Ухвала суду № 73706254, 23.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.04.18

Провадження № 1кс-200-4453-18

Справа № 200/6621/18

У Х В А Л А

Іменем України

23 квітня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -

в с т а н о в и в :

11 квітня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації, з подальшим їх вилученням, щодо відкриття та використання рахунку № 26006010006864, що належить ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664), відкритим в Акціонерному банку «Південний» МФО328209, юридична адреса: м.Одеса, вулиця Краснова, 6/1.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06 червня 2016 року відомості за даним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000000479.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, знаходячись на території Дніпропетровської області тривалий час займаються шахрайством направленим на заволодіння сільськогосподарської продукції громадян.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які маючи на меті реалізувати сільськогосподарську продукцію, стали жертвою шахраїв понісши збитки на суму 2 043 572,04 грн.

Будучи допитаними потерпілі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 показали що в липні-серпні 2016 року вони маючи на меті реалізувати с/г продукцію звернулись до свого знайомого ОСОБА_5, останній звернувся до осіб які працювали на ринку збуту зерна - ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, які погодились реалізувати ячмінь.

Як надалі встановлено слідством, останні використали для реалізації та поставки с/г продукції фірму - ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664) та повідомили ОСОБА_5 що являються її представниками. Від імені ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664) потерпілі за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поставили товар на елеватор «Партизанський філіал ГЗІЖУ» Генічеського району Херсонської області.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману використали фірму ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664) для отримання грошових коштів, які були отримані за продаж зерна та в подальшому їх привласнили.

Із урахуванням викладених обставин, слідство вважає за необхідне отримати інформацію, щодо руху грошових коштів на рахунку ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664) з метою встановлення факту перерахування покупцем на рахунки вказаного товариства грошових коштів від продажу зернової продукції яка фактично належала фермерам ОСОБА_4.

У відповідності до отриманої під час розслідування інформації у - ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664) відкриті наступні рахунки в банках:

-АТ «УкрСиббанк» МФО 351005, р/р 26004559935900,2603559935901, 26055000038156;

-Акціонерний банк «Південний» МФО328209, р/р 26006010006864;

-АТ «ОТПБАНК» МФО 300528, р/р 26000455015039;

-ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, р/р 26056013039778, 2600201039778

-АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, р/р 26004489573, 26003489574.

З метою встановлення руху коштів, отриманих та перерахованих покупцем ТОВ «Греін», перевірки законності вказаних банківських операцій слідчий вважає за доцільне провести виїмку документів з інформацією відносно ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664) в Акціонерному банку «Південний», які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи, щодо відкриття та використання рахунку № 26006010006864, що належить ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664), відкритим в Акціонерному банку «Південний» МФО328209, юридична адреса якого: м. Одеса, вулиця Краснова, 6/1, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області Чалого С.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Акціонерному банку «Південний», розташованому за адресою: м.Одеса, вул. Краснова, 6/1, надати старшому слідчому ГУНП в Дніпропетровській області Чалому С.О. тимчасовий доступ з подальшим вилученням до документів, щодо відкриття та використання рахунку № 26006010006864, що належить ТОВ «Греін» (ЄДРПОУ 38790664): заяви на відкриття розрахункових рахунків, установчих документів юридичної особи, довіреності, анкети, зразки підписів уповноважених осіб, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси ) роздруківку про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) також ісі-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення за період з липня по серпень 2015 року включно.

Строк дії ухвали до 23 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_9

м.Дніпропетровська