Ухвала суду № 73623486, 25.04.2018, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/1325/17

№ провадження 1-кс/196/114/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Гудим О.М.

за участю секретаря - Шевченко Т.І.,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №42017041500000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 Миколайовичута/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 04011650), розташованому за адресою: 49070, м.Дніпро вул.Старокозацька, 34, а саме:

- договорів щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об’єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка, Дніпропетровської області»;

- наказу про призначення на займану посаду працівника управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА ОСОБА_5, посадової інструкції ОСОБА_5, наказу управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА, відповідно до якого ОСОБА_5 було призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка, Дніпропетровської області», документів, які відображають відомості щодо присвоєння ОСОБА_5 відповідного рангу та категорії посади;

- актів приймання виконаних робіт по договору на здійснення технічного нагляду, довідки до актів;

- журналу технічного нагляду;

- усіх документів складених у зв’язку з виконанням умов договору технічного нагляду;

- рахунків;

- актів звірок взаємних розрахунків станом на 01.03.2018 між головним спеціалістом відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_5Ю та управлінням капітального будівництва ДОДА;

- бухгалтерської довідки щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.03.2018 року;

- листування;

- свідоцтва про державну реєстрацію;

- довідка з єдиного держреєстру;

- свідоцтва про сплату єдиного податку;

- кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду;

- оригіналів документів в кількості 20 штук у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_5, експериментальні зразки підпису та почерку на окремо кожного на 5 аркушах А4, а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки ОСОБА_5

На обґрунтування своїх вимог слідчий Царичанського ВП Салатовка В.М. зазначив наступне.

Службові особи управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» та ТОВ «Хотей АС», під час виконання робіт по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області, склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

07.12.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 42017041500000139 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства, на підставі отриманих під час проведення тимчасового доступу документів, які знаходились у володінні Управління капітального будівництва ДОДА (код ЄДРПОУ: 04011650), було встановлено, що згідно до наказу (договору) технічний нагляд по об’єкту «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка, Дніпропетровської області» здійснювався з боку головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_5

Для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення, а також з метою проведення почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів за 2016-2018 роки, а саме: договорів щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об’єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка, Дніпропетровської області»; наказу про призначення на займану посаду працівника управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА ОСОБА_5, посадової інструкції ОСОБА_5, наказу управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА, відповідно до якого ОСОБА_5 було призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка, Дніпропетровської області»; документів, які відображають відомості щодо присвоєння ОСОБА_5 відповідного рангу та категорії посади, актів приймання виконаних робіт по договору на здійснення технічного нагляду, довідки до актів; журналу технічного нагляду; усіх документів складених у зв’язку з виконанням умов договору технічного нагляду; рахунків; актів звірок взаємних розрахунків станом на 01.03.2018 між головним спеціалістом відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_5Ю та управлінням капітального будівництва ДОДА, бухгалтерської довідки щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.03.2018; листування; свідоцтва про державну реєстрацію; довідки з єдиного держреєстру; свідоцтва про сплату єдиного податку; кваліфікаційного сертифікат інженера технічного нагляду.

Враховуючи вищевикладене, для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів в кількості 20 штук у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_5, експериментальні зразки підпису та почерку окремо кожного на 5 аркушах А4, а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки ОСОБА_5

14.03.2018 року ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, однак здійснити тимчасовий доступ в юридичної особи Управління капітального будівництва облдержадміністрації не представилося можливим, оскільки відповідно до листа останньіх вих. №741/0/174-18 від 22.03.2018 року відомо, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань з 04.01.2018 року Управління перейменовано в Департамент капітального будівництва облдержадміністрації.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 04011650), розташованому за адресою: 49070, м.Дніпро, Старокозацька, 34.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з'явитися в судове засідання не має можливості, так як 25.04.2018 року перебуває у добовому наряді. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації в судове засідання не з'явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ст.162 ч.1 п.7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42017041500000139, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації за попередньою змовою з TOB «Спеціалізована пересувна механізована колона 788» та TOB «Хотей АС», під час виконання робіт на об'єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка Дніпропетровської області», склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо об'ємів та вартості виконаних будівельних робіт (а.с.7).

Під час досудового слідства, на підставі отриманих під час проведення тимчасового доступу документів, які знаходились у володінні Управління капітального будівництва ДОДА (код ЄДРПОУ: 04011650), було встановлено, що згідно до наказу (договору) технічний нагляд по об’єкту «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка, Дніпропетровської області» здійснювався з боку головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_5

Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 14.03.2018 року надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, однак здійснити тимчасовий доступ в юридичної особи Управління капітального будівництва облдержадміністрації не представилося можливим, оскільки відповідно до листа Департаменту капітального будівництва №741/0/174-18 від 22.03.2018 стало відомо, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань з 04.01.2018 року Управління перейменовано в Департамент капітального будівництва облдержадміністрації (а.с.12).

Отже, для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню, а також з метою проведення почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у вилученні саме оригіналів документів за 2016-2018 роки по об’єкту «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка, Дніпропетровської області», які перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до вказаної документації, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до документації по об’єкту «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка, Дніпропетровської області» з можливістю вилучення їх оригіналів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №42017041500000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ: 04011650), розташованому за адресою: 49070, м.Дніпро, вул.вул.Старокозацька, 34, а саме:

- договорів щодо перевірки виконаних робіт (послуги з технічного нагляду) по об’єкту будівництва «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул.14 Гвардійської дивізії, 12 в смт.Царичанка, Дніпропетровської області»;

- наказу про призначення на займану посаду працівника управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА ОСОБА_5, посадової інструкції ОСОБА_5, наказу управління капітального будівництва Дніпропетровської ОДА, відповідно до якого ОСОБА_5 було призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт по об’єкту будівництва ««Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт. Царичанка, Дніпропетровської області», документів, які відображають відомості щодо присвоєння ОСОБА_5 відповідного рангу та категорії посади;

- актів приймання виконаних робіт по договору на здійснення технічного нагляду, довідки до актів;

- журналу технічного нагляду;

- усіх документів складених у зв’язку з виконанням умов договору технічного нагляду;

- рахунків;

- актів звірок взаємних розрахунків станом на 01.03.2018 між головним спеціалістом відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_5Ю та управлінням капітального будівництва ДОДА;

- бухгалтерської довідки щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою, станом на 01.03.2018;

- листування;

- свідоцтва про державну реєстрацію;

- довідка з єдиного держреєстру;

- свідоцтва про сплату єдиного податку;

- кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду;

- оригіналів документів в кількості 20 штук у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва облдержадміністрації ОСОБА_5, експериментальні зразки підпису та почерку на окремо кожного на 5 аркушах А4, а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки ОСОБА_5

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.ГУДИМ