Ухвала суду № 73623256, 25.04.2018, Шахтарський міський суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Першотравенський міський суд Дніпропетровської області)

Справа № 186/402/16-к

Провадження № 1-кс/0186/119/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області Кривошея С.С.,

секретар Кравченко А.Г.,

за участю: слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області Трифонова Є.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040380000281 від 25 квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

24 квітня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040380000281 від 25 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 24 квітня 2015 року о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_2, шляхом вільного доступу, знаходячись у ОСОБА_3 в гостях, з кімнати АДРЕСА_1, викрав DVD-плеєр марки «Еrgo» моделі TF-DVD 6103K сірого кольору, вартістю 280 гривень, мобільний телефони марки «Fly Ezz-4» сірого кольору, вартістю 350 гривень, мобільний телефон марки «Samsung» розкладний сріблястого кольору, вартістю 150 гривень, в яких знаходились стартові пакети мобільного оператора МТС - НОМЕР_1, НОМЕР_2, зарплатну карту «Укрсоцбанку» НОМЕР_3 з якої останній зняв кошти в розмірі 1 440 гривень, чим завдав матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_3 в розмірі 2 220 гривень.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 пояснив, що 24 квітня 2015 року о 10 годині 00 хвилин, біля магазину «1001 дрібниця», який розташований по вул. Горького, м. Першотравенська, Дніпропетровська область, він зустрівся зі своїм раніше знайомим ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який йшов зі своє дружиною, ім'я якої йому не відомо, з ними він придбав спиртне і вони пішли на город, який розташований по АДРЕСА_2, де вживали спиртні напої. Після чого, він запропонував їм зайти до нього додому в гості, на що вони погодились. Прийшовши додому, вони продовжили вживати спиртні напої. В ході вживання спиртних напоїв, він заснув. Прокинувшись 25 квітня 2015 року приблизно о 08 годині 00 хвилин, виявив що у нього з квартири зникли наступні речі: DVD-плеєр марки «Еrgo» моделі TF-DVD 6103K сірого кольору, вартістю 280 гривень, мобільний телефони марки «Fly Ezz-4» сірого кольору, вартістю 350 гривень, мобільний телефон марки «Samsung» розкладний срібного кольору, вартістю 150 гривень, в яких знаходились стартові пакети мобільного оператора МТС - НОМЕР_1, НОМЕР_2, зарплатна картка «Укрсоцбанку» НОМЕР_4. Після чого, він пішов до відділення «Укрсоцбанку», яке розташоване по вул. Шахтарської Слави, буд. №7, м. Першотравенська, Дніпропетровської області, де від працівника відділення «Укрсоцбанку» дізнався, що з його картки було знято кошти в розмірі 1 440 гривень 24 квітня 2015 року о 16 годині 42 хвилини з банкомату «ПриватБанку», який розташований по вул. Ювілейній, м. Першотравенська, Дніпропетровської області.

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_3 надав копію роздруківки руху коштів по картці «Укрсоцбанку» НОМЕР_6 згідно якої лише встановлено знімання коштів за 24 квітня 2015 року з вказаної картки з невстановлених банкоматів, розташованих по вул. Горького, Ювілейній, Гагаріна, м. Першотравенська, Дніпропетровської області.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 а також підтвердити особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (ПАТ «Укрсоцбанк») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019, поштовий індекс 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме: інформації про держателя карткового рахунку НОМЕР_7 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 за період часу з 23 квітня 2015 року по 25 квітня 2015 року, з назвою банків, яким належать банкомати з яких знімались кошти за вказаним рахунком; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 з 23 квітня 2015 року по 25 квітня 2015 року, що містяться на електронних носіях.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

24 квітня 2015 року о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_2, шляхом вільного доступу, знаходячись у ОСОБА_3 в гостях з кімнати АДРЕСА_1, викрав DVD-плеєр марки «Еrgo» моделі TF-DVD 6103K сірого кольору, вартістю 280 гривень, мобільний телефони марки «Fly Ezz-4» сірого кольору, вартістю 350 гривень, мобільний телефон марки «Samsung» розкладний сріблястого кольору, вартістю 150 гривень, в яких знаходились стартові пакети мобільного оператора МТС - НОМЕР_1, НОМЕР_2, зарплатну карту «Укрсоцбанку» НОМЕР_3 з якої останній зняв кошти в розмірі 1 440 гривень, чим завдав матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_3 в розмірі 2 220 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040380000281 від 25 квітня 2015 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 а також підтвердження особи власника даного рахунку, виникла у зв'язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Отримання доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 а також підтвердження особи власника даного рахунку, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 а також підтвердять особу власника даного рахунку, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Трифонову Євгену Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме:

- інформації про держателя карткового рахунку НОМЕР_7 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 за період часу з 23 квітня 2015 року по 25 квітня 2015 року, з назвою банків яким належать банкомати з яких знімались кошти за вказаним рахунком;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 з 23 квітня 2015 року по 25 квітня 2015 року, що містяться на електронних носіях, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 квітня 2018 року по 24 травня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Трифонова Євгена Сергійовича.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.С. Кривошея.