Ухвала суду № 73616939, 18.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9145/18

Провадження № 1-кс/761/6381/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342) по взаємовідносинам з ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435), ПП «Гербер» (код ЄДРПОУ 40843568), ПП «Делоникс» (код ЄДРПОУ 40843463), ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Таганцов Богдан Русланович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Рихальським В.В. по кримінальному провадженню №42017000000005091 внесеного 21.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342) по взаємовідносинам з ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435), ПП «Гербер» (код ЄДРПОУ 40843568), ПП «Делоникс» (код ЄДРПОУ 40843463), ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524).

Клопотання обґрунтовував тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000005091 внесеного 21.12.2017, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017 встановлено, що службові особи ТОВ «Ферко», ТОВ «Вернон Шиппінг», ТОВ «Континент Оіл», використовуючи рахунки ПП «Гербер», ПП «Делоникс», ПП «Винчи», ПП «Сайгон Таун», відкриті у ПАТ «Сбербанк» (м. Херсон), за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435) по взаємовідносинам з ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342), ТОВ «Вернон Шиппінг» (код ЄДРПОУ 35179042), ТОВ «Континент-Оіл» (код ЄДРПОУ 37631234) , ПП «Гербер» (код ЄДРПОУ 40843568), ПП «Делоникс» (код ЄДРПОУ 40843463), ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524).

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Таганцов Богдан Русланович у судове засідання не з`явився та не підтвердив матеріали клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно є необґрунтованим, а тому таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цією статті.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

Згідно ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

На підставі вимоги безпосередності судового розгляду всі належні і допустимі згідно із законом докази підлягають установленню й дослідженню під час судового засідання.

Суд зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, підтверджених доказами, дослідженими у процесі судового розгляду й оціненими судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом і оцінюючи кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, і сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності і взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи, що слідчий не з`явився у судове засідання, не підтвердив матеріали клопотання та не надав у процесі судового розгляду необхідні докази для підтвердження обставин по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 7, 22, 23, 38, 39, 163, 370 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Таганцова Богдана Руслановича про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Ферко» (код ЄДРПОУ 31681342) по взаємовідносинам з ПП «Сайгон Таун» (код ЄДРПОУ 40836435), ПП «Гербер» (код ЄДРПОУ 40843568), ПП «Делоникс» (код ЄДРПОУ 40843463), ПП «Винчи» (код ЄДРПОУ 40836524) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: