Ухвала суду № 73723728, 29.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15210/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «БК «Агрохім» (код 41049634) № 26004052631075; ТОВ «Роял Тейт» (код 41224524) №26003052681712; ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578) №26053052626664, №26046052603478 та №26005052674879; ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (код 41285896) №26001052687428; ТОВ «Абнор» (код 41359999) №26006052698263; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (код 41285922) №26002052695754; ТОВ «Старбол-Інвест» (код 41286931) №26008052710473; ТОВ «Будівельна Компанія "Македон-Буд" (код 41289272) №26002052682262; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (код 41289314) № 26003052681187; ТОВ «Нова Товка» (код 41190506) № 26005052625347; ТОВ «Бошліс Консалт» (код 41582995) №26002053013930; ТОВ «Верста Трейд» (код 41715330) №26009053020410; ТОВ «Дукат Продакшн» (код 40254170) №26050053121993 та №26000053159067; ТОВ «Лоурекс» (код 41581771) №26009053026997; ТОВ «Овертон Груп» (код 41118723) № 26056053002414, № 26041053002946 та № 26005053015010; ТОВ «Пленто» (код 40202740) № 26009052654884; ТОВ «Олімпія Транс Компані» (код 40161008) № 26001052674152; ТОВ «УЛПГ Груп» (код 39496876) № 2605605262256, № 26048052605560 та № 26009052676107; ТОВ «Волан-Трейд» (код 41577346) № 26007052658257, № 26054052633548 та № 26042052611163; ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) № 26006052673277, № 26052052626869 та № 26042052613837; ТОВ "Інвестиційна Група "Трофор" (код 41288855) №26000052677592; ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (код 41284358) № 26006052702289; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (код 41290838) № 26005052670721; ТОВ «Гуфрастрой» (код 41289293) № 26008052675530; ТОВ «Джеймс-Торг» (код 41576363) № 26054052616424, № 26048052606127 та № 26000052665377; ТОВ «Скірос» (код 41069577) № 26046052605454, № 26058052629031 та № 26008052699453; ТОВ «Фолкнерт» (код 41444869) №26001052624652, №26003052644685, №26001052679083 та №26058052632589; ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (код 41056112) № 26003052631797; ТОВ «Сартен» (код 40665148) № 26005052677230, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках: ТОВ «БК «Агрохім» (код 41049634) № 26004052631075; ТОВ «Роял Тейт» (код 41224524) №26003052681712; ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578) №26053052626664, №26046052603478 та №26005052674879; ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (код 41285896) №26001052687428; ТОВ «Абнор» (код 41359999) №26006052698263; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (код 41285922) №26002052695754; ТОВ «Старбол-Інвест» (код 41286931) №26008052710473; ТОВ «Будівельна Компанія "Македон-Буд" (код 41289272) №26002052682262; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (код 41289314) № 26003052681187; ТОВ «Нова Товка» (код 41190506) № 26005052625347; ТОВ «Бошліс Консалт» (код 41582995) №26002053013930; ТОВ «Верста Трейд» (код 41715330) №26009053020410; ТОВ «Дукат Продакшн» (код 40254170) №26050053121993 та №26000053159067; ТОВ «Лоурекс» (код 41581771) №26009053026997; ТОВ «Овертон Груп» (код 41118723) № 26056053002414, № 26041053002946 та № 26005053015010; ТОВ «Пленто» (код 40202740) № 26009052654884; ТОВ «Олімпія Транс Компані» (код 40161008) № 26001052674152; ТОВ «УЛПГ Груп» (код 39496876) № 2605605262256, № 26048052605560 та № 26009052676107; ТОВ «Волан-Трейд» (код 41577346) № 26007052658257, № 26054052633548 та № 26042052611163; ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) № 26006052673277, № 26052052626869 та № 26042052613837; ТОВ "Інвестиційна Група "Трофор" (код 41288855) №26000052677592; ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (код 41284358) № 26006052702289; ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (код 41290838) № 26005052670721; ТОВ «Гуфрастрой» (код 41289293) № 26008052675530; ТОВ «Джеймс-Торг» (код 41576363) № 26054052616424, № 26048052606127 та № 26000052665377; ТОВ «Скірос» (код 41069577) № 26046052605454, № 26058052629031 та № 26008052699453; ТОВ «Фолкнерт» (код 41444869) №26001052624652, №26003052644685, №26001052679083 та №26058052632589; ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (код 41056112) № 26003052631797; ТОВ «Сартен» (код 40665148) № 26005052677230, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, окрім здійснення обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Р.В. Новак