Ухвала суду № 73635705, 24.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8968/18

Провадження №1-кс/127/4459/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Томай С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 18.04.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Синчук Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення служби безпеки України від 23.08.2017 № 14/19035 службові особи ТОВ «Апрєльплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, АДРЕСА_1) вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб’єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» до Вінницької ОДПІ не звітує, за податковою адресою не знаходиться, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси – відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_2, який за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ «Апрельплюс» ОСОБА_2, повідомив, що зареєстрував ТОВ «Апрельплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» (код ЄДРПОУ 41598979, АДРЕСА_2) за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на ім’я «Євген», прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпродекспо», в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС України, було здійснено 46 митних оформлень в режимі «експорт» групи товарів 8081 та 8103 згідно УКТЗЕД (фрукти та ягоди) на загальну суму більше 200 тис. доларів США.

Таким чином, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженогодослідженнявсіхобставинкримінальногоправопорушенняза фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ “Вінпромекспо”, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу, до документів, які подані ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ “Вінпромекспо” для проведення митного оформлення товарів, а саме: до вантажно митних декларацій, карток обліку особи, що здійснює операції з товарами, договорі-доручень з митним брокером, зовнішньоекономічних договорів, товаротранспортних документів та накладних на перевезення (CMR, TTH, AirWaybill, Billoflading) навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації, комерційних документів (рахунок-фактура, рахунок-проформа,invois), сертифікатів якості товару, сертифікатів походження товару, дозвільні документи фіто санітарної служби, свідоцтва про допущення транспортного засобу до переміщення під митними печатками та пломбами, книжок МДП та інших документів необхідних для перетину митного кордону України, та їх вилучення, які знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського 7.

Вказані документи є речовими доказами у кримінальному проваджені, так як являються знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Мойсюк Р.П. в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Вінницької митниці ДФС України в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 19.10.2017 вбачається, що ОСОБА_2 є директором ТОВ «Апрельплюс», який повідомив, що зареєстрував ТОВ «Апрельплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» (код ЄДРПОУ 41598979, АДРЕСА_2) за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на ім’я «Євген», прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся.

В судовому засіданні також встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпродекспо», в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС України, було здійснено 46 митних оформлень в режимі «експорт» групи товарів 8081 та 8103 згідно УКТЗЕД (фрукти та ягоди) на загальну суму більше 200 тис. доларів США.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в Вінницькій митниці ДФС та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до копій документів, ,які знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського 7 на підставі яких ТОВ “Вінпромекспо” (код ЄДРПОУ 41598979, АДРЕСА_2) та ТОВ «Апрєльплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, АДРЕСА_1) здійснювали митне оформлення товарів в період з 01.01.2017 по теперішній час,а саме:до вантажно митних декларацій, карток обліку особи, що здійснює операції з товарами, договорі-доручень з митним брокером, зовнішньоекономічних договорів, товаротранспортних документів та накладних на перевезення (CMR, TTH, AirWaybill, Billoflading) навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації, комерційних документів (рахунок-фактура, рахунок-проформа,invois), сертифікатів якості товару, сертифікатів походження товару, дозвільні документи фіто санітарної служби, свідоцтва про допущення транспортного засобу до переміщення під митними печатками та пломбами, книжок МДП та інших наявних документів для перетину митного кордону України ТМЦ від ТОВ “Вінпромекспо” (код ЄДРПОУ 41598979, АДРЕСА_2) та ТОВ «Апрєльплюс» (код ЄДРПОУ 41244540, АДРЕСА_1) та здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя