Ухвала суду № 73721813, 16.04.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.04.2018 Справа №607/5996/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2С звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України., із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити належним чином завірені копії документів ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС» (код ЄРДПОУ 36470970), а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄРДПОУ-39555103) за первинних взаємовідносин з 01.01.2017 року по 30.09.2017 року, що перебуває у ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС» (код ЄРДПОУ 36470970), що знаходиться за адресою Запорізька область м. Запоріжжя вул. Олександрівська,114.

Представник ТОВ «Тернопільоблгаз» в судове засідання не з’явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ « Систем Активс», всупереч умов договору, шахрайським способом заволоділо грошовими коштами в особливо великому розмірі, чим спричинило ТОВ «Тернопільоблгаз» матеріальну шкоду .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ «Тернопільоблгаз» та ТОВ «Систем Активс» укладено договір купівлі-продажу природнього газу №84/04-170ПГ від 29.03.2017 року на виконання умов якого сторони уклали додаткову угоду №1 від 29.03.2017 року про купівлю-продаж в період липня-жовтня 2017 року обсягу природнього газу до 30 мільйонів кубічних метрів. Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акта приймання-передачі. ТОВ «Тернопільоблгаз» в повному обсязі виконало свої зобов’язання згідно умов Договору, оплатило ТОВ «Систем Активс» 98 300 000,00 гривень (дев’яносто вісім мільйонів триста тисяч гривень).

ТОВ «Систем Активс» на виконання умов договору реалізувало ТОВ «Тернопільоблгаз» у липні та серпні 2017 року природного газу на суму 15 556 993 гривень 61 копійка. ТОВ «Систем Активс» зобов’язане поставити ТОВ « Тернопільоблгаз» природний газ на суму 82 743 006,39 гривень (вісімдесят два мільйони сімсот сорок три тисячі шість гривень 39 копійок).

ТОВ «Систем Активс» то ТОВ «Тернопільоблгаз» на виконання умов договору підписали акт №225 від 31 серпня 2017 року приймання-передачі природного газу, відповідно до якого ТОВ «систем ОСОБА_3» передало ТОВ «Тернопільоблгаз» 2 825 838 куб.м. природного газу на суму 24 025 274,68 гривень.

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Правила постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2496 передача природного газу між Оптовим продавцем ( ТОВ «ОСОБА_3) та Оптовим покупцем (ТОВ «Тернопільоблгаз) відбувається у газотранспортні системі України, а тому акти приймання-передачі природного газу погоджуються в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ».

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не підтвердило наявність природного газу у газотранспортні системі України, який належить ТОВ «Систем Активс», а тому не погодило акти приймання-передачу природного газу між ТОВ «Систем Активс» тв ТОВ «Тернопільоблгаз» згідно акта №225 від 31 серпня 2017 року. Враховуючи вищевикладене, фактична передача ТОВ «Систем Активс» природного газу та перехід права власності на природний газ або повернення грошових коштів ТОВ «Тернопільоблгаз» не відбулося, що свідчить про шахрайські дії посадових осіб ТОВ «Систем Активс».

Враховуючи наведене, з метою забезпечення повноти, всебічності та об’єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних бухгалтерських документів ТОВ «Тернопільоблгаз», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Систем Активс» (код ЄРДПОУ-36470970) за первинних взаємовідносин з 01.01.2107 по 30.09.2017 року, у тому числі: додаткові договори (угоди) укладені з вищевказаним підприємством, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ «Тернопільоблгаз» товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбання у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікат відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов’язань, та являються невід’ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг)складених між ТОВ «Тернопільоблгаз» та вище вказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги, інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ «Тернопільоблгаз» та вище вказаним підприємством, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведення розрахунків та докази відхилення ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» акта приймання-передачі природного газу від 31.08.2017 року №225 про передачу ТОВ «Систем Активс» природного газу в обсязі 2 825,838 тис. куб.м., копія вимоги ТОВ «ТЕрнопільоблгаз» від 12.10.2017 року №456 про повернення надлишково сплачених грошових коштів згідно договору купівлі-продажу природного газу від 29.03.2017 року № 84/04-17-ПГ, які належать кі належать ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄДРПОУ-39555103), яке знаходиться за адресою м. Тернопіль вул. Чернівецька,54А.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС» та ТОВ «Тернопільоблгаз» мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_1, оперуповноваженому ВКР ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКР ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄРДПОУ 39555103) із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні у ТОВ «Тернопільоблгаз» (код ЄРДПОУ 39555103), що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 54А а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ «Тернопільоблгаз», які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ «Систем Активс» (код ЄРДПОУ-36470970) за первинних взаємовідносин з 01.01.2107 по 30.09.2017 року, у тому числі: додаткові договори (угоди) укладені з вищевказаним підприємством, накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ТОВ «Тернопільоблгаз» товарів, робіт (послуг) у вищевказаного підприємства, товарно-транспортні накладні про перевезення, придбання у вищевказаного підприємства товарно-матеріальних цінностей, сертифікат відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов’язань, та являються невід’ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг)складених між ТОВ «Тернопільоблгаз» та вище вказаним підприємством, рахунки-фактури на оплату за придбанні у вищевказаного підприємства товари (роботи) послуги, інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ТОВ «Тернопільоблгаз» та вище вказаним підприємством, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведення розрахунків та докази відхилення ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» акта приймання-передачі природного газу від 31.08.2017 року №225 про передачу ТОВ «Систем Активс» природного газу в обсязі 2 825,838 тис. куб.м., копія вимоги ТОВ «Тернопільоблгаз» від 12.10.2017 року №456 про повернення надлишково сплачених грошових коштів згідно договору купівлі-продажу природного газу від 29.03.2017 року № 84/04-17-ПГ.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_6