Ухвала суду № 73685779, 24.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1049/18

Справа № 754/5114/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лісовська О.В., за участю секретаря Грей О.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Мізюка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100030000062 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Мізюк А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Байжановим О.А. у кримінальному провадженні № 32015100030000062 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701) за весь період діяльності по взаємовідносинах з ТОВ «ВОЛНЕС», ТОВ «ВЕСТ ТОРГ ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕЛЬМАР», ТОВ «Нова-Формула», ПП «ОСОБА_4.» ТОВ «Леова», ПП «Марекс» ТОВ «ТД»Весьма» ТОВ «ТД» ГЛОБА ОЙЛ», ТОВ ПРОАВТО ЛТД», ТОВ «МЕТИЗПРОМ», ТОВ «ТІНЕР ОПТ», ТОВ «БАКЛЕРС», ТОВ «ЕКОТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ДІ-ПРАЙМ», ТОВ «ІНСАЙД ТРАСТ», ТОВ «Вандефул», ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «Будполімет», ТОВ «ТІР-БУЛ1», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Сучасні Транспортні Системи», ТОВ «Імперія К», ТОВ «ЛЮКСОН КОМПАНІ», ТОВ «Мастер Сервіс Україна» ТОВ «Транспортні системи Київщини», ТОВ «Продмаркет Плюс», ТОВ «Трапверс Компані», ТОВ Глобітрейд», ТОВ ГРАДЕКС», ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТГА КОМПАНІЯ», ТОВ «РЕНТБУДМАШ», що перебувають у володінні ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100030000062 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, перебуваючи на території м. Києва, Київської області, м. Дніпропетровська та м. Харкова, діючи повторно, за попередньою змовою, із залученням інших невстановлених осіб, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками ТОВ "ДОМІНАНТ-СЕПТ" (код ЄДРПОУ 38160906), ТОВ "МАКСВЕЛ" (код ЄДРПОУ 20256842), ТОВ "БК "СТІЛЬ" (код ЄДРПОУ 38599265), ТОВ "ПЄРУН" (код ЄДРПОУ 32706074), ТОВ "ВАЙТ ХАУС 2012" (код ЄДРПОУ 38001367), ТОВ "НЕКСТ ЛЕВЕЛ СОЛЮШНЗ" (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 391263210), ТОВ "ПРЕМІУМ БІЛД" (код ЄДРПОУ 38751295), ТОВ «БК ГРАНД МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38865797), ТОВ БК "БІЛДІНГ - СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38866337), ТОВ "СКАЙ БУД" (код ЄДРПОУ 38812986),ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ "САН ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 38883161), ТОВ "ІКС ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38832064), ТОВ "СТРОНДЖІ" (код ЄДРПОУ 38938079), ТОВ "СК-У"( код ЄДРПОУ 38572091), ТОВ "Б.К.БОРИСФЕН" (код ЄДРПОУ 38007086), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ "МІЛІОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39084711), ТОВ "АРТ СТРОЙ ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39040370), ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 37893294), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39126688), ПП "ПЛЮС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37382299), ТОВ "ЕРІДАН СІСТЕМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38992995), ТОВ "АРГО РЕГІОН" (код ЄДРПОУ 34779872), ТОВ "ХАРБІЗНЕС ЛТД" (код ЄДРПОУ 38876992), ТОВ "АКЦЕССОР" (код ЄДРПОУ 37763336), ТОВ "БК"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 38492802), ТОВ "ТРІДОВ" (код ЄДРПОУ 37094686), ТОВ "ОРДЖО-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38774328), ТОВ "МЕТАЛСНАБ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38277953), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС" (код ЄДРПОУ 37189277), ТОВ "ОПТІМАСТРОЙКОМ" (код ЄДРПОУ 38931767), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "БУДОПТ" (код ЄДРПОУ 38959209), ТОВ "АС-ХАРКІВ-ХХІ" (код ЄДРПОУ 37875626), ТОВ "НВП "ЄВРОБУДСТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38912951), ТОВ «ЛАКШЕРІСТАРТ» (код ЄДРПОУ 38749045), ТОВ «УНІПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 38749066), ТОВ «АКСІОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36843514), ТОВ «АЛЬПАРІ БУД» (код ЄДРПОУ 39081202), ПП «СВІЧАДО» (код ЄДРПОУ 30019487), ТОВ «КОЛАМБІЯ» (код ЄДРПОУ 38911172), ТОВ «ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38834486), ТОВ «АКТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38895659), ТОВ «ЕЙТІ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «ТД «ХАРКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 38157736),ТОВ «ДІАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37451943),ТОВ "ІНФОЛІХТ" (код ЄДРПОУ 35724866, ТОВ"МЕДІТІРІАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ "ІНТЕГРАС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ "АСФАРД" (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ "ІНВЕСТ ПАВЕРФУЛ" (код ЄДРПОУ 39744273), ТОВ "Холдер ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ "САГРО БУД" (код ЄДРПОУ 39596768), ТОВ "СТАКОММ (код ЄДРПОУ 40635910) та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: статутні документи та протоколи установчих зборів учасників вищевказаних суб'єктів господарювання, які будучи правильно оформлені зовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, а також документи первинної фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб'єктів господарювання, у тому числі по взаємовідносинах із ТОВ «КВАПБУД» (код ЄДРПОУ 37617340).

Крім того, невстановлені особи, перебуваючи на території м. Києва, діючи повторно, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками ТОВ «ВОЛНЕС» ТОВ «ВЕСТ ТОРГ ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕЛЬМАР», ТОВ «Нова-Формула», ПП «ОСОБА_4.» ТОВ «Леова», ПП «Марекс» ТОВ «ТД»Весьма» ТОВ «ТД» ГЛОБА ОЙЛ», ТОВ ПРОАВТО ЛТД», ТОВ «МЕТИЗПРОМ», ТОВ «ТІНЕР ОПТ», ТОВ «БАКЛЕРС», ТОВ «ЕКОТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ДІ-ПРАЙМ», ТОВ «ІНСАЙД ТРАСТ», ТОВ «Вандефул», ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «Будполімет», ТОВ «ТІР-БУЛ1», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Сучасні Транспортні Системи», ТОВ «Імперія К», ТОВ «ЛЮКСОН КОМПАНІ», ТОВ «Мастер Сервіс Україна» ТОВ «Транспортні системи Київщини», ТОВ «Продмаркет Плюс», ТОВ «Трапверс Компані», ТОВ Глобітрейд», ТОВ ГРАДЕКС», ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТГА КОМПАНІЯ», ТОВ «РЕНТБУДМАШ» приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: ТОВ «ВОЛНЕС» ТОВ «ВЕСТ ТОРГ ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕЛЬМАР», ТОВ «Нова-Формула», ПП «ОСОБА_4.» ТОВ «Леова», ПП «Марекс» ТОВ «ТД»Весьма» ТОВ «ТД» ГЛОБА ОЙЛ», ТОВ ПРОАВТО ЛТД», ТОВ «МЕТИЗПРОМ», ТОВ «ТІНЕР ОПТ», ТОВ «БАКЛЕРС», ТОВ «ЕКОТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ДІ-ПРАЙМ», ТОВ «ІНСАЙД ТРАСТ», ТОВ «Вандефул», ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «Будполімет», ТОВ «ТІР-БУЛ1», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Сучасні Транспортні Системи», ТОВ «Імперія К», ТОВ «ЛЮКСОН КОМПАНІ», ТОВ «Мастер Сервіс Україна» ТОВ «Транспортні системи Київщини», ТОВ «Продмаркет Плюс», ТОВ «Трапверс Компані», ТОВ Глобітрейд», ТОВ ГРАДЕКС», ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТГА КОМПАНІЯ», ТОВ «РЕНТБУДМАШ» статутні документи та протоколи установчих зборів учасників які будучи правильно оформлені зовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, вчинили дії щодо реєстрації (перереєстрації) вказаних юридичних осіб в органах державної влади, з метою подальшого використання.

У ході отриманої оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими особами, безпосередньо займається підбором виконавців, виступає координатором між клієнтами, працівниками банківських установ та іншими учасниками «конвертаційного центру», контролює зняття коштів у банківських установах, перевезення готівкових коштів та передання їх клієнтам «конвертаційного центру». Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (реєстрували).

Одним із користувачів послуг «конвертаційного центру» був вигодонабувач ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701). Для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701) в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні оригіналів первинних документів, які складались за наслідком фінансово-господарських взаємовідносин з діяльності ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701) в рамках взаємовідносин з ТОВ «ВОЛНЕС» ТОВ «ВЕСТ ТОРГ ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕЛЬМАР», ТОВ «Нова-Формула», ПП «ОСОБА_4.» ТОВ «Леова», ПП «Марекс» ТОВ «ТД»Весьма» ТОВ «ТД» ГЛОБА ОЙЛ», ТОВ ПРОАВТО ЛТД», ТОВ «МЕТИЗПРОМ», ТОВ «ТІНЕР ОПТ», ТОВ «БАКЛЕРС», ТОВ «ЕКОТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ДІ-ПРАЙМ», ТОВ «ІНСАЙД ТРАСТ», ТОВ «Вандефул», ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «Будполімет», ТОВ «ТІР-БУЛ1», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Сучасні Транспортні Системи», ТОВ «Імперія К», ТОВ «ЛЮКСОН КОМПАНІ», ТОВ «Мастер Сервіс Україна» ТОВ «Транспортні системи Київщини», ТОВ «Продмаркет Плюс», ТОВ «Трапверс Компані», ТОВ Глобітрейд», ТОВ ГРАДЕКС», ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТГА КОМПАНІЯ», ТОВ «РЕНТБУДМАШ» за період з 14.10.2015 року по 31.12.2017 року.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки у фінансового господарських документах ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701), які перебувають у посадових осіб ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701), містяться підроблені підписи за допомогою яких приховувалася незаконна діяльність, що полягала у наданні іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з переводу безготівкових грошових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг; документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені вищевказаних суб'єктів.

Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини особи (осіб), яка вчинила кримінальні правопорушення, необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу підписів та надати юридичний аналіз правомірності фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701) в рамках взаємовідносин з ТОВ «ВОЛНЕС» ТОВ «ВЕСТ ТОРГ ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕЛЬМАР», ТОВ «Нова-Формула», ПП «ОСОБА_4.» ТОВ «Леова», ПП «Марекс» ТОВ «ТД»Весьма» ТОВ «ТД» ГЛОБА ОЙЛ», ТОВ ПРОАВТО ЛТД», ТОВ «МЕТИЗПРОМ», ТОВ «ТІНЕР ОПТ», ТОВ «БАКЛЕРС», ТОВ «ЕКОТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ДІ-ПРАЙМ», ТОВ «ІНСАЙД ТРАСТ», ТОВ «Вандефул», ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «Будполімет», ТОВ «ТІР-БУЛ1», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Сучасні Транспортні Системи», ТОВ «Імперія К», ТОВ «ЛЮКСОН КОМПАНІ», ТОВ «Мастер Сервіс Україна» ТОВ «Транспортні системи Київщини», ТОВ «Продмаркет Плюс», ТОВ «Трапверс Компані», ТОВ Глобітрейд», ТОВ ГРАДЕКС», ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТГА КОМПАНІЯ», ТОВ «РЕНТБУДМАШ».

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів фінансово-господарської діяльності ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701).

У зв'язку з вищезазначеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, прийнятті законного рішення у кримінальному провадженні № 32015100030000062 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701), так як вказані документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий в судовому засіданні.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність застосування заходу забезпечення у виді тимчасового доступу до речей та документів.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ст. 160 КК України. Останній у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Мізюка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100030000062 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві капітану поліції Пономаренко Тетяні Миколаївні та старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції Мізюку Андрію Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701) за весь період діяльності по взаємовідносинах з ТОВ «ВОЛНЕС», ТОВ «ВЕСТ ТОРГ ГРУП», ТОВ «КОМПАНІЯ ДЕЛЬМАР», ТОВ «Нова-Формула», ПП «ОСОБА_4.» ТОВ «Леова», ПП «Марекс» ТОВ «ТД»Весьма» ТОВ «ТД» ГЛОБА ОЙЛ», ТОВ ПРОАВТО ЛТД», ТОВ «МЕТИЗПРОМ», ТОВ «ТІНЕР ОПТ», ТОВ «БАКЛЕРС», ТОВ «ЕКОТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ДІ-ПРАЙМ», ТОВ «ІНСАЙД ТРАСТ», ТОВ «Вандефул», ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «Будполімет», ТОВ «ТІР-БУЛ1», ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «Сучасні Транспортні Системи», ТОВ «Імперія К», ТОВ «ЛЮКСОН КОМПАНІ», ТОВ «Мастер Сервіс Україна» ТОВ «Транспортні системи Київщини», ТОВ «Продмаркет Плюс», ТОВ «Трапверс Компані», ТОВ Глобітрейд», ТОВ ГРАДЕКС», ТОВ ПЕРША БУДІВЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «РЕНТБУДМАШ», а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в'їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), що перебувають у володінні ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ 35876701), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Мізюку А.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: