Ухвала суду № 73711851, 02.05.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/667/18

Провадження № 1-кс/324/176/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Каретник Ю.М., при секретарі Савченко Н.В., за участю прокурора Ревут С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080320000800 30 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 квітня 2018 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_2

У клопотанні ставиться питання про зобов'язання ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д) надати посадовим особам СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №5211537339806544, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №5211537339806544, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку №5211537339806544 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунком №5211537339806544 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) Інтернет-банкінг «Приват24», фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку №5211537339806544 в період з 30.05.2013 року по 10.06.2013 року, копій документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку №5211537339806544, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що 30.05.2013 року о 12 год. 43 хв. невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та повідомила, що його син нібито затриманий працівниками міліції і потрібні гроші в сумі 6500,00 грн. ОСОБА_3 одразу перерахував через термінал КП «Приватбанку» в м.Пологи на вказаний невідомою особою банківський рахунок 5211537339806544 на ім’я ОСОБА_4 до м.Луганська вказані кошти, а потім подзвонив сину і зрозумів, що з останнім все гаразд. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима у ОСОБА_3 у сумі 6500,00 гривень, чим завдала останньому матеріальні збитки.

Відомості про вказане правопорушення були внесені 30 травня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013080320000800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він проживає з дружиною - ОСОБА_5. Прописаний потерпілий за адресою: АДРЕСА_1, де на даний момент проживає його син - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зі своєю родиною. Так, 30.05.2013 року приблизно о 13:00 год. ОСОБА_3 на мобільний телефон подзвонила дружина і повідомила, що їх син ОСОБА_7 когось сильно побив, у результаті чого необхідно перевести гроші в сумі 6500,00 гривень, зв’язку з сином також немає, так як у нього забрали телефон. Дружина потерпілого в свою чергу сказала, що дану інформацію їй повідомив невідомий чоловік, який подзвонив тількищо на її мобільний телефон. Також зі слів дружини потерпілий дізнався, що невідомий чоловік представився працівником міліції - слідчим на ім'я ОСОБА_8 і сказав, що з грошима потрібно приїхати в міліцію. ОСОБА_3 відразу відпросився з роботи і поїхав додому за грошима. Взявши гроші, він попросив свого сусіда - ОСОБА_9, який проживає у ІНФОРМАЦІЯ_3, підвезти потерпілого до міліції. Дружина ОСОБА_3 назвала номер мобільного телефону невідомого чоловіка, якому необхідно було передзвонити - 099-75-82-037. По дорозі потерпілому знову зателефонувала дружина і сказала, що їй тількищо подзвонив ОСОБА_8 і повідомив, що потрібно під'їхати до банку «ПриватБанк». Коли потерпілий під'їхав до вказаного банку, то сам подзвонив ОСОБА_8 за номером телефону, який йому назвала дружина. На дзвінок відповів раніше невідомий чоловік, по голосу його вік потерпілий визначити не зміг, мова його була спокійною, розбірливою, чемною. Чоловік сказав, що потрібно перерахувати гроші на рахунок тієї особи, яку побив син потерпілого - ОСОБА_4, і назвав рахунок - 5211537339806544. Після цього ОСОБА_8 сказав, що коли гроші надійдуть на рахунок потерпілого, то сина потерпілого відразу відпустять. ОСОБА_3 зайшов у приміщення банку «ПриватБанк» та через термінал перевів гроші в сумі 6500,00 гривень на вищезазначений рахунок. Як тільки потерпілий здійснив операцію з переказу грошей, йому зателефонувала дружина та сказала, щоб ОСОБА_3 не переказував гроші на рахунок, так як можливо їх хочуть обдурити, але потерпілий сказав, що вже пізно, так як тількищо перевів гроші. Після цього він передзвонив ОСОБА_8 та попросив його, щоб він дав телефон сину, але він відповів, що його викликає керівництво, а син нібито в камері. Прізвище та ім'я сина потерпілого невідомий чоловік не називав, після чого закінчив розмову. Потерпілий з сусідом вирішили поїхати в районний відділ міліції для того, щоб забрати сина, як було раніше обумовлено. Сусід запропонував також подзвонити сину, так як ні потерпілий, ні дружина не пробували йому дзвонити. Після цього ОСОБА_3 набрав на мобільний телефон сина - 066-856-12-11 і він відповів на дзвінок. Потерпілий запитав у нього, де він знаходитися, на що син відповів, що він на роботі і що дружина йому вже передзвонила і повідомила про те, що сталося. Після цього з даного приводу ОСОБА_3 звернувся в міліцію. Пізніше він зателефонував ОСОБА_8, проте він сказав, що зайнятий і що пізніше вони зустрінуться біля Пологівської ЦРЛ, куди приведе сина. Хто міг шахрайським шляхом заволодіти грошима в сумі 6500,00 гривень, потерпілому не відомо. Ні він, ні його син раніше до кримінальної та іншої відповідальності не притягалися. По голосу чоловіка, який представився ОСОБА_8, потерпілий раніше не чув і не знав. ОСОБА_4, на рахунок якого потерпілий перевів гроші, він також не знає.

В ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного злочину, а також свідків. Однак, на даний час не вдалося встановити свідків та особу, причетну до скоєння даного злочину.

Під час досудового розслідування слідством встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 30.05.2013 року о 12 год. 43 хв. перерахував грошові кошти в сумі 6500,00 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д) №5211537339806544, на який вказала невстановлена особа.

Крім того, проаналізувавши отримані в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню показання потерпілого ОСОБА_3, слідчий достовірно встановив, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3, для отримання грошових коштів використовувала розрахунковий рахунок №5211537339806544, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Таким чином, слідчий зазначає у клопотанні, що для повного, об’єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з метою отримання речових доказів у кримінальному провадженні №12013080320000800 та встановлення всіх причетних до вчинення даного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д), шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: до виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №5211537339806544, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №5211537339806544, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку №5211537339806544 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку №5211537339806544 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) Інтернет-банкінг «Приват24», фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку №5211537339806544 в період з 30.05.2013 року по 10.06.2013 року, копій документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку №5211537339806544.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку №5211537339806544 в період з 30.05.2013 року по 10.06.2013 року, а також особи, яка є держателем даної картки, з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д), так як відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Судом були виконані вимоги частин першої-третьої статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у зв'язку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор Ревут С.М. підтримала клопотання з зазначених у ньому підстав, просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вислухавши у судовому засіданні прокурора, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме: з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12013080320000800 від 30 травня 2013 року, копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 30.05.2013 року, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 04.06.2013 року, копії квитанції № 4 від 30.05.2013 року про перерахування коштів на рахунок ОСОБА_4 у сумі 6500,00 грн., вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як надати тимчасовий доступ до документів, не можливо, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз'яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати відповідальних посадових осіб публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, буд.1Д), надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №5211537339806544, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №5211537339806544, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку №5211537339806544 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку №5211537339806544 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) Інтернет-банкінг «Приват24», фото- та відеоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку №5211537339806544 в період з 30.05.2013 року по 10.06.2013 року, копій документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку №5211537339806544, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.М. Каретник