Ухвала суду № 73721755, 24.04.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1174/18

Справа № 711/3195/18

24 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О., за участю:

секретар судових засідань - ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого ГУ НП в Черкаській області Уланова М.Д., погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018250000000037,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (на паперовому та/або електронному носії роздруківки), які містять інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам № 26007519558, №2604571332, №26004591267, які належать ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) і відкриті в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» за період часу з 18.12.2017р. по 18.04.2018р..

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради протягом 2017 року проведено ряд державних закупівель спортивного інвентарю німецького виробництва, за результатами яких переможцем визначено ФОП ОСОБА_3, з якою 18.12.2017р. укладено відповідні договори поставки товару.

В подальшому, зазначений спортивний інвентар, відповідно до видаткових накладних від 21.12.2017р. та 26.12.2017р. був переданий посадовим особам Департаменту, а 22.12.2017р. та 26.12.2017р., на рахунок ФОП ОСОБА_5 з міського бюджету були перераховані кошти на загальну суму 3262629грн.

Після цього, між Департаментом та ФОП ОСОБА_5 були укладені договори №9 від 26.12.2017р. та №10 від 27.12.2017р. про передачу закупленого Департаментом спортивного інвентарю на безоплатне зберігання ФОП ОСОБА_5 без визнаечння строку зберігання.

За наявними оперативними даними, спортивний інвентар закуплений Департаментом на територію України не постачався, а відтак не міг бути поставленим замовнику і переданим на зберігання.

Таким чином, ФОП ОСОБА_3 та службові особи Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, шляхом внесення неправдивої інформації до видаткових накладних, договорів зберігання та актів приймання-передачі майна на зберігання, вчинили привласнення та розтрату бюджетних коштів в сумі 3 262 629грн.

За даними обставинами 22.02.2018р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000037 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) має розрахункові рахунки № 26007519558, №2604571332, №26004591267 відкриті в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», на які мало здійснюватись перерахування бюджетних коштів відповідно до договорів поставки.

З метою з’ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні та обставин протиправної діяльності причетних до вчинення злочину осіб, слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам № 26007519558, №2604571332, №26004591267 із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів за період часу з 18.12.2017р. по 18.04.2018р..

В судове засіданні слідчий не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), володільцем яких є ПАТ «ОСОБА_4 Аваль».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростовувати обставини привласнення грошових коштів, що неможливо на теперішній час довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі працівника оперативного підрозділу, якому слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого. Разом з тим, беручи до уваги наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій працівникам оперативних підрозділів, то отримання інформації за наслідками проведення тимчасового доступу може здійснюватись за дорученням слідчого такими особами.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.40, 41, 132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Уланову М.Д. право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» і містять відомості про надходження та списання грошових коштів по поточним розрахунковим рахункам №26007519558 (валюта - українська гривня), №2604571332 (валюта - українська гривня), №26004591267 (валюта - євро), які належать ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за період з 18 грудня 2017р. по 18 квітня 2018р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Зобов’язати відповідних уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ) надати слідчому або за його дорученням старшому оперуповноваженому СБУ в Черкаській області ОСОБА_6 можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали – до 24 травня 2018р..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7