Ухвала суду № 73685783, 23.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1055/18

Справа № 754/5137/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030016726 від 27.12.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревера М.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Тедорадзе М.Д. у кримінальному провадженні № 12017100030016726 від 27.12.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів митних декларацій ТОВ «Форт-Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 40039913), що перебувають у володінні Київської митниці ДФС України (адреса: Київська обл., м. Бровари, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100030016726 від 27.12.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у злочинній змові з службовими особами ТОВ «Форт Лафй Україна», діючи на реалізацію раніше розробленого злочинного плану, привласнили ввірені їм грошові кошти у вигляді митних субсидій на ввезення товару з Республіки Італії під виглядом тимчасово ввезеного товару для подальшого реімпорту, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах державним інтересам.

В ході допиту, свідок ОСОБА_4 повідомив, що в середині 2017 року в компанії спільних знайомих він познайомився з громадянкою на ім'я ОСОБА_5. Через деякий час вказана особа запропонувала ОСОБА_4 допомогти її подрузі ОСОБА_6 (в ході досудового розслідування встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1) на що він погодився. Перша зустріч з ОСОБА_6 проходила біля станції метро «Лісова», під час зустрічі остання представилась діловою особою та запропонувала ОСОБА_4 здійснити реєстрацію невідомого підприємства на його ім'я, на що той погодився. Крім того зі слів ОСОБА_6 дане підприємство мало реєструватись на ОСОБА_4 виключно тимчасово та в подальшому останнє мало бути перереєстроване. Чим займається дане підприємство та чи взагалі працює воно ОСОБА_4 на той момент було невідомо. Таким чином, ОСОБА_6 використала юридичну необізнаність ОСОБА_4 ввела в оману, щодо реальних підстав перереєстрації підприємства. Через кілька днів ОСОБА_7 зв'язалась та повідомила, що заявнику потрібно проїхати з нею до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєструвати підприємство ТОВ «Форт-Лайф Україна» По приїзду до нотаріуса ОСОБА_6 завела ОСОБА_4 до нотаріуса, де останній надав йому на підпис невідомі документи з якими в нього не було можливості ознайомитись. В подальшому ОСОБА_4 надали журнал реєстрації, де він поставив один підпис, та пакет нотаріальних документів, в яких останній поставив власний підпис. В подальшому ОСОБА_4 було перевезено за невстановленою адресою, де в офісному приміщенні останній ще 2-3 рази поставив свій підпис, після чого ОСОБА_4 дали грошову винагороду в сумі 500 гривень.

В подальшому з'ясовано, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були внесені неправдиві відомості, а саме у графі «Власник» та «Керівник» ТОВ «Форт-Лайф України» (код ЄДРПОУ 40039913) був зазначений ОСОБА_4, що не відповідало дійсності та вказувало на ознаки фіктивності вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 28.01.2018 року відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником вказаного підприємства являвся уже ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, а ОСОБА_4 рахувався лише, як керівник.

Крім того, ОСОБА_6 аналогічним чином організовувала реєстрацію фіктивних підприємств на інших осіб, зокрема на ОСОБА_5, що рахувалася директором ТОВ «Роял Еко Торг» (код 41415801), ТОВ «Анонс-Україна» (код 40349230) та ТОВ «Фірма Аллєгро» (код 40400930), а також на ОСОБА_11 - ТОВ «Елсі Компані» (код 41202709).

Вищезазначені обставини вказують на те, що ТОВ «Форт-Лайф Україна», керівником якого фіктивно рахується ОСОБА_4, створювалося та функціонує з метою приховування протиправної діяльності.

Таким чином, покази свідка ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_11, вказують на функціонування злочинної групи, що систематично здійснює протиправні діяння з підробки документів та подальшого їх використання для створення та функціонування фіктивних підприємств. Також виходячи з показів свідків є обґрунтоване припущення, що до складу такої злочинної групи входять ОСОБА_6, яка здійснює безпосереднє підшукування осіб в скрутному матеріальному становищі, на яких і реєструються фіктивні підприємства та приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, яка нотаріально посвідчує завідомо підроблені документи, чим створює необхідні умови для створення та функціонування фіктивних підприємств.

Крім того, вироком Деснянського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження №12018100030002353 ОСОБА_4 визнано винним у пособництві фіктивному підприємництву, а ТОВ «Форт Лайф Україна» визнано фіктивним підприємством.

Так, оперативним шляхом встановлено, що реальні власники ТОВ «Форт Лайф Україна» здійснювали закупівлю товару з Італійської Республіки, реєструючи вказані закупівлі через Київську митницю ДФС України, вносячи неправдиві відомості до митних декларацій, а саме вказуючи, що товар ввозиться з метою виготовлення продукції, так як наслідок не підлягає оподаткуванню, та в подальшому реалізовувало такий товар під виглядом фіктивних договорів, конвертуючи його в грошові кошти, які в подальшому перераховувалися реальним суб'єктам економіки для їх легалізації.

У зв'язку з вищезазначеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, прийнятті законного рішення у кримінальному провадженні № 12017100030016726 від 27.12.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС України (Київська обл., м. Бровари, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»), а саме - оригіналів митних декларацій ТОВ «Форт- Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 40039913) в період часу 30.09.2015 року (дата реєстрації підприємства) по теперішній час з додатками (інвойси, упаковочні листи, товар транспорті накладні, договори поставки, контракти), так як вказані документи можуть містити ознаки підробки та містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий в судовому засіданні.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні Київської митниці ДФС України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100030016726 від 27.12.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревері Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Київської митниці ДФС України (адреса: Київська обл., м. Бровари, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»), а саме - оригіналів митних декларацій ТОВ «Форт-Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 40039913) з додатками (інвойси, упаковочні листи, товар-транспорті накладні, договори поставки, контракти) в період часу з 30.09.2015 року по 23.04.2018 року

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Ревері М.С..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: