Ухвала суду № 73624349, 13.04.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1858/18

1-кс/405/855/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 42018120050000010, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018120050000010, відомості про яке внесені 14.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2017 командиром військової частини А1201, код ЄДРПОУ 08388245 (Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Богданівка), ОСОБА_1 укладений договір №138/17 про надання послуг з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії з директором ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс”, код ЄДРПОУ 24148960 (Кіровоградська область, м. Знам’янка), ОСОБА_2, відповідно до якого ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс” зобов’язувалось до 01.12.2017 за рахунок власних сил, матеріалів надати послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, що належить військовій частині А1201.

На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад та грудень 2017 року, підписаних директором ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс” ОСОБА_2 та представниками військової частини А1201, з розрахункового рахунку №35212020014259 військової частини А1201 на розрахунковий рахунок №26005052909571 ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс”, на підставі платіжних доручень №908 від 13.11.2017 на суму 813488,00 грн., №998 від 11.12.2017 на суму 341905,08 грн., №1060 від 26.12.2017 на суму 312644,74 грн., №1061 від 26.12.2017 на суму 36172,15 грн., №1070 від 27.12.2017 на суму 95741,58 грн., перераховані грошові кошти на загальну суму 1599951,55 грн., як оплата за фактично виконанні послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії.

В той же час, відповідно до акту візуального огляду виконаних будівельних робіт від 08.02.2018, встановлено, що будівельні роботи по ремонту залізничної колії військової частини А1201, згідно договору №138/17 від 24.10.2017, товариством “Сервіс-Центр-Плюс” виконані частково і не відповідають відомостям, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт, форми №КБ-2в.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в розмірі 1599951,55 грн., які перераховані військовою частиною А1201 як оплата за виконанні послуги з комплексно-оздоровчого ремонту залізничної колії, перераховувались на розрахунковий рахунок № 26005052909571 ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс”, відкритий у Кіровоградській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку “ПРИВАТБАНК”, (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583).

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи “Клієнт-Банк” перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім’я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з’єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.09.2017 по 28.02.2018; заяв на встановлення системи “Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів за період з 01.09.2017 по 28.02.2018; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи “Клієнт-Банк” за період з 01.09.2017 по 28.02.2018, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку “ПРИВАТБАНК” (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м.Дніпро (колишня назва м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку “ПРИВАТБАНК”, (місцезнаходження: 25006, м. Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70, МФО 323583), оригіналів документів або їх завірених копій, на підставі яких були відкритий розрахунковий рахунок №26005052909571 товариства з обмеженою відповідальністю “Сервіс-Центр-Плюс”, код ЄДРПОУ 24148960, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.09.2017 по 28.02.2018 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку №26005052909571 ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс”, відкритий у Кіровоградській філії ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (МФО 323583) за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс”, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-заяв на видачу готівки за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку №26005052909571 ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс” за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26005052909571 ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс” за період з 01.09.2017 по 28.02.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ “Сервіс-Центр-Плюс” за період з 01.09.2017 по 28.02.2018.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3, та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7