Ухвала суду № 73639866, 26.04.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/3226/18

Провадження № 1-кс/185/702/18

У Х В А Л А

26 квітня 2018 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Таран Н.Ю.,

за участю прокурора Зейналова І.А., слідчого Василенко І.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 12018040370000951 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв'язку «ВФ Україна» НОМЕР_1», в приміщенні територіального управління ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: Україна, місто Київ, вул. Лейпцизька 15, за період часу з 00 год. 03 березня 2018 року до 24 год. 16 квітня 2018 року.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

12 квітня 2018 року невідома особа через мережу інтернет виклала на сайті «Prom.ua» неправдиве повідомлення про оптовий продаж цегли та шляхом обману заволоділа коштами, які належать ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 20 757 грн 60 коп.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370000951 від 17.04.2018, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або право на придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що йому необхідно було придбати декоративну цеглу, та через інтернет мережу, на загальнодоступному відкритому сайті «Prom.ua» він знайшов оголошення від ТОВ «Гебельс», яке займається продажем всіх видів цегли. За мобільним номером вказаним в оголошенні НОМЕР_1 він зв'язався з оператором, який відправив ОСОБА_1 рахунок фактуру з e-mail «ІНФОРМАЦІЯ_2». 13 квітня 2018 року через касу відділення банку ПрАТ «КБ «АККОРДБАНК» він перевів грошові кошти у сумі 20 757 грн 60коп за цеглу «клінкорну» на реквізити НОМЕР_2 ТОВ «Гебельс», код 41621908, банк отримувач ПАТ «Полтава - банк», код отримувача 331489. За усною домовленістю 16.04.2018 повинна була прийти відправка вантажу, однак на телефонний номер до теперішнього часу ніхто не відповідає, оголошення із сайту «Prom.ua» зникло.

Виходячи з викладеного в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до платіжної квитанції № 03281025 від 13.04.2018 ОСОБА_1 на рахунок НОМЕР_2 перевів грошові кошти у сумі 20757 грн 60 коп.

На теперішній час особа правопорушника невстановлена, однак відомо, що на момент вчинення правопорушення вона користувалась послугами банка отримувача ПАТ «Полтава - банк» рахунок НОМЕР_2, код отримувача ¹41621908, який нібито належить ТОВ «Гебельс», та до теперішнього часу дійсна.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів, щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2, код ¹41621908, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства банк «Полтава - банк» (ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489), розташованому за адресою: 36200, Україна, м.Полтава, вул.Паризької Комуни, буд.№ 40-а.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обовязок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку.Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Василенко Інні Анатоліївні, що перебувають у володінні ТОВ «ТБ «Полтава - банк» (код ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489)570), яке знаходиться за адресою: 36200, Україна, м.Полтава, вул.Паризької Комуни, буд.№ 40-а, а саме :- довідку - інформацію про рух грошових коштів по платіжному рахунку із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено рахунок НОМЕР_2, код отримувача ¹41621908, повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.03.2018 по теперішній час;

- всі подані документи та надану інформацію при відкритті рахунку особами, на які оформлено рахунок НОМЕР_2, код отримувача ¹41621908;

- дані систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком осіб яких оформлено рахунок НОМЕР_2, код отримувача ¹41621908;

- інформацію отриману банком під час обслуговування осіб на які оформлено рахунок НОМЕР_2, код отримувача ¹41621908, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв'язки, осіб які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС - адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;

- довідки з інформацією про всі рахунки осіб на які оформлено рахунок НОМЕР_2, код отримувача ¹41621908.

2. Зобов'язати керівництво ПАТ «ТБ Полтава - банк» видати старшому слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. А. Гаврилов