Ухвала суду № 73618330, 24.04.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/6094/18

Номер провадження:1-кс/521/2144/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Левченко А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 12017160470004927 від 15.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_1 Аваль», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9 -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Малиновського ВІІ в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12017160470004927 від 15.12.2017 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_2, вступивши в попередню змову з невстановленою слідством особою, яка володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп’ютером та в розробці Інтернет – сайтів і програм, переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, почав займатися незаконним видом заробітку, шляхом розповсюдження скрипту – вимагача для отримання незаконної грошової винагороди шляхом обману потерпілих, попередньо розподіливши з невстановленою особою ролі співвиконавців злочину.

Потерпілі особи перераховували грошові кошти за зняття блокування екрану електронного пристрою. Після перерахування грошових коштів на вказану для оплати банківську картку, ОСОБА_2 повинен був за допомогою сервісу онлайн-розрахунків «UAPAY» перевести дані кошти, на банківські карткові рахунки, які буде зазначати невстановлена слідством особа або обготівковувати у банкоматах м. Одеси, від чого ОСОБА_2, буде отримувати як співучасник певну частину від незаконно здобутих грошових коштів.

Крім того, ОСОБА_2, вступивши в попередню змову з невстановленою слідством особою, розробили копію відомого сайту https://tytcoin.com - онлайн-обмінника криптовалюти, яку назвали - https://tytcoin.biz та копію відомого сайту https://konvert.kim - онлайн-обмінника криптовалюти, яку назвали - https://konvert.work з метою введення користувачів справжніх сайтів в оману та заволодіння грошовими коштами потерпілих без мети надання заявлених послуг з реалізації крипто-валюти за реальні грошові кошти у вигляді Національної валюти України та іноземних валют.

В ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, а саме за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку на якій містилась інформація щодо банківських карткових рахунків, на які перераховувались грошові кошти отримані незаконним шляхом з банківських карткових рахунків потерпілих, а також пластикові банківські картки, в тому числі і банківська картка, відкрита в АТ «ОСОБА_1 Аваль» №4188-3701-3043-8602.

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії договору на відкриття карткового рахунку №4188-3701-3043-8602; копії документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку №4188-3701-3043-8602 в АТ «ОСОБА_1 Аваль»; про рух грошових коштів по картковому рахунку №4188-3701-3043-8602 в АТ «ОСОБА_1 Аваль» у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з’явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник банківської установи АТ «ОСОБА_1 Аваль» про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з’явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину, потерпілих та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «ОСОБА_1 Аваль» (ЄДРПОУ №14305909), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_1 Аваль» - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, інспектору відділу протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_4 за дорученням слідчого, а саме:

- до договору на відкриття карткового рахунку №4188-3701-3043-8602; до документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку №4188-3701-3043-8602 в АТ «ОСОБА_1 Аваль»; до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку №4188-3701-3043-8602 в АТ «ОСОБА_1 Аваль», з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів; інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції та які використовувались в системі онлайн-банкінгу по картковому рахунку №4188-3701-3043-8602; контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком №4188-3701-3043-8602.

Надати можливість старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, інспектору відділу протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_4 за дорученням слідчого, отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ «ОСОБА_1 Аваль» (ЄДРПОУ №14305909), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лескова, буд. 9.

Представник банківської установи АТ «ОСОБА_1 Аваль» зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.04.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.05.2018 року.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський