Ухвала суду № 73616558, 17.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5502/18

Справа 760/9841/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Брояки С.В., погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000330 від 20.09.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "Вог Трейдинг" (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ "Вог Трейд" (код ЄДРПОУ 19337044), ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" (код ЄДРПОУ 33680859), ТОВ "Вест Ойл Груп" (код ЄДРПОУ 34524327), ТОВ "Вог Рітейл" (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ "Вог Ритейл" (код ЄДРПОУ 38740702), ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (код ЄДРПОУ 39608851), ТОВ «Дукат» (код ЄДРПОУ 21579984), що перебувають у володінні виконавчого комітету Луцької міської ради (відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку).

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000330 від 20.09.2016, за фактом розтрати майна службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» та філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» (ЄДРПОУ 19014832) в результаті здійснення державної закупівлі дизельного палива для потреб Укрзалізниці, згідно оголошення про проведення державних закупівель, оприлюднене № 165678 у ВДЗ № 293/1/1 від 15.07.2015, уклали з ТОВ «Вог Аеро Джет» (ЄДРПОУ 38092255) договір поставки № ЦХП 14-01015-01 від 27.10.2015, на придбання дизельного палива на загальну суму 473 940 000,00 грн., у обсязі 30 000 т.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 40 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» зміна ціни може віддуватись не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

У подальшому, 13.11.2015 та 27.11.2015, службовими особами ДП «Укрзалізничпостач», зловживаючи своїм службовим становищем, укладено із ТОВ «Вог Аеро Джет» додаткові угоди № 4, 5 до вказаного договору поставки, відповідно до яких було збільшено вартість придбаного палива за 1 т., при цьому, підвищення ціни відбувалось не відповідно до коливання ціни на дизельне паливо на внутрішньому ринку України, що спричинило збитки на суму 11 121 503,23 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тому є особливо великими розмірами.

Крім того, службові особи філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081347) в результаті здійснення державної закупівлі дизельного палива для потреб Укрзалізниці, згідно оголошення про проведення державних закупівель № 411/1/1 від 30.12.2015 року, уклали із ТОВ «Вог Аеро Джет» (ЄДРПОУ 38092255) договір поставки № ЦЗВ-14-00816-01 від 18.03.2016, на придбання дизельного палива на загальну суму 1 395 900 000,00 грн., у обсязі 100 000 т. 20.04.2016 та 12.05.2016.

У подальшому, 29.03.2016 службовими особами філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, укладено із ТОВ «Вог Аеро Джет» додаткову угоду № 3 до вказаного договору поставки, відповідно до якої було збільшено вартість придбаного палива за 1 т., при цьому, підвищення ціни відбувалось за повної відсутності коливання ціни на дизельне паливо на внутрішньому ринку України, що спричинило збитки на суму 92 476 978,69 грн. що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тому є особливо великими розмірами.

Під час досудового слідства здійснювалась перевірка осіб, з числа керівників комерційних підприємств, які мали причетність до укладення вказаних договорів, а саме: ОСОБА_6 - керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ «Вог Рітейл» і неформального керівника ТОВ «Вог Аеро Джет», ОСОБА_7 - менеджера ТОВ «Вог Аеро Джет» та колишнього директора ТОВ «Вог Аеро Джет» ОСОБА_8

У 2015-2016 роках єдиним власником корпоративних прав ТОВ «Вог Аеро Джет» було товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515), засновником якого в свою чергу були товариство з обмеженою відповідальністю «Дукат» (код ЄДРПОУ 21579984) та приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Вест Оіл Груп Холдінг Б.В.» (ЄДРПОУ 58923934).

Згідно витягу №1003835003 від 05.04.2018 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, змінено повне найменування ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ» на ТОВ «ВОЛЕНС ТРЕЙД», засновником (учасником) є ТОВ «Кадрові Рішення», кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_11

В ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки входження задіяних у вказаному механізмі товариств до однієї групи компаній з ТОВ «Вог Трейдинг», ТОВ «Дукат» та «Вест Оіл Груп Холдінг Б.В.», встановлення єдиних кінцевих бенефіціарів та вигодоотримувачів здійснених операцій, змін у складі учасників товариств, їх керівників та назв компаній, дослідження документів пов'язаних з ними учасниками ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" (код ЄДРПОУ 33680859),ТОВ "Вог Рітейл" (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ "Вог Ритейл" (код ЄДРПОУ 38740702) та ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (код ЄДРПОУ 39608851).

У зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні дослідження оригіналів реєстраційних та установчих документів компаній ТОВ "Вог Трейдинг" (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ "Вог Трейд" (код ЄДРПОУ 19337044), ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" (код ЄДРПОУ 33680859), ТОВ "Вест Ойл Груп" (код ЄДРПОУ 34524327), ТОВ "Вог Рітейл" (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ "Вог Ритейл" (код ЄДРПОУ 38740702), ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (код ЄДРПОУ 39608851), ТОВ «Дукат» (код ЄДРПОУ 21579984), а саме документів щодо створення юридичної особи, про зміну складу учасників та керівника юридичної особи, осіб відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, періоду їх діяльності, тощо.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В той же час, здобути вказані докази у інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до речей і документів, не представляється можливим.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: витяг №1003838165 від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 38390515 зареєстровано ТОВ «Вог Трейдинг», витяг №1003838348 від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 38740702 зареєстровано ТОВ «Вог Ритейл», витяг №1003838276 від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 37821544 зареєстровано ТОВ «Вог Рітейл», витяг №1003838194 від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 19337044 зареєстровано ТОВ «Вог Трейд», витяг №1003838427 від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 39608851 зареєстровано ТОВ «Імпорт Транс Сервіс», витяг №1003838228 від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 33680859 зареєстровано ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», витяг №1003838258 від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 34524327 зареєстровано ТОВ «Вест Ойл Груп», витяг №1003838448 від 06.04.2018 з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 21579984 зареєстровано ТОВ «Дукат», реєстраційні справи даних юридичних осіб зберігаються у виконавчому комітеті Луцької міської ради.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у виконавчому комітеті Луцької міської ради (відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Іванову Олександру Володимировичу, Брояці Сергію Володимировичу, Квакуші Андрію Сергійовичу, Слоневському Маркяну Миколайовичу, Лікунову Тарасу Юрійовичу або за їх дорученням іншим детективам Національного бюро тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "Вог Трейдинг" (код ЄДРПОУ 38390515), ТОВ "Вог Трейд" (код ЄДРПОУ 19337044), ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" (код ЄДРПОУ 33680859), ТОВ "Вест Ойл Груп" (код ЄДРПОУ 34524327), ТОВ "Вог Рітейл" (код ЄДРПОУ 37821544), ТОВ "Вог Ритейл" (код ЄДРПОУ 38740702), ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (код ЄДРПОУ 39608851), ТОВ «Дукат» (код ЄДРПОУ 21579984), що перебувають у володінні виконавчого комітету Луцької міської ради (відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх завірені копії (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін