Ухвала суду № 73665840, 27.04.2018, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/610/18

Провадження № 1-кс/0186/121/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

за участю: слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040380000151 від 27 березня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

25 квітня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040380000151 від 27 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 23 березня 2018 року невстановлена особа, за допомогою мережі інтернет «Контакт», шляхом обману, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, в сумі 2000 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_2, показала, що 23 березня 2018 року о 06 годині 44 хвилини, вона зі свого профілю «Vk.com» почала бесіду з чоловіком, профіль якого підписаний як ОСОБА_3, з приводу купівлі телевізору марки «Panasonik «32» та чоловічих кросівок «Reebok», які ОСОБА_3 продавав на своїй сторінки «Vk.com». В ході переписки з ОСОБА_3, вона домовилась про те, що перерахує на його карту №4188370023511648 грошові кошти в сумі 2 000 гривень, а він їй через кур’єрську службу «Нова Пошта» відправить зазначений товар. 27 березня 2018 року о 09 годині 33 хвилин, вона через онлайн банкінг «Приват24» зі своєї карти №41494378 58175589 перевела на картку ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2000 гривень, після чого ОСОБА_3 додав її профіль у «Vk.com» до чорного списку та більше з нею на зв'язок не виходив.

На підтвердження своїх показів ОСОБА_2, надала платіжне доручення №66349073321330334283 від 27 березня 2018 року ПАТ КБ «ПриватБанк» про перерахування коштів на картковий рахунок «ОСОБА_4 Аваль» № 4188 3700 2351 1648 в розмірі 2070 гривень.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № 4188 3700 2351 1648, та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № №4188370023511648, а також про особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_4 Аваль» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити комерційну або банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, а саме:

-інформації про держателя карткового рахунку № №4188370023511648 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № №4188370023511648 за період часу з 00:01 год. 27 березня 2018 року по час проведення тимчасового доступу включно, та можливість вилучення завірених копій таких документів;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів «ОСОБА_4 Аваль» у яких проводились операції за допомогою карти з рахунком №4188370023511648 в період часу з 00:01 год. 27 березня 2018 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та додані до нього документи (а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040380000151 від 27 березня 2018 року; копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 від 27 березня 2018 року, копію платіжного доручення № 66349073321330334283 від 27 березня 2018 року), приходжу до висновку, клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що слідчим не надано документів, того що дане клопотання стосується кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018040380000151 від 27 березня 2018 року, згідно якого злочин було скоєно 23 березня 2018 року, тоді як відповідно до матеріалів доданих до клопотання, злочин було скоєно 27 березня 2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040380000151 від 27 березня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.