Ухвала суду № 73686594, 24.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5833/18

Справа 760/10500/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Фурсевича В.В., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Мусіяка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000107 від 15.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст.366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Тревел профешнл груп», код ЄДРПОУ 36387500, що розташовується в офісних приміщеннях за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 34, та м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, чи за іншою адресою знаходження необхідних речей і документів у будь-якому із структурних підрозділів (філій) даної юридичної особи.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000107 від 15.02.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ст.366-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про статус народного депутата України», на урочистому засіданні Верховної Ради України 27.11.2014 новообрані 418 народні депутати, у тому числі ОСОБА_4, склали присягу на вірність Україні перед Верховною Радою України та скріпили особистим підписом під її текстом.

Таким чином, 27.11.2014 ОСОБА_4 набув повноважень народного депутата VIII скликання, будучи обраним по загальнодержавному багатомандатному округу за виборчим списком кандидатів у депутати від політичної партії «Народний фронт», та є ним по теперішній час.

Відповідно до вимог ст. ст. 7, 8 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_4 як народний депутат України відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом, як уповноважений ним представник у Верховній Раді України у своїй діяльності повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність службових та посадових осіб і громадян, а також утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

Згідно з вимогами ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА_4 зобов'язаний дбати про благо України і добробут Українського народу, захищати інтереси виборців та держави, додержуватись вимог Конституції України, інших законів України, присяги народного депутата та норм депутатської етики.

Відповідно до п. 3 примітки до ст. 368 КК України, народний депутат України є службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, у розумінні диспозиції статті 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування у межах даного кримінального провадження досліджуються обставини, що можуть свідчити про незаконне збагачення ОСОБА_4, який, будучи особою, що займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

Встановлено, що за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 ОСОБА_4, обіймаючи посади у виконавчому комітеті Уманської міської ради, Громадській організації «Фронт змін», Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації», ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу», будучи народним депутатом України, відповідно до даних Державної фіскальної служби України, одержав сукупний дохід у розмірі 2 522 470 грн.

З 07.04.2016 ОСОБА_4 перебуває у шлюбі з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (дівоче прізвище - Лещенко), яка, навчаючись у Київському національному університеті культури і мистецтв, працюючи у ГО «Депутатський контроль», а також отримуючи соціальну допомогу у Київському міському центрі по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат за період з 01.01.2012 по 01.04.2017 одержала сукупний дохід у розмірі 81 442 грн.

При цьому, відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 зазначено інформацію про наявні у нього особисто грошові активи - готівкові кошти в сумі 251 000 дол. США та 650 000 грн.

Відповідно до виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 зазначено інформацію про наявні грошові активи у нього особисто - готівкові кошти в сумі 270 000 дол. США та 650 000 грн., у його дружини ОСОБА_5 - 12 000 дол. США. та 9 000 дол. США на рахунку в банку.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6, будучи помічником-консультантом за строковим трудовим договором народного депутата України ОСОБА_4 та його довіреною особою, за період з 24.05.2016 по 27.04.2017 внесла від свого імені на банківські рахунки сестри народного депутата України ОСОБА_4 - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, грошові кошти, походження яких не відоме: 3,83 млн. грн. - на рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Діамантбанк»; 3,23 млн. грн. на рахунок НОМЕР_2 в АТ «Укрексімбанк».

Водночас 10.05.2016, тобто незадовго до внесення ОСОБА_6 першої суми готівкових коштів на банківський рахунок ОСОБА_7 в ПАТ «Діамантбанк», остання видала довіреність своєму брату ОСОБА_4 (реєстраційний номер 43867002) на розпорядження майном, набуття майна та представництво на строк до 10.05.2026.

У подальшому 28.04.2017 через ПАТ «Діамантбанк» ОСОБА_6 на підставі довіреності від 21.04.2017 №920, виданої ОСОБА_7 на її ім'я на купівлю будь-якого нерухомого майна, придбала у ТОВ «Столичне правниче партнерство» квартиру за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яку зареєстровано на сестру ОСОБА_4 - ОСОБА_7

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України дохід ОСОБА_7 за період з 1-го кварталу 1999 року по 2-й квартал 2017 року становить 947 562 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з кінця 2016 року і по даний час у вказаній квартирі фактично проживає ОСОБА_4 та його сім'я.

Всі вище вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4, використовуючи дані своєї сестри ОСОБА_7 через свого помічника ОСОБА_6 за грошові кошти, походження яких невідоме, у 2017 році придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1, вартістю 10 905 600 грн.

Окрім того ОСОБА_4, будучи народним депутатом України, тобто суб'єктом подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», подав завідомо недостовірні відомості у виправленій щорічній декларації за 2016 рік, а саме не зазначив інформацію про видатки на придбання ним 12.05.2016 казначейських зобов'язань серії «В» в кількості 483 штуки загальною вартістю 499 721 грн. 46 коп. та про користування ним і членами його сім'ї станом на 31 грудня 2016 року квартирою №315 по просп. Перемоги, буд. 42, в м. Києві, вартістю 10 905 600 грн.

Кожна із вищевказаних сум більш ніж у 250 разів перевищує прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 01.01.2016.

Таким чином у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368-2 та ст. 366-1 КК України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 за рахунок коштів невстановленого походження у 2014 - 2017 роках сам та з дружиною ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснював туристичні подорожі, в тому числі за межі території України, зокрема, в Об'єднанні Арабські Емірати, Великобританію, Італію, тощо.

Витрати на придбання квартири та туристичні подорожі не відповідають офіційному доходу ОСОБА_4 та його дружини.

Туристичні послуги у 2014 - 2017 роках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надавала турагент фізична особа - підприємець ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка працює під вивіскою турагенцій «Барви Всесвіту», «Мережа магазинів горящих пітівок». Зокрема, вона займалася оформленням візових документів, бронювала (купувала) авіаквитки, готельні номери, ресторани, тощо.

Будучи допитана як свідок ОСОБА_8 підтвердила, що у 2014 - 2017 роках надавала туристичні послуги ОСОБА_4 та ОСОБА_5

В ході проведення обшуку 27.11.2017 в офісному приміщенні за місцем провадження підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2, були виявлені та вилучені зазначені в клопотанні речі і документи.

У відповідь на вимогу Національного антикорупційного бюро України, в порядку ст.93 КПК України, ТОВ «Тревел профешнл груп», код ЄДРПОУ 36387500, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 34, надано відомості про те, що ОСОБА_4 через турагента ФОП ОСОБА_8 замовляв (купував) у даного товариства туристичні подорожі на період з 12.02.2016 по 14.02.2016 до Австрії вартістю 23 413,6 грн., з 27.12.2015 по 07.01.2016 до Домініканської Республіки вартістю 337 781,44 грн., з 05.05.2017 по 06.05.2017 до Іспанії вартістю 8 622, 72 грн.

При цьому, генеральний директор ТОВ «Тревел профешнл груп» ОСОБА_9 у своєму листі зазначила, що доступ і копії відповідних документів можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщених у вільному доступі на сайті Міністерства юстиції України «https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch», як місцезнаходження ТОВ «Тревел профешнл груп», код ЄДРПОУ 36387500, вказано офіс за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2.

Зважаючи на викладене, для документального підтвердження фактів оплати ОСОБА_4 туристичних подорожей, встановлення розмірів понесених ним витрат, джерел походження коштів та інших обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Тревел профешнл груп», код ЄДРПОУ 36387500.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ТОВ «Тревел профешнл груп» (код ЄДРПОУ 36387500).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Кроловецькій Олені Сергіївні, старшим детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Фурсевичу Віктору Володимировичу та Нечипоренку Дмитру Івановичу, а також детективам Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Духу Ярославу Михайловичу, Бірюкову Родіону Геннадійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Тревел профешнл груп», код ЄДРПОУ 36387500, що розташовується в офісних приміщеннях за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 34, та м. Київ, вул. Велика Васильківська, 9/2, чи за іншою адресою знаходження необхідних речей і документів у будь-якому із структурних підрозділів (філій) даної юридичної особи, копій наступних речей і документів:

- договорів, укладених в 2014 - 2017 роках з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ФОП ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, туристичними агентами під назвою «Барви Всесвіту», ТОВ «Мережа магазинів горящих путівок» чи іншими фізичними або юридичними особами, на підставі яких надавалися туристичні послуги ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, та іншим його супутникам, в тому числі ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_7;

- ваучерів, в тому числі ваучера TPG №DO27125090, підтверджень чи інших документів про бронювання для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, та його супутників (супутниць) авіаквитків, проживання в готельних номерах, оренди автомобілів, яхт, катерів, замовлення місць у ресторанах, екскурсій, найму обслуговуючого персоналу за кордоном, тощо;

- копій авіаквитків чи роздруківок електронних авіаквитків придбаних, заброньованих для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, та його супутників (супутниць);

- листків страхування подорожуючих за межами України, в тому числі страхового документа НОМЕР_3, оформлених на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, та його супутників (супутниць);

- рахунків (рахунків-фактур, рахунків-калькуляцій, накладних, тощо), в тому числі рахунку №DO27125090 від 16.12.2015 і рахунку-калькуляції №ES05057003 від 05.05.2017, на оплату туристичних подорожей для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, та його супутників (супутниць), включаючи авіаперельоти, трансфери закордоном, проживання, оренду автомобілів, яхт, катерів, найм обслуговуючого персоналу, замовлення ресторанів, екскурсій, оплату послуг туроператора та турагента;

- квитанцій, в тому числі квитанції №500881000979171450268868 від 16.12.2015, банківських виписок (довідок) та інших документів про отримання туроператором оплати за туристичні подорожі для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, та його супутників (супутниць), включаючи авіаперельоти, трансфери закордоном, проживання, оренду автомобілів, яхт, катерів, найм обслуговуючого персоналу, замовлення ресторанів, екскурсій, оплату послуг туроператора та турагента;

- розписок чи інших документів про отримання від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ФОП ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, туристичних агентів під назвою «Барви Всесвіту», ТОВ «Мережа магазинів горящих путівок» чи інших фізичних або юридичних осіб готівкових коштів в рахунок оплати туристичних подорожей для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, та його супутників (супутниць), включаючи авіаперельоти, трансфери закордоном, проживання, оренду автомобілів, яхт, катерів, найм обслуговуючого персоналу, замовлення ресторанів, екскурсій, оплату послуг туроператора та турагента;

- інших документальних матеріалів, у яких містяться відомості про придбані чи заброньовані для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, та його супутників (супутниць) туристичні подорожі, в яких міститься інформація про напрямки (країни) подорожування, місця (готелі, вілли, котеджі) проживання, орендовані автомобілі, яхти, катери, тощо, заброньовані місця у ресторанах, екскурсії, тощо, їх вартість, осіб, через яких здійснювалося замовлення, форма (готівкова чи безготівкова) оплати, ким проведено оплату та з яких розрахункових рахунків, ким отримано оплату, а також підтвердження про надання таким послуг, а також на копіювання інформації, що міститься на комп'ютерній техніці (системних блоках, ноутбуках, флеш-носіях, картках пам'яті, компакт-дисках, тощо), у якій містяться відомості про придбані чи заброньовані протягом 2014 -2017 років для ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, та його супутників (супутниць) туристичні подорожі, зокрема в яких міститься інформація про напрямки (країни) подорожування, місця (готелі, вілли, котеджі) проживання, орендовані автомобілі, яхти, катери, тощо, заброньовані місця у ресторанах, екскурсії, тощо, їх вартість, осіб, через яких здійснювалося замовлення, форма (готівкова чи безготівкова) оплати, ким проведено оплату та з яких розрахункових рахунків, ким отримано оплату, а також підтвердження про надання таким послуг.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін