Ухвала суду № 73616468, 25.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1678/18

ун. № 759/6201/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Рагімовій Т.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезата А.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

25.04.2018р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1.

Клопотання мотивоване тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018100080002295 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 14.03.2018 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці заволоділи майном ТОВ «Рівертранс» та ТОВ «Бакун Груп» на загальну суму 1267 тис. грн., шляхом обману та зловживання довірою.

Так, будучи допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Рівертранс» та ТОВ «Бакун Груп» ОСОБА_5 показав, що в 2017 році він познайомився із ОСОБА_3 з яким підтримував ділові стосунки та який зарекомендував себе як порядна людина.

На початку березня 2018 року ОСОБА_5 при зустрічі із ОСОБА_3 повідомив, що ТОВ «Рівертранс» та ТОВ «Бакун Груп» мають потребу в аудиторських та інформатизаційних послугах, на що ОСОБА_3 вказав, що має знайомих, які надають такі послуги за невелику вартість. В подальшому 13.03.2018 ОСОБА_3 разом із своє дружиною ОСОБА_4 завітали до офісу ТОВ «Рівертранс» та повідомили ОСОБА_5, що знайшли ФОП, які надають послуги що його цікавлять, при цьому запевнивши ОСОБА_5 в надійності даних операцій, надали реквізити ФОП-ів та повідомили про необхідність здійснення оплати (авансу) за послуги.

Розглянувши пропозицію ОСОБА_3 та ОСОБА_4, сприйнявши її за дійсну так як раніше неодноразово він користувався послугами ОСОБА_3, 14.03.2018 ОСОБА_5 прийняв її та здійснив ряд платежів за наданими останніми реквізитами, а саме: 299800 грн. згідно платіжного доручення №18 на рахунок ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2; 300000 грн. згідно платіжного доручення №15 на рахунок ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1; 300500 грн. згідно платіжного доручення №16 на рахунок ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та 366700 грн. згідно платіжного доручення №17 на рахунок ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, про перерахування яких він повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_4

В подальшому у період з 15.03.18 по 20.03.18 ОСОБА_5 неодноразово намагався зустрітись із ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які спочатку в телефонному режимі вказували на неможливість зустрічі у зв'язку із зайнятісттю а в подальшому взагалі вимкнули телефони. У зв'язку із вказаним, ОСОБА_5 в телефонному режимі зв'язався із ФОП ОСОБА_7, на рахунки якого перераховував грошові кошти, який повідомив його, що він дійсно займається підприємницькою діяльністю, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 йому не відомі, рахунків у банку ПУМБ не відкривав.

Згідно платіжних доручень №17 від 14.03.2018 ТОВ «Рівертранс» перераховано на р/р ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 відкритий у ПАТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 336 700 грн.; №16 від 14.03.2018 ТОВ «Бакун Груп» перераховано на р/р ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_7 відкритий у ПАТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 300 500 грн.; №15 від 14.03.2018 ТОВ «Бакун Груп» перераховано на р/р ФОП ОСОБА_2 НОМЕР_8 відкритий у ПАТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 300 000 грн.; №18 від 14.03.2018 ТОВ «Бакун Груп» перераховано на р/р ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_9 відкритий у ПАТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 299 800 грн., а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-3 від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмової згоди власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у зазначеній банківській установі, тому прокурор просить клопотання задовольнити та проводити розгляд вказаного клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходиться витребувана інформація.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його підтримку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 25.04.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; матеріали фото/відео фіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у банкоматах та/або відділеннях ПАТ «ПУМБ»; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, за період з дати відкриття рахунку по 25.04.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, про зміну залишків на рахунку НОМЕР_8 відкритого на ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 25.04.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період з дати відкриття рахунку по 25.04.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні та банкоматах ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, де здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_8 відкритого на ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, за період часу з дати відкриття рахунку по 25.04.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1, клієнта банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 25.04.2018.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду м. Києва Петренко Н.О.