Ухвала суду № 73616559, 17.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5439/18

Справа 760/9948/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Омельченка О.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Школьним І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» код ЄДРПОУ 34280208, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Вишняківська, будинок 13, офіс 1, а саме до угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, видаткові накладні, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ «Кепітал девелопмент трейдінг», ТОВ «Дортмунд кабель» код ЄДРПОУ 39403294, ТОВ «Холдінг «КДТ» ЄДРПОУ 39410542, ТОВ «Валькірія» код ЄДРПОУ 30554557 - з одного боку та ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» код ЄДРПОУ 34280208 з іншого боку, за період з 2013 року по 19.03.2018 року, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий подав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, про що надав відповідну заяву, просив його задовольнити, крім того просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016100090008657 від 26.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із наданих матеріалів, що засновники та службові особи ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ "Холдинг КДТ", ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ", а також інші невстановлені слідством особи, спільно з посадовими особами Державної служби інтелектуальної власності України запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки. В подальшому, працівники ТОВ «Кепітал Девелопмент Трейдінг», ТОВ "Холдинг КДТ", ТОВ "ДОРТМУНД КАБЕЛЬ", шляхом обману, що виражене у наданні сертифікатів відповідності на кабельно-провідникову продукцію, яка завідомо не відповідає встановленим нормам якості та безпеки та приховування певних відомостей щодо якості реалізованої продукції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами покупців (контрагентів) в особливо великих розмірах. Так, встановлено що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт в ЖК «4 сезони», розташованого за адресою м. Київ, вул. Михайла Максимовича (попередня назва Онуфрія Трутенка), 3Д (24 поверховий будинок) та ЖК «Ліко Град», розташований за адресою м. Київ, вул. Ломоносова, 48 (5 поверховий будинок), та АТ "Прокредіт Банк" розташований за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 107А, та ЖК "Новопечерський Двір" розташований за адресою м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 2А, та ЖК "Гарматний" розташований за адресою м. Київ, вул. Гарматна, 38, та ЖК "Замковецький" розташований за адресою м. Київ, вул. Сергія Данченка", 28Б, та ЖК "Глушкова" розташований за адресою м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 92Б, та ЖК "Кантрі Хаус" розташований за адресою С. Гора, вул. Центральна, 30А-51, та ЖК "Козацький" розташований за адресою м. Київ, вул. Гарматна", 38, та ЖК "Герцена Парк" розташований за адресою м. Київ, Герцена Узвіз, 32, та міській дитячій оздоровчо-спортивний комплес "Вікторія" за адресою м. Одеса, вул. Дача ковалевського, 93, та ЖК "Яскравий" за адресою м. Київ, вул. Петра калнишевського, 2, ЖК "Малахіт" за адресою м. Київ, вул. Сурікова, 3, ЖК "Френдлі Хаус" за адресою м. Київ, вул. Панельна, 2, та ЖК "Вишиванка" за адресою м. Київ, вул. Полупанова, 16, та ЖК "Новомостицький" за адресою м. Київ, вул. Новомостицька, 15, ЖК "Микитська Слобода" за адресою м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 35А.

При цьому, посадовими особами Товариств, під час реалізації продукції надаються в якості супровідної документації сертифікати якості та інша похідна документація, із зазначенням властивостей товару, що відповідає встановленим законодавством нормам та його походження з-за кордну.

Водночас, згідно протоколу №3/КЛ-16 контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кл в умовах стандартного температурного режиму випробувального центру ТОВ «ТЕСТ» встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабелі з мідними жилами: 1) 3*1,5 (маркування на кабелі Dortmund cable LLC 06/1 kV NHXH FE/E-30 3x1,5. mm2 ПБ 123222280, 0001, 2016); 2) 2*1,5 (маркування на кабелі (N) HXH FE 180E90 2x1,5. DIN 4102-12); 3) 3*2,5 (маркування на кабелі Hastel cable (N) HXH FE 180/E0 3x2,5. DIN 4102-12), не здатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Згідно відповіді ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що інформація про реєстрацію ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» в митних органах відсутня.

Згідно норм ДБН України, вогнестійкі силові кабелі марок NHXH-FE180/E30, NHXH-FE180, JE-H(St)H…BdFE180/E30, JE-H(St)H…Bd FE180/E90, що виготовляється та реалізується ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» мають наступне призначення та характеристики щодо використання: призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних електротехнічних установках при номінально змінній напрузі до 1000 В включно частотою 50 Гц, або при постійній напрузі 1500 Вт і застосовуються на об'єктах, де присутні високі вимоги до пожежної безпеки і низькою токсичністю продуктів горіння; використовуються в системах протипожежного захисту, аварійного живлення і інших системах, які повинні зберігати працездатність в умовах пожежі,забезпечуючи відсутність продуктів горіння; використовуються в будівлях дитячих установ, спеціалізованих будинках для людей похилого віку та інвалідів, лікарнях, спальних корпусах, освітніх установ інтернатного типу, і інших громадських, промислових і житлових об'єктах, де можливе знаходження великої кількості людей; на об'єктах використання атомної енергії, всередині гермо зони і за межами, в системах АЕС.

Таким чином вбачається, що вогнестійкий без галогенний кабель має надважливе значення для забезпечення життя і здоров'я людей, котрі перебувають в приміщеннях, де використовується вказана кабельно-провідникова продукція, а внаслідок вище зазначених дій ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ» до обігу в Україні потрапляє потенційно небезпечна продукція, що не має належної дозвільної документації та визначених технічних властивостей.

Так, 27.12.2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 09.12.2016 року проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено речі та документи, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема: зразки кабельно-провідникової продукції з логотипом Dortmund Cable.

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 13.01.2017 року призначено проведення комплексної судової електрохімічної та пожежно-технічної експертизи, а також випробувань кабелів на відповідність вимогам пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007.

Згідно протоколу №2/КЛ-17 контрольних випробувань кабелів з маркуванням «Dortmund Cable», вилучених в ході обшуків в приміщеннях, що орендуються для ведення господарської діяльності ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ» та ТОВ «Дортмунд кабель», проведення яких доручено ТОВ «ТЕСТ» встановлено: Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 5х4 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму; Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 3х1,5 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму; Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 2х1,5 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму; Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 8х2х0,8 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

В подальшому 15.03.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 06.03.2018 року проведено огляд об'єкта нерухомості - будівлі міського позашкільного навчального закладу «Міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «ВІКТОРІЯ», зареєстрованого за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 890987451101, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93, на земельній ділянці загальною площею 4065,3 кв.м., яка належить територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради. Під час проведення огляду в 4-му корпусі двоповерхового дерев'яного будинку на другому поверсі виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію, з маркуванням: jE-H«st»H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 7002m. довжиною близько 10 м., кабель з маркуванням «N»HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-12 9803m. довжиною близько 10 м., кабель з маркуванням FE/N«st»H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 1102-12 8242m. довжиною близько 10 метрів, вищевказану кабельно-провідникову продукцію вилучено до спец пакету №3296113. В подальшому під час проведення огляду у дерев'яному двоповерховому будинку під названою корпус №6 виявлено на другому поверсі кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DSN 4102-12 9821m. довжиною близько 10 метрів., кабель з маркуванням «N»HXH FE 180/E90 DIN 4102-12 0045 довжиною близько 10 метрів які вилучено до спец пакету №0716497, також на другому поверсі вказаного корпусу виявлено кабель з маркуванням: jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 8369m. довжиною близько 10 метрів, кабель з маркуванням jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 3333m. довжиною близько 10 метрів які поміщено до спец пакету №0715990. В подальшому з двоповерхового дерев'яного будинку під №7 на другому поверсі виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: (N)HXH FE 180/E90 3x1,5 DIN 4102-12 9838m. довжиною близько 10 метрів, кабель з маркуванням jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 3885m. довжиною близько 10 метрів, кабель з маркуванням jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 8586m. довжиною близько 10 метрів, які вилучено до спец пакету №0715989.

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 19.03.2018 року призначено проведення контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму за ДСТУ 4809:2007.

Згідно протоколу №5/КЛ-18 контрольних випробувань кабелів у яких відсутнє маркування виробника кабельно-провідникової продукції, що являється прямим правопорушенням відповідно до ДСТУ 4809:2007, вилучених в ході огляду земельної ділянки об'єкта нерухомості - будівлі міського позашкільного навчального закладу «Міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «ВІКТОРІЯ», зареєстрованого за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 890987451101, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93, проведення яких доручено ТОВ «ТЕСТ» встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, надані зразки кабелів з маркуванням: jE-H«st»H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №3296113; «N»HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-12 з експертного пакету №3296113; FE/N«st»H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 1102-12 з експертного пакету №3296113; (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DSN 4102-12 з експертного пакету №0715990; «N»HXH FE 180/E90 DIN 4102-12 з експертного пакету №0715990; jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715990; jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715990; (N)HXH FE 180/E90 3x1,5 DIN 4102-12 з експертного пакету №0715989; jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715989; jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715989, класифікуються, як нездатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного режиму.

В подальшому 08.02.2018 року в ході огляду за адресою м. Київ, Герцена Узвіз, 35, кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:91:005:0019, під час проведення якого в 1, 3, 5 під'їздах та у підземному паркінгу розташованого на вказаній земельній ділянці об'єкту нерухомого майна виявлено та вилучено з загального коридору речі, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема: кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E30 2X1,5 DIN 4102-127723м., довжиною орієнтовно 3 м., Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-123620м., довжиною орієнтовно 6 м., Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-120341, довжиною орієнтовно 3 м. які вилучено до експертного пакету №3481181, Dortmund Cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/E90 2X2X0,8 ПБ123222580, 0001. 2017 05453м,.довжиною орієнтовно 6 м, Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 000324м довжиною близько 6м які поміщено до спец пакету №3481177, Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 2X2,5 DIN 4102-12330м. довжиною орієнтовно 6 м який поміщено до спец пакету №4466044, Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X2,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2017 002670м. довжиною орієнтовно 13 метрів поміщено до спец пакету №3481179, Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 00890м. довжиною орієнтовно 6 метрів поміщено до спец пакету №3481178. Вищевказані речі мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 16.02.2018 року призначено проведення контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму за ДСТУ 4809:2007.

Згідно протоколу №4/КЛ-18 контрольних випробувань кабелів з маркуванням виробника «Dortmund cable» та «Hastel cable» на кабельно-провідникової продукції, вилучених в ході огляду земельної ділянки об'єкта нерухомості - ЖК «Герцена парк», зареєстрованого за кадастровий номер земельної ділянки: 8000000000:91:005:0019, що розташований за адресою: м. Київ, Герцена Узвіз, 35, проведення яких доручено ТОВ «ТЕСТ» встановлено, Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, надані зразки кабелів з маркуванням: Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E30 2X1,5 DIN 4102-12. з експертного пакету №4466044; Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-12. з експертного пакету №3481181; Dortmund Cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/E90 2X2X0,8 ПБ123222580, 0001. 2017 з експертного пакету №3481177; Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 з експертного пакету №3481177; Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 з експертного пакету №3481178; Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X2,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2017 з експертного пакету №3481179.

Класифікуються, як нездатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Таким чином підтверджено повну невідповідність всіх наданих для дослідження вилучених кабелів сертифікатам відповідності до них та через свої недоліки не можуть бути використані за призначенням взагалі або без істотної переробки, а їх подальша реалізація та використання створює загрозу життю та здоров'ю людей.

Так, на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури №9 встановлено адреси будівельних об'єктів, на яких змонтовано небезпечну кабельно-провідникову продукцію, що може призвести до виникнення надзвичайних події техногенного характеру, зокрема встановлено що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт в всіх об'єктів наступних забудовників, а саме ТОВ «Укрбуд» код ЄДРПОУ 00026867, ТОВ «"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕРГАЛ-БУД» код ЄДРПОУ 34692645, ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" код ЄДРПОУ 23527052, виявлено монтаж вищевказаної кабельно-провідникової продукції з маркуванням «Dortmund Cable» та «Hаstel cable», зокрема в кожному із під'їздів паралельно ліфтовій шахті змонтовано у технологічному коробі для прокладання кабелю небезпечний вогнетривкий кабель, який не відповідає нормам пожежної безпеки.

Об'єктивна сторона шахрайства у вказаному кримінальному провадженні полягає у заволодінні майном (грошовими коштами) шляхом обману. В результаті шахрайських дій покупець кабельно-провідникової продукції (надалі - потерпілий), добровільно передає майно (грошові кошти) працівникам ТОВ «КЕПІТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Холдинг КДТ», ТОВ «Дортмунд кабель» (надалі - працівників Товариств).

Так, після проведення огляду, та вилучення кабельно-провідникової продукції у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у монтажної організації яка проводила монтаж кабельно-провідникової продукції, а саме оригіналів угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ «Кепітал девелопмент трейдінг», ТОВ «Дортмунд кабель», ТОВ «Холдінг «КДТ», ТОВ «Валькірія» - з одного боку та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ЦЕНТР код ЄДРПОУ 34280208 з іншого боку, за період з 2013 року по 19.03.2018 року.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи підписанта документів та відповідності печаток.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ЦЕНТР код ЄДРПОУ 34280208, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 13, офіс 1.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться у ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» код ЄДРПОУ 34280208, за адресою м. Київ, вул. Вишняківська, будинок 13, офіс 1.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситися відомості, які становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Омельченко Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» код ЄДРПОУ 34280208, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Вишняківська, будинок 13, офіс 1, а саме до угод, додаткових угод, товаротранспортних та податкових накладних, видаткові накладні, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, укладених між ТОВ «Кепітал девелопмент трейдінг», ТОВ «Дортмунд кабель» код ЄДРПОУ 39403294, ТОВ «Холдінг «КДТ» ЄДРПОУ 39410542, ТОВ «Валькірія» код ЄДРПОУ 30554557 - з одного боку та ТОВ «Український виробничо-будівельний альянс «Центр» код ЄДРПОУ 34280208 з іншого боку, за період з 2013 року по 19.03.2018 року, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін