Ухвала суду № 73624635, 12.04.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1315/18

1-кс/405/586/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 22018120000000001, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №22018120000000001 від 15.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_4, маючи статус внутрішньо переміщеної особи, фактично проживає в м. Донецьк та зареєструвався в нелегітимних органах державної влади «ДНР» як фізична особа-підприємець «ОСОБА_1» (свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця серії НОМЕР_5 від 27.10.2014 року).

У 2016 році, ОСОБА_1 придбав ТОВ «РАДІОКОМ» (код ЄДРПОУ 23682611, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Шульгіних, 41, надає послуги під торговою маркою « HOMENET»), зареєструвавши його на свого компаньйона, внутрішньо переміщеного громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, який використовує номер мобільного оператора зв'язку НОМЕР_5.

Одночасно з придбанням ТОВ «РАДІОКОМ», фізична особа-підприємець «ОСОБА_1» розпочинає надавати телекомунікаційні послуги в «ДНР» під однойменною торговою маркою «HOMENET». Для чого, у червні 2017 року, ОСОБА_1 отримав ліцензію т. зв. «міністерства зв'язку ДНР» серії НОМЕР_6 від 19.06.2017, а також, усвідомлюючи нелегітимність діяльності вказаної псевдодержавної організації, сплатив у встановленому «ДНР» порядку відповідні податки та збори.

Протягом 2016 року ОСОБА_1, з використанням афілійованих до належного йому ТОВ «СХІД КАРГО ТРАНС» (код ЄДРПОУ 39034193, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, фактична адреса: АДРЕСА_1) суб'єктів господарювання, придбав ряд телекомунікаційних підприємств на території центральної України та суміжних з ОРДЛО територіях та зареєстрував вказані підприємства на родичів та близьких.

Станом на теперішній час, окрім вищезазначених, ОСОБА_1 фактично є власником:

●TOB «СПЕЙСНЕТ» (ЄДРПОУ 39529665, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 7, директор ОСОБА_2);

●ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН» (код ЄДРПОУ 32615988, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Волкова, 11, корп.1, директор ОСОБА_2);

●TOB «SILANET» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд. 4, офіс №51, директор ОСОБА_2);

●ФОП «ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_1, торгова марка «RedLime», фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Лиман Донецької області);

●ФОП «ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3, юридична адреса: АДРЕСА_2, торгова марка «ITM-UA», фактично надає телекомунікаційні послуги у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області).

Крім того, в порушення вимог чинного законодавства України, більшість вищезазначених суб'єктів господарювання переведені бухгалтером ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4, на спрощену систему оподаткування, що надає можливість дистанційно, з використанням банківських та небанківських електронних платіжних систем, здійснювати фінансові операції між підконтрольними ОСОБА_1 підприємствами та в подальшому, приховано від Державної служби фінансового моніторингу України, виводити грошові кошти в ОРДО, з метою власного збагачення, а також сплати регулярних платежів до бюджету «ДНР». ОСОБА_6 для контакту з ОСОБА_1 та виконання його вказівок використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_7.

Відповідальним за організацію роботи телекомунікаційних підприємств ТОВ «СПЕЙСНЕТ», ПП «ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН», TOB «SILANET», TOB «РАДЮКОМ» та ФОП «ОСОБА_5» («ITM-UA») на території м. Кропивницький та м. Кривий Ріг є громадянин України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, який використовує мобільні номери НОМЕР_8, НОМЕР_9, та систематично надсилає готівкову виручку електронними грошовими переказами на підконтрольні ОСОБА_1 карткові рахунки: НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13.

При цьому, ОСОБА_1 сприяє Будьоновському районному відділу Донецького міського управління міністерства внутрішніх справ ДНР, де проходить службу його брат, громадянин України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6, користується мобільним номером НОМЕР_14, капітан поліції, який з 19.07.2014 року призначений на посаду старшого дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції громадської безпеки Будьоновського РВ ДМУ МВС ДНР.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції Ореховій Олені Володимирівні, або за моїм письмовим дорученням слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції Бондарову Руслану Олександровичу, старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції Лимаренку Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СВ УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції Охременку Артему Вікторовичу, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції Ткаченку Тарасу Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в операторів мобільного зв'язку - юридичних осіб ПрАТ «ВФ Україна» (ЄДРПОУ - 14333937), що розташований за юридичною адресою: м. Київ, вул. Лейпцизська, буд. 15; ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ - 21673832), що розташований за юридичною адресою: 03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53, щодо вхідних та вихідних дзвінків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 до 23 год. 59 хв. 15.02.2018, із значенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів IMSI та IMEI абонентів, з якими здійснювалися телефонні з'єднання, адрес розташування базових станцій мобільних терміналів, з'єднань в зоні здійснення базової станції LAC, CellID мобільних терміналів, в якому використовувались СІМ-картки з номерами: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_14, НОМЕР_9, з можливістю її копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба