Ухвала суду № 73681631, 27.04.2018, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/2311/18

Провадження №1-кс/645/559/18

У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2018 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі – Проневич Д.О., за участі прокурора – Джевага О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ «Надра», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців 15.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120182204600000291 від 02.02.2018 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ КБ «Надра».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в своєму зверненні уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_2 вказує на те, що під час проведення ліквідації даної банківської установи встановлені ознаки кримінального правопорушення, зокрема, неправомірної діяльності клієнта Банку ОСОБА_3

Так, заявник зазначає, що 17.12.2007 р. ОСОБА_3 особисто було підготовлено та подано до банку пакет документів для отримання кредиту у вказаній фінансовій установі. В подальшому співробітниками ПАТ КБ «Надра» було перевірено відомості, викладені у вказаних документах, та прийнято рішення про надання даній особі кредиту в сумі 38 646,00 доларів за програмою «Нове житло», для їх цільового використання на проведення розрахунку по договору купівлі-продажу, згідно якого позичальник мав придбати у власність нерухоме майно, що знаходиться за адресою: Харківська область, с. Пересічна, вул. Коваленка б. 93, загальною площею 49,5 кв.м. В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу, предметом якого був даний житловий будинок на неприватизованій земельній ділянці. За умовами договору іпотеки №6/4/33/2007/980-І/482, укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ «КБ «Надра», в разі приватизації земельної ділянки, він був зобов’язаний надати її в іпотеку Банку.

Отримавши в розпорядження кредитні кошти банку, згідно з кредитним договором №6/4/33/2007/840-К/481, ОСОБА_3 почав переховуватись від співробітників банку та заборгованість не погашав, чим спричинив матеріальну шкоду банку. Даний факт підтверджується відсутністю руху грошових коштів за картковим рахунком №78914440, на який, згідно п.3.3. кредитного договору №6/4/33/2007/840-К/481, він мав перераховувати грошові кошти на погашення боргу.

Зважаючи на це, Департаментом банківської безпеки ПАТ «КБ «Надра» було здійснено повторну перевірку документації, яку ОСОБА_5 подав до банку з метою отримання кредитних коштів. Під час даної перевірки встановлено, що ОСОБА_3 надав довідку №8 від 14.12.2007 р. про доходи з Харківської філії ТОВ «Регіональна корпорація майнових послуг та моніторингу», згідно з якою отримував заробітну плату в сумі 3350,00 гривень щомісячно. На даній довідці мається ідентифікаційний код вказаної юридичної особи, а саме №34167630, хоча насправді ідентифікаційним кодом ТОВ «Регіональна корпорація майнових послуг та моніторингу» є код №31589685, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Окрім цього, заявником зазначено, що сприяти ОСОБА_3 у вчиненні дій, які мають ознаки неправомірних, могли начальник філії №33 ПАТ «КБ «Надра» Харківського РУ ОСОБА_6 та менеджер філії №33 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_7, які маючи вищу фінансову освіту, значний досвід роботи в банківській установі, в тому числі в сфері кредитування, являючись посадовими особами та будучи ознайомлені з нормативною документацією по супроводженню кредиту, на думку заявника, неналежно виконували свої посадові обов’язки через несумлінне ставлення до них.

З метою повного та всебічного досудового розслідування, подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий клопоче про отримання доступу до оригіналів наступних документів: кредитної справи ОСОБА_3 29.05.1961року народження, яка була оформлена в ПАТ «КБ «Надра»; кредитного договору №6/4/33/2007/840-К/481 від 19.12.2007, договору іпотеки №6/4/33/2007/980-І/482, а також оригіналів документів, на основі яких складались дані договори та оригіналів додатків до даних договорів; руху грошових коштів за рахунком №78914440, який належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, та був оформлений в ПАТ «КБ «Надра»; особових справ начальника філії №33 ПАТ «КБ «Надра» Харківського РУ ОСОБА_6 та менеджера філії №33 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_7

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ «Надра», у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого – задовільнити.

Надати слідчому Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, прокурорам Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в ПАТ КБ «Надра», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців 15, з можливістю їх вилучити, а саме до: кредитної справи ОСОБА_3, 29.05.1961року народження, яка була оформлена в ПАТ «КБ «Надра»; кредитного договору №6/4/33/2007/840-К/481 від 19.12.2007 р., а також оригіналів документів, на основі яких складався даний договір та оригінали додатків до нього; договору іпотеки №6/4/33/2007/980-І/482 від 12.12.2007 р., а також оригіналів документів, на основі яких складався даний договір та оригінали додатків до нього; руху грошових коштів за рахунком №78914440, який належить ОСОБА_3, 29.05.1961року народження, та був оформлений в ПАТ «КБ «Надра»; особових справ начальника філії №33 ПАТ «КБ «Надра» Харківського РУ ОСОБА_6 та менеджера філії №33 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_7

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 26.05.2018 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.