Постанова № 73647390, 11.04.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/4209/18

Провадження № 1-кс/520/1240/18

УХВАЛА

11.04.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160480000810 від 08.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 4500 гривень, та ОСОБА_4 у сумі 8500 гривень, які останні перерахували на банківський рахунок в ПАТ «ПУМБ» банківської картки № 5417 3397 0002 3615.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: розрахункових рахунків, відомостей про власника картки № 5417 3397 0002 3615, які належать ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на ім’я яких осіб зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів на підставі яких відкриті зазначені рахунки, документів на підставі яких зареєстровано клієнта, інформації про рух грошових коштів за рахунками кредитної картки № 5417 3397 0002 3615 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2018 року по теперішній час, з наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, інформації щодо особи, яка є власником (володільцем) вказаної банківської картки, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ «ПУМБ», мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851, розташованого за адресою: м.Київ, вул..Андріївська, 4, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» ЄРДПОУ 14282829, МФО 334851, розташованого за адресою: м.Київ, вул..Андріївська, 4, розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 (посвідчення 006185) з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях наступної інформації: копії розрахункових рахунків, відомостей про власника картки № 5417 3397 0002 3615, які належать ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на ім’я яких осіб зареєстрований даний розрахунковий рахунок, копії документів на підставі яких відкриті зазначені рахунки, копії документів на підставі яких зареєстровано клієнта, інформації про рух грошових коштів за рахунками кредитної картки № 5417 3397 0002 3615 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначенням платежу, датою платежу, з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.01.2018 року по теперішній час, з наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаної банківської картки, інформації щодо особи, яка є власником (володільцем) вказаної банківської картки.

Попередити посадових осіб ПАТ «ПУМБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.