Ухвала суду № 73669314, 20.02.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 20.02.2015 Справа № 334/1338/15-к

Провадження № 1-кс/334/375/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Нікітенко Н.П., при секретарі Сагайдак Г.В., за участю прокурора Воронцова М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В., узгоджене із процесуальним прокурором – прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000610 від 25.12.2014 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2014 року до СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника ВДСБЕЗ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області про те, що посадова особа ТОВ “Стальмонтаж” у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами підприємства у сумі понад 100000грн..

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, будучі головним бухгалтером ТОВ “Стальмонтаж”, ЄДРПОУ № 32393730, що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння грошовими коштами підприємства у період часу з 01.09.2013 року по 01.09.2014 року незаконно нараховувала ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які не є працівниками ТОВ “Стальмонтаж”, заробітну плату як працівникам підприємства, які фактично не працювали та завищену заробітну плату на своє ім’я на суму більш ніж 100000грн., які в подальшому було виплачено на ім’я останніх, чим було завдано шкоди підприємству.

Згідно інформації, наданої ТОВ “Стальмонтаж”, в Запорізькому регіональному управлінні АТ “УкрСибБанк”, МФО 351005, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Рекордна, 2 для виплати заробітної плати було відкрито карточні рахунки: на ім’я ОСОБА_3 - № 26259007906010; на ім’я ОСОБА_5 - № 26250008503477; на ім’я ОСОБА_4 - № 26259008503478; на ім’я ОСОБА_2 - № 26256007905995,

на які вищезазначеним особам ТОВ “Стальмонтаж” перераховувалася заробітна платня. Вищезазначені карткові рахунки зазначеним особам було відкрито на підставі договору про обслуговування виплати заробітної плати співробітникам підприємства та інших виплат в безготівковій формі (з Правилами), укладеному 25.02.2013 року між ТОВ “Стальмонтаж” та АТ “УкрСибБанк”; наданому 26.02.2013 року списку працівників ТОВ “Стальмонтаж”, яким необхідно було відкрити карткові зарплатні рахунки за підписом посадових осіб ТОВ “Стальмонтаж” та на підставі відомості на заказ зарплатних карток ОСОБА_5 та ОСОБА_4, яка надійшла до Банка 28.01.2014 року по системі віддаленого доступу “Інтернет-Банкинг СтарАксес”.

В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах Запорізького регіонального управління АТ “УкрСибБанк” виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:

- договору про обслуговування виплати заробітної плати співробітникам підприємства та інших виплат в безготівковій формі (з Правилами), укладеному 25.02.2013 року між ТОВ “Стальмонтаж” та АТ “УкрСибБанк”;

- наданому 26.02.2013 року списку працівників ТОВ “Стальмонтаж”, яким необхідно було відкрити карткові зарплатні рахунки за підписом посадових осіб ТОВ “Стальмонтаж”;

- відомості на заказ зарплатних карток ОСОБА_5 та ОСОБА_4, яка надійшла до Банку 28.01.2014 року по системі віддаленого доступу “Інтернет-Банкинг СтарАксес”,

які знаходяться в Запорізькому регіональному управлінні АТ “УкрСибБанк”, МФО 351005, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Рекордна, 2.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов’язане із викликом представників ЗРУ АТ “УкрСибБанк” може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором – прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в АТ “УкрСибБанк”, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів АТ “УкрСибБанк” з можливістю їх вилучення в Запорізькому регіональному управлінні АТ “УкрСибБанк”, МФО 351005, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Рекордна, 2.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу Павла Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014080010000610 – задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу Павлу Володимировичу або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Запорізькому регіональному управлінні АТ “УкрСибБанк”, МФО 351005, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Рекордна, 2:

- договору про обслуговування виплати заробітної плати співробітникам підприємства та інших виплат в безготівковій формі (з Правилами), укладеному 25.02.2013 року між ТОВ “Стальмонтаж” та АТ “УкрСибБанк”;

- наданому 26.02.2013 року списку працівників ТОВ “Стальмонтаж”, яким необхідно було відкрити карткові зарплатні рахунки за підписом посадових осіб ТОВ “Стальмонтаж”;

- відомості на заказ зарплатних карток ОСОБА_5 та ОСОБА_4, яка надійшла до Банку 28.01.2014 року по системі віддаленого доступу “Інтернет-Банкинг СтарАксес”.

Зобов’язати працівників ЗРУ АТ “УкрСибБанк” надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В. або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 20 березня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: Нікітенко Н. П.