289272), ТОВ «Старбол-Інвест» (ЄДРПОУ 41286931), ТОВ «Віреланд» (ЄДРПОУ 41051863), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (ЄДРПОУ 41289314), ТОВ «Оптпро» (ЄДРПОУ 41051795), ТОВ «Ардлетерс» (ЄДРПОУ 41050959), ТОВ «Бошліс Консалт» (ЄДРПОУ 41582995), ТОВ «Верста Трейд» (ЄДРПОУ 41715330), ТОВ «Овертон Груп» (ЄДРПОУ 41118723), ТОВ «Топ-Крейд» (ЄДРПОУ 41577477), ТОВ «Даятон-Груп» (ЄДРПОУ 41578596), ТОВ «Волан-Трейд» (ЄДРПОУ 41577346), ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (ЄДРПОУ 41290838), ТОВ «Гуфрастрой» (ЄДРПОУ 41289293), ТОВ «Дждевел» (ЄДРПОУ 41077180), ТОВ «Фолкнерт» (ЄДРПОУ 41444869), ТОВ «УЛПГ Груп» (ЄДРПОУ 39496876), ТОВ «Роял Тейт» (ЄДРПОУ 41224524), ТОВ «Лиридон Груп» (ЄДРПОУ 41224592), ТОВ «Олімпія Транс Компані» (ЄДРПОУ 40161008), ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (ЄДРПОУ 41056112), ТОВ «Люкспромтрейд» (ЄДРПОУ 41056002), ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ «Лоурекс» (ЄДРПОУ 41581771), ТОВ «Дукат Продакшн» (ЄДРПОУ 40254170), ТОВ «Будівельна Компанія Агрохім» (ЄДРПОУ 41049634), ТОВ «Фортсервіс Груп» (ЄДРПОУ 41050351), ТОВ «Фатинд» (ЄДРПОУ 41224629), ТОВ «Інвент Технолоджи» (ЄДРПОУ 41050037), ТОВ «Сартен» (ЄДРПОУ 40665148), ТОВ «Пленто» (ЄДРПОУ 40202740), ТОВ «Нова Товка» (ЄДРПОУ 41190506), ТОВ «Тотал Альянс» (ЄДРПОУ 41022668), ТОВ «Інвест Трейд Парк» (ЄДРПОУ 41842167), ТОВ «Бертонпрайм» (ЄДРПОУ 41023679), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578), ТОВ «Борн Альянс» (код 41100344), ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (ЄДРПОУ 41285896), ТОВ «Абнор» (ЄДРПОУ 41359999), ТОВ «Рейзорблюз» (ЄДРПОУ 41018522), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (ЄДРПОУ 41285922), ТОВ «Дойліс» (ЄДРПОУ 41140256), ТОВ «Будівельна Компанія «Македон-Буд» (ЄДРПОУ 41289272), ТОВ «Старбол-Інвест» (ЄДРПОУ 41286931), ТОВ «Віреланд» (ЄДРПОУ 41051863), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (ЄДРПОУ 41289314), ТОВ «Оптпро» (ЄДРПОУ 41051795), ТОВ «Ардлетерс» (ЄДРПОУ 41050959), ТОВ «Бошліс Консалт» (ЄДРПОУ 41582995), ТОВ «Верста Трейд» (ЄДРПОУ 41715330), ТОВ «Овертон Груп» (ЄДРПОУ 41118723), ТОВ «Топ-Крейд» (ЄДРПОУ 41577477), ТОВ «Даятон-Груп» (ЄДРПОУ 41578596), ТОВ «Волан-Трейд» (ЄДРПОУ 41577346), ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (ЄДРПОУ 41290838), ТОВ «Гуфрастрой» (ЄДРПОУ 41289293), ТОВ «Дждевел» (ЄДРПОУ 41077180), ТОВ «Фолкнерт» (ЄДРПОУ 41444869), ТОВ «УЛПГ Груп» (ЄДРПОУ 39496876), ТОВ «Роял Тейт» (ЄДРПОУ 41224524), ТОВ «Лиридон Груп» (ЄДРПОУ 41224592), ТОВ «Олімпія Транс Компані» (ЄДРПОУ 40161008), ТОВ «Інвестиційна Група «Трофор» (ЄДРПОУ 41288855), ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (ЄДРПОУ 41056112), ТОВ «Люкспромтрейд» (ЄДРПОУ 41056002), ТОВ «Джеймс-Торг» (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ «Лоурекс» (ЄДРПОУ 41581771), ТОВ «Дукат Продакшн» (ЄДРПОУ 40254170), ТОВ «Будівельна Компанія Агрохім» (ЄДРПОУ 41049634), ТОВ «Фортсервіс Груп» (ЄДРПОУ 41050351), ТОВ «Фатинд» (ЄДРПОУ 41224629), ТОВ «Інвент Технолоджи» (ЄДРПОУ 41050037), ТОВ «Сартен» (ЄДРПОУ 40665148), ТОВ «Пленто» (ЄДРПОУ 40202740), ТОВ «Нова Товка» (ЄДРПОУ 41190506), ТОВ «Тотал Альянс» (ЄДРПОУ 41022668), ТОВ «Інвест Трейд Парк» (ЄДРПОУ 41842167), ТОВ «Бертонпрайм» (ЄДРПОУ 41023679), їхнім представникам за дорученням, використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з 28.03.2018.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак