Ухвала суду № 73720851, 02.05.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1169/18

№ провадження 1-кс/646/2077/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.05.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя Біляєва М.О., слідчого Мовчана Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Мовчана Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000377 від 19.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Мовчан Ю.А. звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Лялюком Є.В.

В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме додаткового договору № 4 від 21.02.2014 року до договору поруки № SR - 705/202/2008/1 від 21.01.2011 року з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні ПАТ «OtpBank», код ЄДРПОУ 21685166 м. Харкова, розташованого за адресою:м. Харків, пров. Банний, 1.

27.04.2018 слідчим Мовчаном Ю.А. було уточнено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині зазначення особи у володінні якої знаходяться речі, що до яких планується вилучення, а саме: ПАТ «OtpBank», код ЄДРПОУ 21685166 розташованого за адресою:м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23.02.2018, протоколом отримання зразків для експертизи від 23.02.2018 з яких вбачається, що в суді при стягненні заборгованості з ОСОБА_4 як поручителя на користь ПАТ «OtpBank» було викорастано як доказ додатковий договір № 4 від 21.02.2014 року до договору поруки № SR - 705/202/2008/1 від 21.01.2011 року, що ОСОБА_4 не підписувався.

Згідно вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «OtpBank», код ЄДРПОУ 21685166 розташованого за адресою:м. Київ, вул. Жилянська, 43, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що документи, а саме: оригінали документів, а саме додаткового договору № 4 від 21.02.2014 року до договору поруки № SR - 705/202/2008/1 від 21.01.2011 року, які на теперішній час перебувають у ПАТ «OtpBank», код ЄДРПОУ 21685166 розташованого за адресою:м. Київ, вул. Жилянська, 43, мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема вказана інформація може бути використана з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи для встановлення факту чи дійсно ОСОБА_5 у присутності працівників банку підписував вищезначений договір. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За положеннями пп. 1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Мовчана Ю.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000377 від 19.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України- задовільнити.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області Мовчану Юрію Андрійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме додаткового договору № 4 від 21.02.2014 року до договору поруки № SR - 705/202/2008/1 від 21.01.2011 року, що є у володінні ПАТ «OtpBank», код ЄДРПОУ 21685166 розташованого за адресою:м. Київ, вул. Жилянська, 43 з можливістю вилучення оригіналів даних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк