Ухвала суду № 73616578, 18.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5378/18

Справа 760/9575/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гультяєва Ю.В., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000994 від 29.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1, 4 ст. 358, ст.ст. 366-1, 368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, код МФО 380816), а саме: примірника квитанції № п128120 від 21.07.2015 щодо сплати від імені ОСОБА_3 на користь УДАІ ГУ МВС у місті Києві (код ЄДРПОУ 24523569) платежу за перереєстрацію автомобіля на суму 391,15 грн., що зберігається у ПАТ «БАНК СІЧ», з можливістю вилучення оригіналів таких документів; інших документів (квитанцій, прибуткових касових ордерів тощо) щодо здійснення оплати фізичною особою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, 21.07.2015 у прибутково-видатковій касі № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» платежів, в тому числі комісійної винагороди банку за проведення платежу на суму 391,15 грн з можливістю вилучення оригіналів таких документів; примірника квитанції П128118 від 21.07.2015 щодо сплати від імені ОСОБА_4 на користь УДАІ ГУ МВС у місті Києві (код ЄДРПОУ 24523569) платежу за зняття з обліку автомобіля на суму 211,15 грн., що зберігається у ПАТ «БАНК СІЧ», з можливістю вилучення оригіналів таких документів; інших документів (квитанцій, прибуткових касових ордерів тощо) щодо здійснення оплати фізичною особою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, 21.07.2015 у прибутково-видатковій касі № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» платежів, в тому числі комісійної винагороди банку за проведення платежу на суму 211,15 грн з можливістю вилучення оригіналів таких документів; Матеріалів камер відеоспостереження, за посередництвом яких здійснювалось відеоспостереження за клієнтами каси № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» 21.07.2015 у період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 30 хв. з можливістю вилучення копій такого запису.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000994 від 29.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1, 4 ст. 358, ст.ст. 366-1, 368-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, народний депутат України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, набув депутатських повноважень 27 листопада 2014 року у зв'язку з обранням у Загальнодержавному багатомандатному окрузі за списками Радикальної партії Олега Ляшка та складенням присяги на вірність українському народові. Відповідно до ч. 3 примітки статті 368 КК України народні депутати України є службовими особами, які займають особливо відповідальне становище.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна 20.01.2017 ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу № 48 від 20.01.2017, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, придбав житловий будинок площею 357.1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 621671632231).

Згідно поданого ОСОБА_4 повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, що передбачене ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», вартість зазначеного будинку на дату набуття становила 11 188 000 грн.

Крім того, 20.01.2017 ОСОБА_4 за договорами купівлі-продажу № 50 та 52 від 20.01.2017 придбано у власність дві земельні ділянки площею 0.45 га (кадастровий № НОМЕР_3) та 0.1423 га (кадастровий НОМЕР_4) відповідно, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, що також підтверджується даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Згідно поданого ОСОБА_4 повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, що передбачене ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», вартість зазначених земельних ділянок на дату набуття становила 3 000 000 грн. та 812 000 грн. відповідно.

Загальна вартість придбаного набутого 20.01.2017 у власність ОСОБА_4 майна склала 15 000 000 грн. При цьому офіційний дохід ОСОБА_4 за період 2012-2016 років склав 1 027 948 грн.

Таким чином, у діях народного депутата України ОСОБА_4 можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджене доказами, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Також встановлено, що до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, поданих ОСОБА_4 30.10.2016, 01.11.2016, 17.02.2017 у розділі «11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ» відображено дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) у розмірі 2 245 500 грн., одержаний від фізичної особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1.

Відповідно до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, поданих ОСОБА_4, станом на 2015 рік у ОСОБА_4 задекларовано наявність транспортного засобу - автомобіля MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC д.н.з. НОМЕР_2, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_5.

Відповідно до отриманих даних Головного сервісного центру МВС України та Регіонального сервісного центру МВС у м. Києві транспортний засіб MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_5, 21.07.2015 перереєстрований з ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_3. Перереєстрація права власності на вказаний транспортний засіб відбулась на підставі довідки-рахунка ААЕ № 297130 від 21.07.2015.

Допитана як свідок ОСОБА_3 заперечила факт придбання зазначеного транспортного засобу у ОСОБА_4, підписання з цього приводу будь-яких документів, факт володіння транспортним засобом та факт передачі ОСОБА_4 будь-яких грошових коштів, фактів надання своїх документів для оформлення на її ім'я зазначеного транспортного засобу.

Вказане може свідчити про набуття ОСОБА_4 як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі (грошових коштів у розмірі 2 245 500 грн.), законність підстав набуття яких не підтверджено доказами (використання імовірно підроблених документів для надання вигляду законності підстав набуття зазначених грошових коштів).

В ході розслідування встановлено, що оформлення та видача довідки-рахунка ААЕ № 297130 від 21.07.2015, здійснювалось Першою Київською Філією ТОВ «Контракт-Авто» (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Передова, буд. 21).

Також встановлено, що підставою для перереєстрації транспортного засобу Mercedes-Benz S500L4M НОМЕР_5, сірий 2006 р.в. стала в тому числі заява № 68631347 від 21.07.2015 щодо проведення операції «Вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації» підписана від імені ОСОБА_3 Зазначена заява складена (сформована) та підписана фахівцем першої категорії Відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи № 6 УДАІ в м. Києві ОСОБА_6. Відділ реєстраційно-екзаменаційної роботи № 6 УДАІ в м. Києві ( на даний час Сервісний центр МВС № 8046) розташований за адресою :м. Київ, Столичне шосе, буд. 104.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи від 27.12.2017 № 19/8-4/426-СЕ/17 підпис від імені ОСОБА_3 у заяві № 68631347 від 21.07.2015 щодо проведення операції «Вторинна реєстрація транспортного засобу, придбаного в торгівельній організації» - виконаний не ОСОБА_3, а іншою особою.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення дійсних обставин та підстав переоформлення права власності на автомобіль MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_5, що, згідно документів, відбувалось у приміщеннях Першої Київської філії ТОВ «Контракт-Авто» (м. Київ, вул. Передова, 21) та у приміщенні Відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи № 6 УДАІ в м. Києві (на даний час Сервісний центр МВС № 8046).

Використання імовірно підроблених документів для надання вигляду законності підстав набуття ОСОБА_4 як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, грошових коштів у розмірі 2 245 500 грн. отриманих нібито від продажу вказаного автомобіля, є обставинами, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні оскільки можуть містити відомості про подію кримінального правопорушення.

Однією із обставин, що підлягає доказуванню та встановленню у даному кримінальному провадженні є факт знаходження ОСОБА_3, яка, згідно з документами, брала участь у переоформленні на своє ім'я права власності на автомобіль MERCEDES-BENZ, S 500L 4MATIC, Ідентифікаційний (VIN) номер НОМЕР_5.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у Територіальному сервісному центрі № 8046 (м. Київ, вул. Столичне шосе, 104) виявлено та вилучено квитанцію № п128120 від 21.07.2015 щодо сплати від імені ОСОБА_3 на користь УДАІ ГУ МВС у місті Києві (код ЄДРПОУ 24523569) платежу за перереєстрацію автомобіля на суму 391,15 грн. Згідно інформації зазначеної у квитанції оплата здійснювалась у прибутково-видатковій касі № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, код МФО 380816).

Крім того, виявлено та вилучено квитанцію П128118 від 21.07.2015 щодо сплати від імені ОСОБА_4 на користь УДАІ ГУ МВС у місті Києві (код ЄДРПОУ 24523569) платежу за зняття з обліку автомобіля на суму 211,15 грн. Згідно інформації, зазначеної у квитанції, оплата здійснювалась у прибутково-видатковій касі № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, код МФО 380816).

У ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка могла підписувати заяву № 68631347 від 21.07.2015 від імені ОСОБА_3 та, відповідно брати участь замість ОСОБА_3 у переоформленні права власності на зазначений транспортний засіб, з метою підтвердження або спростування фактичної участі ОСОБА_3 у переоформленні права власності на зазначений транспортний засіб, а також для встановлення дійсних обставин продажу ОСОБА_4 зазначеного транспортного засобу, в тому числі підтвердження участі самого ОСОБА_4 у проведенні такої угоди, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів: примірника квитанції № п128120 від 21.07.2015 щодо сплати від імені ОСОБА_3 на користь УДАІ ГУ МВС у місті Києві (код ЄДРПОУ 24523569) платежу за перереєстрацію автомобіля на суму 391,15 грн., інших документів (квитанцій, прибуткових касових ордерів тощо) щодо здійснення оплати фізичною особою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, 21.07.2015 у прибутково-видатковій касі № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» платежів, в тому числі комісійної винагороди банку за проведення платежу на суму 391,15 грн.; примірника квитанції П128118 від 21.07.2015 щодо сплати від імені ОСОБА_4 на користь УДАІ ГУ МВС у місті Києві (код ЄДРПОУ 24523569) платежу за зняття з обліку автомобіля на суму 211,15 грн.; інших документів (квитанцій, прибуткових касових ордерів тощо) щодо здійснення оплати фізичною особою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, 21.07.2015 у прибутково-видатковій касі № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» платежів, в тому числі комісійної винагороди банку за проведення платежу на суму 211,15 грн.; Матеріалів камер відеоспостереження, за посередництвом яких здійснювалось відеоспостереження за клієнтами каси № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» 21.07.2015 у період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 30 хв.

В ході тимчасового доступу до речей і документів необхідно вилучити оригінали зазначених касових документів з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи щодо виконавця підпису від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зазначені документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, знаходяться у володінні ПАТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, код МФО 380816).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Кроловецькій Олені Сергіївні, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Веренчуку Сергію Олександровичу, Гультяєву Юрію Вікторовичу, Духу Ярославу Михайловичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Токарю Євгену Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, код МФО 380816), а саме: примірника квитанції № п128120 від 21.07.2015 щодо сплати від імені ОСОБА_3 на користь УДАІ ГУ МВС у місті Києві (код ЄДРПОУ 24523569) платежу за перереєстрацію автомобіля на суму 391,15 грн., що зберігається у ПАТ «БАНК СІЧ», з можливістю вилучення оригіналів таких документів; інших документів (квитанцій, прибуткових касових ордерів тощо) щодо здійснення оплати фізичною особою ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, 21.07.2015 у прибутково-видатковій касі № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» платежів, в тому числі комісійної винагороди банку за проведення платежу на суму 391,15 грн з можливістю вилучення оригіналів таких документів; примірника квитанції П128118 від 21.07.2015 щодо сплати від імені ОСОБА_4 на користь УДАІ ГУ МВС у місті Києві (код ЄДРПОУ 24523569) платежу за зняття з обліку автомобіля на суму 211,15 грн., що зберігається у ПАТ «БАНК СІЧ», з можливістю вилучення оригіналів таких документів; інших документів (квитанцій, прибуткових касових ордерів тощо) щодо здійснення оплати фізичною особою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, 21.07.2015 у прибутково-видатковій касі № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» платежів, в тому числі комісійної винагороди банку за проведення платежу на суму 211,15 грн з можливістю вилучення оригіналів таких документів; Матеріалів камер відеоспостереження, за посередництвом яких здійснювалось відеоспостереження за клієнтами каси № 1 Столичного відділення ПАТ «БАНК СІЧ» 21.07.2015 у період часу з 13 год. 00 хв. до 13 год. 30 хв. з можливістю вилучення копій такого запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін